东吴证券股份有限公司

(上接177版)

7.审议《关于2017年度内部控制自我评价工作报告的议案》；

8.审议 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》；

9.审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

10.审议《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》；

（二）议案披露情况

上述议案经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、 提案编码

表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记等事项

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2018年5月14日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、 登记时间：2018年5月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

5、 登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

6、会议联系方式

（1）会议联系人：单国华

（2）联系电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年5月16日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2018年5月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2017年年度股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

东吴证券股份有限公司

关于江苏传艺科技股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等文件要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券” 或“保荐机构”）作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或 “公司”）首次公开发行股票并上市持续督导之保荐机构，对传艺科技根据《通知》要求出具的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并发表独立意见如下：

一、本次核查的有关情况

（一）公司内控规则落实情况

传艺科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《公司内部控制规则落实自查表》。

（二）保荐机构核查情况

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式对传艺科技《内部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括：公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员等沟通交流。

二、保荐机构的核查意见

经核查，东吴证券认为：传艺科技现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；传艺科技的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

保荐代表人（签字）：

张玉仁 吴 昺

东吴证券股份有限公司

年 月 日

东吴证券股份有限公司

关于《江苏传艺科技股份有限公司

2017年度内部控制自我评价工作报告》核查意见

东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对传艺科技2017年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下：

一、传艺科技内部控制情况

（一）内部控制制度的目标

1、建立和完善符合现代管理要求的内部控制结构，形成科学管理的权力机制、决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。

4、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）内部环境

1、治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《江苏传艺科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层“的法人治理结构，制定了各层级议事规则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务；总经理对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转；各职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

公司已制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《防范控投股东及关联方资产资金占用管理制度》等制度，并规定了重大事项的决策方法与流程。公司建立的决策机制能较正确地、及时地、有效地控制经营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。

2、组织机构

公司根据经营管理的需要，设立了财务部、采购部、业务部、生产事业部、人事行政部和内控审计部等综合管理部门；同时制定了各部门的管理岗位职责、业务管理程序、管理办法。为有效地计划、协调和控制经营活动，公司已合理确定了适合公司的组织形式，并贯彻不相容职务相分离的原则，较科学地划分了公司内各部门的责任权限，形成相互制衡机制。各部门分工合作，各行其职，保证公司的业务顺利开展。

3、人事政策

公司已建立《人事管理制度》，对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、任免、调岗、解聘、交接、奖惩等事项等进行明确规定，确保相关人员能够胜任；制定并实施人才培养实施方案，以确保各经理层和全体员工能够有效履行职责；公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

4、企业文化

企业文化是控制环境的重要组成部分，公司高度重视企业文化建设，通过多种形式的培训、沟通会等方式，使企业文化融入基层、深入人心。使公司保持和谐高效的工作氛围，使员工更具积极向上的精神面貌。

（三）风险评估

根据公司所处的发展阶段，结合行业特点和设定的控制目标，全面、系统地收集相关信息，建立了风险识别与应对措施体系。公司董事会，主要负责公司整体风险的识别、评估及应对工作；经营管理层，负责经营过程中各业务领域的风险识别、评估及应对工作；公司制定了从采购、生产、销售、技术、品质、服务等一系列的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划，将企业经营目标明确地传达到每一位员工。各部门负责各自的风险自控。公司对业务活动中的主要环节进行监控与风险分析，及时进行风险评估。针对已识别的风险选择风险应对方案，并针对风险应对方案制定风险管理控制措施。公司认真组织实施风险管理工作，确保各项措施落实到位。

公司各部门定期对风险管理工作进行自查和检验，发现缺陷并及时予以改进。

（四）控制活动

1、总体控制手段

为保证各项经营目标的实现，公司建立了较为完善的控制程序及制度，主要包括：不相容职务分离控制、授权管理控制、会计系统控制、财产保护控制等。

公司主要控制活动包括以下几个方面：

（1）不相容职务分离控制：建立了岗位责任制度和内部控制制度，通过合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离的原则，形成相互制衡的机制，以防止差错及舞弊行为的发生。不相容的职务主要包括：授权审批、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

（2）授权管理控制：明确了授权审批的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员必须在授权范围内办理业务。

（3）会计系统控制。公司严格执行国家统一的会计准则制度，按要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构，配备了会计从业人员。

（4）财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

2、主要业务内容的内部控制

公司结合实际情况，建立了较为完善的内部控制管理体系，内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。公司管理层严格按照相关规定及公司内部控制制度的要求，执行内部控制程序。

（四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通的相关制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进了内部控制有效运行。

公司通过建立总经理办公会议、周例会、各种专题会议等信息沟通渠道，获取内部信息，不断提高管理决策能力。通过行业协会组织、业务往来单位、市场调查以及有关监管部门等渠道，获取外部信息；并对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合、提高信息的有用性。

（五）内部监督

为确保公司内部控制制度的有效执行，公司设立监事会，由3名监事组成，对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；检查公司财务，以保证公司资产及财务信息的真实、完整。

二、传艺科技对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），截至2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

三、关于传艺科技内部控制的自我评价报告核查意见

经过现场检查、资料查阅及沟通询问，东吴证券认为，传艺科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；传艺科技在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；传艺科技的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

保荐代表人（签字）：

张玉仁 吴 昺

东吴证券股份有限公司

年 月 日

江苏传艺科技股份有限公司

独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的

事前认可和独立意见

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第四次会议。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对下述事项发表独立意见如下：

一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2017年度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。并提交公司2017年年度股东大会审议。

二、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可及独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，作为2017年度公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，在公司审计过程中，严格履行了双方约定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》第16条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]56号），《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，作为江苏传艺科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司，全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：

