广东奥飞数据科技股份有限公司
关于控股股东子公司参与设立产业并购基金的公告

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-045

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于控股股东子公司参与设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“昊盟科技”）书面通知，昊盟科技以全资子公司广东艾洛斯传媒科技有限公司（以下简称“艾洛斯”）为主体，与广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“复朴投资”）签订了《衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。艾洛斯作为有限合伙人与普通合伙人复朴投资共同发起设立产业并购基金，依靠复朴投资的管理投资经验，参与优秀企业的并购。产业并购基金以衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州复朴”）为运作平台，后续或将引入其他合伙人。

衢州复朴已于2017年12月7日取得由衢州市市场监督管理局下发的营业执照（统一社会信用代码：91330800MA29U1U811）。

本次公司控股股东的子公司参与发起设立产业并购基金，与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、签订的合伙协议各方基本情况

1、广州复朴道和投资管理有限公司

法定代表人：毛向宇

住所：广州市越秀区东风东路745号1804房自编A

注册资本：200万元

经营范围：商业服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

复朴投资已于2016年11月11日登记完成私募基金管理人备案，登记编号为：P1034580。

与公司的关联关系：无关联关系。

2、广东艾洛斯传媒科技有限公司

法定代表人：冯康

住所：广州市高新技术开发区科学城神舟路768号自编5栋整层

注册资本：6100万元

经营范围：互联网和相关服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关联关系：艾洛斯为昊盟科技全资子公司，昊盟科技为公司控股股东。截至本公告披露日，昊盟科技持有30,320,000股公司股票，占公司股份总额比例为46.46%。

二、合伙协议主要内容

1、合伙企业名称及住所：衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙），住所为浙江省衢州市柯城区世纪大道711幢2单元311-1室

2、合伙经营范围及合伙期限：股权投资；实业投资；投资管理，投资咨询，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙期限为7年。

3、合伙人出资方式、数额、比例和缴付期限：

（1）普通合伙人：广州复朴道和投资管理有限公司。

以货币出资10.00万元，总认缴出资10.00万元，占注册资本的0.10%，在2037年12月31日前缴足。

（2）有限合伙人：广东艾洛斯传媒科技有限公司。

以货币出资9990.00万元，总认缴出资9990.00万元，占注册资本的99.90%，在2037年12月31日前缴足。

4、合伙事务的执行：由普通合伙人执行合伙事务。

三、昊盟科技关于解决潜在同业竞争的措施

产业并购基金成立以后，如遇到与公司存在同业竞争的并购标的，公司控股股东昊盟科技及其子公司艾洛斯承诺将维护上市公司全体股东的利益，采取有效措施解决同业竞争问题。在符合相关法律、法规规定的前提下，如标的符合注入上市公司条件的，在完成出资或股权交割之日起3年内，昊盟科技及其子公司艾洛斯承诺将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序；如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。

四、对公司的影响和存在的风险

1、影响：控股股东子公司本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。从长期看，设立产业并购基金将有助于公司成功并购优质项目，有利于消除和化解公司并购项目前期的财务风险、税收及法律等各种风险，更好地保护公司及股东的利益，实现公司快速发展。

2、风险：并购基金存在不能按时、足额募足出资额的风险；亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。

3、公司将按照《公司章程》及深交所的披露要求，根据后续并购基金项目的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2018年4月24日