国家电投集团远达环保股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2018-014号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2017年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席9人，副董事长罗小波先生、董事夏刚先生、黎定成先生，独立董事王彭果先生、廖成林先生、王牧先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席李宏先生、监事罗运伟先生因工作原因未出席会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度公司独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于审议公司2017年年报及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于审议公司2017年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于审议2018年度公司财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于审议2018年度向金融机构借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议2018年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于制订公司2018年-2020年股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
会议第八及第九项议案，涉及关联交易，关联方公司、控股股东国家电力投资集团所持341533307股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：杨蕤、陆野
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
国家电投集团远达环保股份有限公司
2018年4月25日
