深圳市索菱实业股份有限公司

(下转183版)

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-015

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

公司主要产品如下：

车联网产品，包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。

汽车辅助驾驶产品，包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

自动驾驶产品，包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达），自动驾驶解决方案。

后台服务，包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

（二）行业发展情况

公司所属细分行业为车联网行业和智能驾驶行业。车联网行业目前正处在快速发展的成长期，2011 年到 2017年，我国汽车保有量从 0.94 亿辆到2.05亿辆，增幅达到115.79%，为我国车联网产品市场形成了巨大的潜在需求。据前瞻产业研究院发布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计，车联网前景持续向好。据上述报告预计，到2020年，我国车联网市场规模将突破500亿元，全球车联网领域市场容量则将达到千亿美元。2015 年，国务院相继发布的《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中，车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互联网+”发展战略的重要内容之一。

在“中国制造2025”战略的推动下，根据汽车工业协会统计，智能驾驶汽车到2025年将会是2000亿至1.9万亿美元的巨大市场。根据IHS数据，至2035年全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆，2025-2035年间年复合增长率为48.35%，届时中国将占据全球市场24%的份额。

为加快推进我国智能汽车创新发展，2018年1月5日国家发展改革委发布了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），指出，到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。因此，公司所属行业的正处于快速发展阶段，现阶段智能驾驶技术的不断更新，为公司发展带来了重大机遇。

（三）公司所处行业地位

报告期内，公司CID系统的产销量位居国内行业前列，公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研发品牌已覆盖全国30多个省市，并远销欧美以及东南亚等60多个国家和地区，主要客户包括广汽丰田、菲亚特、广汽三菱汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、一汽马自达汽车销售有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司、众泰汽车有限公司、上海海马汽车配件销售有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、大连中升集团汽车用品有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司、富士通天国际贸易（天津）有限公司、浙江元通汽车零部件有限公司等。

2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗，进一步增强了公司的竞争力。 截至目前，公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主，逐步转型为以前装业务为主的模式。后装市场方面，公司在巩固原有优势基础上，进一步探索新零售业务模式。公司通过持续研发投入以及外延并购，成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一体化整体解决方案的公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，实现前装业务高速增长是首要战略，持续巩固国内后装业务市场，稳步提升销量，整体保持较为稳健的发展态势。2017年度公司实现营业收入149，819.52万元，同比增长57.64%。实现净利润14,221.95万元，同比增长85.81%。保持了较快的发展速度。

1、运营方面，1月份公司正式导入并推进SLPS活动，至今已持续了一年多时间，产生并完成大大小小各类改善几百件，使生产现场管理更加科学有效；3月份在订单及人力多重紧张的情况下，我们完成可满足年产能逾百万台的生产压力测试，人、机、料、法、环各因素合理调度高效运作，给客户服务提振了信心；经过全体索菱人的共同努力，7月份国内业界第一条全自动智能座舱生产线在工业园正式组建完成，经过快速周密的部署和筹备，我们在短时间内完成设备及技术调式，并于年内，将我们自主研发的智能座舱产品顺利投产；8月份完成了对上海航盛的收购，标志着集团正式进入商用车领域，依托于领先的商用车大客户资源，利用已有丰富的产品及技术经验，将为索菱事业版图增添新的力量；9月份集团总部召开全集团各分、子公司首次资源整合会议，初步完成对集团范围内各分、子公司客户资源、技术资源、产品资源、人才资源等各类资源优势的盘点、商议与协作讨论，初步确定了新形势下如何用好索菱生态圈内的各方优势资源，实现快速、高品质的客户服务方案，在来势迅猛的车联网行业和自动驾驶巨变浪潮中扬帆破浪，实现集团行业布局优势；10月份为期四个月的SLC项目咨询阶段暂告一段落，通过引入国际知名管理咨询公司KPMG团队成立SLC项目组，推进集团新任务下组织转型及人才管理秩序的重建。

2、研发方面，根据发展目标，公司2017年新产品开发情况：

①对车联网产品升级测试，包括HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城市等智联系统。

②智能座舱产品，公司于2017年推出了第一代智能座舱产品。在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等方面加大研发投入，形成了基于单目视觉的前向ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达）等自动驾驶产品系统。

③车联网、智慧交通及其自动驾驶解决方案，继续加大商用车车联网研发投入，逐步形成公交、出租车、物流车、校车、长途大巴、警车、工程车等全面完整的车联网行业应用解决方案。还有重点研发发展后台服务，包括云服务、大数据、第三方集成等。

