广东天安新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议更正公告
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-027
广东天安新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天安新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023），经核查发现投票比例出现错误，公告中“（一）非累积投票议案”的第3项议案名称有误，特此更正如下：
公告原文为：
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订<独立董事工作细则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订<关联交易管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订<投资决策管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订<信息披露管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
现更正为：
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订<独立董事工作细则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订<关联交易管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订<投资决策管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订<信息披露管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更，除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年4月25日
