安徽江淮汽车集团股份有限公司关于吸收合并
限售股解禁上市流通的公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2018-028
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于吸收合并
限售股解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为445,874,888股
●本次限售股上市流通日期为2018年4月28日，由于假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年5月2日
●根据江汽控股增持计划，江汽控股计划于2018年2月13日至2018年12月31日期间，以自有资金择机增持公司股份，拟累计增持资金不低于人民币2000万元，且不超过人民币2亿元。江汽控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的所有公司股份，包括本次解禁上市流通的股票。
一、本次限售股上市类型
2015年1月12日，中国证监会出具《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司的批复》（证监许可[2015]77号），核准江淮汽车向安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）、建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“实勤投资”）共发行633,616,047股股份吸收合并江汽集团，同时江汽集团持有公司455,288,852股股份予以注销。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年4月27日出具的《证券变更登记证明》，江淮汽车已于2015年4月27日办理完毕本次交易发行股份登记，本次发行的633,616,047股A股股份已登记至江汽控股、建投投资和实勤投资名下。
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江淮汽车吸收合并前后的股份情况如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，公司于2016年8月非公开发行人民币普通股（A股）430,079,096股，非公开发行完成后，公司总股本由1,463,233,021增加至1,893,312,117股。上述非公开发行新增股份已于2017年8月15日上市流通。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、江汽控股承诺吸收合并取得的限售股份自发行结束之日起36个月内不转让，江汽控股在锁定期内持有公司股份，不存在违反相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。
2、根据江汽控股增持计划，江汽控股计划于2018年2月13日至2018年12月31日期间，以自有资金择机增持公司股份，拟累计增持资金不低于人民币2000万元，且不超过人民币2亿元。江汽控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的所有公司股份，包括本次解禁上市流通的股票。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况
五、中介机构核查意见
公司独立财务顾问国元证券股份有限公司出具核查意见如下：
1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为445,874,888股；
●本次限售股上市流通日期为2018年4月28日，由于假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年5月2日；
限售股上市流通明细清单
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2018年4月25日