3、市场拓展方面，继续加强市场拓展与销售扩张，落实多产品渗透的策略，加快前装ADAS、液晶仪表以及HUD等新产品的渗透率。在后装市场上，继续与腾讯等互联网企业开展合作，创新新的营销模式开拓新的市场。同时加强商用车市场、UBI市场拓展。在海外业务上，通过与三旗通信以及英卡科技的协同合作，继续深化开展海外的智能公交以及网约车等车联网业务，同时在原有海外前装业务上继续深挖，产品多点渗透。2017年，无论是在国内市场、在日本市场和在欧洲市场开拓与深耕上，还是国内前装市场、海外准前装市场、国际车联网产品等领域的拓展方面，均有了突破性的进展，取得了更进一步的合作先机。

4、收购兼并

公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业延伸，不断通过收购兼并、对外投资等方式获得优质资产、实现有效扩张，促进主营业务的快速发展。2017年8月11日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的议案》。上海航盛的业务主要以商用车有关的业务为主，包括大巴车、重卡车和轻卡车，乘用车主要以小轿车为主。上海航盛的核心业务定位为商用车汽车电子，市场占有率在20%-30%之间，主要的产品是商用车的娱乐系统和行车记录仪，还有商用车其它的产品种类。最大的客户是宇通，大概占到销售收入的40%左右，客车当中还有中通等其它业务，卡车方面最大的客户是中国重汽，大概占到销售收入的15%-20%。胎压方面也做了一部分乘用车和商用车，客户主要是江淮，还有一些出口的业务。

三旗通信和英卡科技的收购也于2017年3月完成。通过收购，公司以较快速度占领了市场和掌握了核心技术，进一步增强了公司的竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司全资收购上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的股权，自2017年4月1日起上海三旗通信科技有限公司及其附属子公司、武汉英卡科技有限公司纳入公司的合并报表范围。

2、2017 年 8 月 11 日，深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的议案》，公司收购上海航盛实业有限公司95%的股权，自2017年10月1日起上海航盛实业有限公司纳入合并报表范围。

3、报告期内营业收入同比增长57.64%， 营业成本同比增加50.95%， 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长85.81%，主要是由于公司产品结构向中高端调整以及前装新项目陆续供货，以及合并三旗通信、英卡科技、上海航盛三家公司业绩所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行。根据通知，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据通知，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量及财务报告产生重大影响。

具体请查阅《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-018，披露日期：2018年4月25日，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

非同一控制下企业合并

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司收购上海三旗通信科技有限公司100%股权，于2017年3月16日上海三旗通信科技有限公司办理完成公司章程变更备案等相关工商登记手续，并取得新核发的工商营业执照，自2017年4月1日起上海三旗通信科技有限公司及其全资子公司三旗通信科技（香港）有限公司、西安龙飞网络科技有限公司、上海旗旌科技有限公司纳入合并报表范围。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司收购武汉英卡科技有限公司100%股权，于2017年3月20日武汉英卡科技有限公司办理完成公司章程变更备案等相关工商登记手续，并于同日取得新核发的工商营业执照，自2017年4月1日起武汉英卡科技有限公司纳入合并报表范围。

3、2017 年 8 月 11 日，深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的议案》，并于当日和深圳市航盛电子股份有限公司签订了《资产购买协议》，公司收购上海航盛实业有限公司95%的股权，于2017年10月16日上海航盛实业有限公司办理完成公司章程、出资情况等工商变更登记手续，并取得新核发的营业执照。自2017年10月1日起上海航盛实业有限公司纳入合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-013

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018年4月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

公司独立董事郑晓明、苏奇木向董事会提交了《2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

《公司2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见2018年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；

2017年度，公司实现营业收入149,819.52万元，比上年同期增长57.64%；归属于上市公司股东的净利润14,221.95万元，比上年同期增长85.81%；2017 年末，公司总资产337,673.76万元，较年初增加 80.96%；归属于上市公司股东的净资产188,087.62万元，较年初增加85.08%；基本每股收益 0.35元，较上年同期增加66.67%。

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31 日公司合并报表未分配利润为479,025,361.36 元；母公司未分配利润为 427,331,390.49 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.25元（含税）。

本次派送现金总额未超过报告期末可供分配的未分配利润，利润分配方案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的规定。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于 2018年 4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年。提请2017年年度股东大会授权董事长或其指定的授权代理人根据行业水平和实际工作量与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。详见《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的说明和独立意见》，刊登于 2018年 4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》刊登于 2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容见《关于修订〈公司章程〉的公告》，刊登于2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。