公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上述相关法律法规的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方的资金占用、对外担保的风险。报告期内，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人组织、个人提供担保；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。

四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

公司募集资金2017年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项管理制度等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务。

五、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会审计委员会出具的2017年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

六、关于公司变更会计政策的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

赵 蓓 王玉春 闵爱革

2018年4月23日

江苏传艺科技股份有限公司

2017年度财务决算及2018年度财务预算报告

第一部分：2017年度财务决算报告

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2018）第320ZA0039号），致同会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 2017年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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二、 2017年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一） 报告期资产构成及变动情况：

单位：人民币元

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1、报告期末货币资金较期初增加410.48%，主要系IPO募集资金所致；

2、报告期末应收票据较期初减少63.55%，主要系相关客户票据到期承兑增加所致；

3、报告期末应收账款较期初增加13.91%，主要系销售收入增长，应收账款相应增加所致；

4、报告期末预付账款较期初减少40.82%，主要系优化供应商付款条件所致；

5、2017年度新增应收利息1,928,783.56元，主要系新增银行存款利息及理财利息收入所致；

6、报告期末其他应收款较期初增加1116.62%，主要系保证金、代垫款及备用金借款增加所致；

7、报告期末存货较期初增加39.98%，主要系报告期产销量增长，原材料成品库存相应增长所致；

8、报告期末其他流动资产较期初增加9735.58%，主要系报告期保本型理财增加所致；

9、报告期末固定资产较期初增加15.31%，主要系公司增加生产线相关设备所致；

10、报告期末在建工程较期初增加61527.05%，主要系建设厂房及增加生产线相关设备所致；

11、报告期末无形资产较期初增加27.17%，主要系购买专利技术所致；

12、报告期末长期待摊费用较期初增加12.50%，主要系租入厂房装修费用增加所致；

13、报告期末递延所得税资产较期初增加7.13%，主要系报告期资产减值增加、递延收益增加所致；

14、报告期末其他非流动资产较期初增加403.18%，主要系报告期预付设备款等增加所致。

（二）报告期负债构成及变动情况：

单位：人民币元

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1、报告期末应付账款较期初增加69.02%，主要系公司采购规模扩大及应付厂房建设及设备采购款增加所致；

2、2017年末预收款项为3,463.13元，主要系预收客户货款所致；

3、报告期末应付职工薪酬较期初增加46.93%，主要系公司员工规模增大、工资及年终奖金增加所致；

4、报告期末应交税费较期初减少46.72%，主要系期末应交企业所得税减少所致；

5、报告期末其他应付款较期初减少69.72%，主要系报告期期末销售返利减少所致；

6、2017年末一年内到期的非流动负债102,153.96元，主要系一年到期的应付融资租赁增加所致；

7、2017年末长期应付款22,245.43元，主要系应付融资租赁增加所致；

8、2017年末预计负债349,853.40元，主要系供应商备货损失增加所致

（三）股东权益情况：

单位：人民币元

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1、报告期末股本较期初增加33.33%，系发行新股增加股本所致；

2、报告期末资本公积较期初增加448.49%，系发行新股股本溢价所致；

3、报告期末盈余公积较期初增加58.92%，系提取法定盈余公积所致；

4、报告期末未分配利润较期初增加35.78%，系列本年度税后利润增加所致。

（四）经营情况：

单位：人民币元

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1、报告期营业收入同比增加14.88%，主要系CLP等主要产品销售收入增加所致；

2、报告期营业成本同比增加19.21%，主要系CLP等主要产品销售量增加所致；

3、报告期销售费用同比减少51.02%，主要系销售返利及业务招待费减少所致；

4、报告期管理费用同比增加53.47%，主要系随着公司业务规模扩大，员工薪酬、研发费用等增加所致；

5、报告期财务费用同比增加186.73%，主要系人民币与美金汇兑损失所致；

6、报告期资产减值损失同比增加61.59%，主要系存货跌价损失增加所致；

7、投资收益同比增加256.63%，主要系银行理财产品收益增加所致；

8、报告期其他收益同比变动，主要系会计政策变更，政府补助从上期计入营业外收入科目改为计入其他收益科目所致；

9、报告期营业外收入同比减少94.92%，主要系会计政策变更，政府补助从上期计入营业外收入科目改为计入其他收益科目所致；

10、报告期营业外支出同比增加107.82%，主要系报告期对外捐赠增加所致；

11、所得税费用同比减少51.22%，主要系报告期应纳税所得额减少所致。

（五）报告期内现金流量变化情况：

单位：人民币元

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1、报告期经营活动现金流入同比增加20.00%，主要系收入增长回款也相应增长所致；

2、报告期经营活动现金流出同比增加13.68%，主要系本期支付采购货款、职工薪酬等增加所致；

3、报告期投资活动现金流入同比减少39.39%，主要系报告期收回理财产品款减少所致；

4、报告期投资活动现金流出同比增加607.65%，主要系报告期购买银行保本理财产品款增加所致；

5、报告期筹资活动现金流入同比增加4347.81%，主要系公司上市收到募集资金增加所致；

6、报告期筹资活动现金流出同比减少33.07%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。

第二部分：2018年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、 2018年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2017年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2018年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

（四）按现行的国家主要税率、汇率；

（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2018年度主要预算指标

在2017年的基础上保持一定的增长。

四、确保预算完成的主要措施

（一）公司力争借助上市，充分利用国家产业政策，在全国范围内，提高公司行业占有率及核心竞争力。

（二）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

（四）结合市场需求，建设全国领先业内研发中心，引进人才增强公司创新能力，保持公司持续发展后劲。

（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

特此报告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

内部控制规则落实自查表

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江苏传艺科技股份有限公司

2018年4月24日