山西同德化工股份有限公司2017年度股东大会决议公告

2018-04-25 来源：上海证券报

证券代码：002360 证券简称：同德化工公告编号：2018-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2018年4月3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2017年度股东大会的通知》。

2、现场会议召开时间：2018年4月24日上午9:00

网络投票时间为：2018年4月23日—2018年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张云升先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

1、参加本次股东大会表决的股东和股东授权代表共计38人，代表公司有表决权的股份为168,457,410股，占公司有表决权股份总数的43.0273%, 其中:现场出席会议的股东及股东授权代表共计21人，代表公司有表决权的股份为166,791,496股，占公司有表决权股份总数的42.6018%; 通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东共计17人，代表公司有表决权的股份为1,665,914股，占公司有表决权股份总数的0.4255％;现场和网络投票出席会议的中小投资者共28人，代表公司有表决权的股份数为45,869,619股，占公司有表决权股份总数的11.7160%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

同意167,022,896股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1484％；反对1,400,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8315％；弃权33,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0201%。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《2017年度报告及其摘要》。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

5、审议通过了《2017年度利润分配的预案》。

同意167,040,896股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1591％；反对1,382,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8208％；弃权33,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决情况：同意44,453,105股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的96.9119%；反对1,382,714股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的3.0144%；弃权33,800股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.0737%。

6、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

中小股东表决情况：同意44,435,105股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的96.8726%；反对1,400,714股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的3.0537%；弃权33,800股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.0737%。

7、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意167,020,196股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1468％；反对1,403,414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8331％；弃权33,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决情况：同意44,432,405股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的96.8667%；反对1,403,414股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的3.0596%；弃权33,800股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数0.0737的%。

9、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

10、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划〉的议案》。

11、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易的议案》。

12、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

同意166,813,696股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0243％；反对1,615,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9592％；弃权27,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0165%。

中小股东表决情况：同意44,225,905股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的96.4166%；反对1,615,914股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的3.5228%；弃权27,800股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.0606%。

13、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。

13.1 本次发行证券的种类

同意166,796,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.0142％；反对1,660,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.9858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％.

中小股东总表决情况：同意44,208,905股，占出席会议中小股东所持股份的96.3795％；反对1,660,714股，占出席会议中小股东所持股份的3.6205％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

13.2 发行规模

同意166,796,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.0142％；反对1,660,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.9858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

13.3 票面金额和发行价格

13.4 可转债存续期限

13.5 票面利率

同意166,796,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.0142％；反对1,654,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.9823％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意44,208,905股，占出席会议中小股东所持股份的96.3795％；反对1,654,714股，占出席会议中小股东所持股份的3.6074％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131％。

13.6 还本付息的期限和方式

13.7 转股期限

13.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

13.9 转股价格的确定及其调整

13.10 转股价格的向下修正条款

13.11 赎回条款

13.12 回售条款

13.13 转股年度有关股利的归属

13.14 发行方式及发行对象

13.15 向原股东配售的安排

13.16 债券持有人会议相关事项

13.17 本次募集资金用途

13.18 担保事项

13.19 募集资金管理及存放账户

13.20 本次决议的有效期

14.00 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

同意166,796,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.0142％；反对1,626,914股，占出席会议所有股东所持股份的0.9658％；弃权33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％。

中小股东总表决情况：同意44,208,905股，占出席会议中小股东所持股份的96.3795％；反对1,626,914股，占出席会议中小股东所持股份的3.5468％；弃权33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0737％。

15.00 审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

16.00 审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》

17.00 审议《公司公开发行可转换公司债券预案》

18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

同意166,796,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.0142％；反对1,632,914股，占出席会议所有股东所持股份的0.9693％；弃权27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。

中小股东总表决情况：同意44,208,905股，占出席会议中小股东所持股份的96.3795％；反对1,632,914股，占出席会议中小股东所持股份的3.5599％；弃权27,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606％。

四、律师出具的法律意见

山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；

3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；

4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2018年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

1、公司2017年度股东大会决议；

2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2018年4月25日

117版信息披露