西安晨曦航空科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-014

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司预计与关联方西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称“北方捷瑞”），公司北京分公司预计与北京晨曦时代科技有限公司（以下简称“晨曦时代”）、北京晨曦众和投资咨询有限公司（以下简称“众和咨询”）在2018年度发生日常关联交易。预计2018年度与北方捷瑞发生的日常关联交易累计总金额不超过人民币450万元（含税），预计2018年度与晨曦时代发生的日常关联交易累计总金额不超过人民币12.6万元（含税），预计2018年度与众和咨询发生的日常关联交易累计总金额不超过人民币14.4万元（含税）。

公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴坚、吴星宇已回避表决，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议和股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。该关联交易事项尚须获得股东大会的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）西安北方捷瑞光电科技有限公司

企业名称：西安北方捷瑞光电科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：西安市高新区高新路火炬大厦1幢1单元11304室

法定代表人：夏建中

注册资本：4,000万元

统一社会信用代码：91610131757831201Q

经营范围：各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技术咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

财务情况：2017年营业收入4,087.44万元、净利润92.90万元；截至2017年12月31日总资产14,658.06万元、净资产3,818.78万元。

（2）北京晨曦时代科技有限公司

企业名称：北京晨曦时代科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼5层东壹区06号

法定代表人：吴坚

注册资本：100万元

统一社会信用代码：911101057533095552

经营范围：技术开发；销售电子计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

财务情况：2017年营业收入0万元、净利润-4.07万元；截至2017年12月31日总资产372.54万元、净资产0.24万元。

（3）北京晨曦众和投资咨询有限公司

企业名称：北京晨曦众和投资咨询有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼5层东壹区08号

法定代表人：吴坚

注册资本：100万元

统一社会信用代码：9111010567057162XN

经营范围：投资咨询；经济信息咨询；技术开发；销售计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：2017年营业收入0万元、净利润-27.78万元；截至2017年12月31日总资产298.49万元、净资产-41.05万元。

2、与上市公司的关联关系。

北方捷瑞：公司持有北方捷瑞13.33%的股权，北方导航科技集团有限公司持有北方捷瑞86.67%的股权，因此北方捷瑞为本公司的参股公司，公司向北方捷瑞采购激光陀螺的交易构成关联交易。

晨曦时代：持有公司19.58%股份的股东航天星控持有该公司100.00%的股权；

众和咨询：公司控股股东汇聚科技持有该公司70.00%的股权、股东航天星控持有该公司30.00%的股权；

晨曦时代和众和咨询属于实际控制人控制的其他企业，公司北京分公司向其租赁汽车的交易构成关联交易。

3、履约能力。

上述关联方均为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，上述关联方具有良好的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围。

三、关联交易主要内容

本年度预计采购激光陀螺的关联交易总金额为450万元（含税）；向北方捷瑞采购的激光陀螺属于棱镜式激光陀螺，该陀螺目前国内仅北方捷瑞一家生产，市场上无相同产品的参考价格，双方依据市场上类似的产品（反射镜式激光陀螺）的价格，经双方协商确定本次交易的价格。

公司北京分公司作为承租人，将向晨曦时代、众和咨询租赁汽车。根据北京当地汽车租赁公司报价和所租车辆的具体情况，经各方协商一致确定所租车辆的年租金价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与北方捷瑞的关联交易的目的是为了保障本公司生产所需的原材料供应，向北方捷瑞采购的激光陀螺是是激光惯性导航系统的核心部件，公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，外购激光陀螺是公司目前的模式。2010年北方捷瑞成为公司供应商，开始为公司提供激光陀螺产品，一直作为公司激光陀螺采购的供应商，为公司提供了稳定可靠的激光陀螺货源，另外，公司作为北方捷瑞股东之一，在货源获取上具有优先权，确保了进货渠道稳定。

本次与晨曦时代和众和咨询的关联交易的原因是因北京分公司上年度缴纳的增值税和营业税之和未达到5万元，不符合北京市企业参与车辆牌照摇号的条件，未能取得北京市车辆牌照。故北京分公司向晨曦时代、众和咨询租赁车辆，以满足日常业务活动开展的需要。本项关联交易将持续发生，直至北京分公司获得北京市车辆牌照。

上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生的不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事对公司《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，董事会在审议该议案前，已经取得了独立董事的事前认可，且同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

经独立董事查阅有关详细资料后，发表如下独立意见：

“公司与关联方发生的日常关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作用，公司2018年度日常关联交易预计符合公司的发展需求，符合公司和全体股东的利益，符合关联交易规则，不存在损害公司和股东利益的情形”。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

（1）上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事进行了事前认可，并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

（2）上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

保荐机构对公司2018年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议

2、西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第九次会议

3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于拟在第二届董事会第十七次会议审议相关事宜的事前认可意见

4、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见

5.深交所要求的其他文件。

特此公告

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-015

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司利润分配方案

1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2018XAA10237审计报告审计确认，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润48,521,376.04元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5,315,591.33元，加上年初未分配利润173,291,579.19元，扣除2016年度分配利润9,492,000元，本次实际可供股东分配的利润为207,005,363.90元。公司可供转增股本的资本公积余额为225,956,449.12元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司报告期的经营性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于可以不进行现金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以2017年12月31日总股本90,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后总股本将增加至171,760,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

公司本次通过资本公积金转增股本，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东以及各相关方利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票流动性和优化股本结构。该利润分配及资本公积转增股本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

二、本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序

1、公司董事会意见

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

2、公司监事会意见

监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司报告期的经营性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于可以不进行现金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以2017年12月31日总股本90,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

此议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：

我们认为：该预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现金流情况、发展前景和未来增长潜力，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立董事意见。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-017

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年5月8日（星期二）15：00-17：00 在全景网举行《2017年年度报告网上说明会》，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次网上说明会。

出席本次网上说明会的有：总经理吴星宇先生，独立董事李秉祥先生，保荐代表人黄涛先生，董事、副总经理兼财务负责人刘蓉女士，副总经理兼董事会秘书张军妮女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-018

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，公司拟召开2017年年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月23日审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月24日（星期四）召开公司2017年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年5月24日（星期四）下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月23日（星期三）下午15:00至2018年5月24日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次临时股东大会的股权登记日：2018年5月17日

7、出席对象

（1）公司股东

截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

6、审议《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

8、审议《关于2017年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

上述议案七属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

三、会议登记办法

1、登记时间：2018年5月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。

（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空2017年年度股东大会”字样）。

3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：张军妮

联系地址：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮政编码：710077

电话：029-81881858 传真：029-81881850

电子邮件：XACXHK@163.com

2、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理

3、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

六、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

2、西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件3、参会股东登记表

特此公告。

西安晨曦股份有科技股份限公司

董事会

2018年4月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365581”，投票简称为“晨曦投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月24日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)

1.委托人姓名或名称(附注2)：

2.委托人身份证号码(附注2)：

3.委托人股东账号：

4.委托人持股数(附注3)：

5.委托人/委托人法定代表人（签名）：

6.受托人签名：

7.受托人身份证号码：

8.签署日期： 年 月 日

9.有效期限： 年 月 日至 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号，并加盖法人单位印章。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

附件3

西安晨曦航空科技股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

■

说明：

请用正楷字填上全名及地址（须与股东及股东名册上所载的相同）。

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-021

西安晨曦航空科技股份有限公司

2017年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月23日, 西安晨曦航空科技股份有限公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及其摘要于 2018年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-022

西安晨曦航空科技股份有限公司

2018年度第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月23日, 西安晨曦航空科技股份有限公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2018年度第一季度报告》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度第一季度报告》于2018年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日