十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司经营层根据经营发展需要向相关机构申请综合授信【含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、承兑（含网上承兑）、ECDS、商票保贴、国内买方保理（可用于付款代理）、出口T/T押汇、出口押汇、福费廷和出口保理、对外融资性保函、应收账款质押担保等】，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，授信总额不超过人民币25亿元，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开前有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容见《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺完成情况的公告》, 刊登于2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》;

具体内容见《关于变更17索菱债募投资金用途的公告》，刊登于2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》；

《公司2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》详见2018年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意公司于2018年5月16日（星期三）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2017年年度股东大会，具体内容见《关于召开2017年年度股东大会的通知》，刊登于2018年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-014

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2018年4月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月23日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席林晓罡先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

《公司2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；

2017年度，公司实现营业收入149,819.52万元，比上年同期增长57.64%；归属于上市公司股东的净利润14,221.95万元，比上年同期增长85.81%；2017 年末，公司总资产337,673.76万元，较年初增加 80.96%；归属于上市公司股东的净资产188,087.62万元，较年初增加85.08%；基本每股收益 0.35元，较上年同期增加66.67%。

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31 日公司合并报表未分配利润为479,025,361.36 元；母公司未分配利润为 427,331,390.49 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.25元（含税）。

经认真审议，监事会认为：

1、本次派送现金总额未超过报告期末可供分配的未分配利润，利润分配方案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的规定。

2、本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害

公司及股东利益的情况。

本项议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2018年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经认真审议，监事会认为：《 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放

与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法

律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与

承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经认真审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能

得到有效执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地

反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、

行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》

无异议。

七、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经认真审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

八、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容见《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》，刊登于2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。

九、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司经营层根据经营发展需要向相关机构申请综合授信【含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、承兑（含网上承兑）、ECDS、商票保贴、国内买方保理（可用于付款代理）、出口T/T押汇、出口押汇、福费廷和出口保理、对外融资性保函、应收账款质押担保等】，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，授信总额不超过人民币25亿元，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开前有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容见《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺完成情况的公告》,刊登于 2018年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》;

具体内容见《关于变更17索菱债募投资金用途的公告》，刊登于2018年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为本次变更17索菱债募投资金用途，符合公司的实际情况，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2018年第一季度报告全文》刊登于 2018年 4 月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》刊登于 2018年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-016

深圳市索菱实业股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为29,060.58万元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为14,332.32万元。

截至2017年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为148.00万元，募集资金余额为人民币2,414.52万元。

（二）非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必行等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的全部股份，因此需向涂必勤等投资在非公开发行人民币普通股19,162,181股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.42元；另外，需采用网下配售方式向锁价对象非公开发行人民币普通股8,705,525股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.42元。截止2017年3月27日，本公司已收到涂必勤等投资者缴入的出资款人民币506,264,822.02元，各股东均以其持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的股权出资；本公司收到肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司、杭州嘉佑投资管理有限公司（有限合伙）共3户特定投资者缴入的出资款人民币229,999,970.50元，扣除与发行有关的费用人民币11,749,999.26元，实际募集资金净额为人民币218,249,971.24元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]48270003号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为21,059.52万元，支付相关费用438.49万元，转为流动资金的金额为328.14万元，其中：募集资金到位后支付现金用于购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的部分股权的金额为21,059.52万元。

截至2017年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.69万元，募集资金账户余额为人民币0.54万元。

（三）非公开发行债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年度股东大会决议、深圳证券交易所《关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】466号）以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，本公司于2017年10月27日向合格投资者非公开发行面值总额人民币5亿元的公司债券，扣除与发行有关的承销费用600.00万元后，2017年10月27日，公司收到主承销商中天国富证券有限公司汇入的本次非公开发行公司债券募集资金净额49,400.00万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金补充流动资金及偿还流动资金贷款的金额为42,733.21万元。

截至2017年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.42万元，募集资金账户余额为人民币6,676.21万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票

1、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

*1 公司于2015年9月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）在中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户。2015年10月16日，公司与光大银行田贝支行、招商证券解除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》，并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067，公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385已进行了注销。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，广东索菱、公司与光大银行田贝支行、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。

*2 公司“汽车影音及导航系统生产项目”募集资金专户金额已于2016年12月2日使用完毕，并办理了专户注销手续。

（二）非公开发行股票

1、 募集资金的管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司深圳红荔支行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

（三）非公开发行债券

1、 募集资金的管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中天国富证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”，具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-038）。

公司2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，为适应公司产能规划调整，将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份，实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”变更为“广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”。

4、募投项目先期投入及置换情况

2015 年6 月26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》，董事会同意公司以募集资金14,728.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

不适用

8、 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（二）非公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

4、募投项目先期投入及置换情况

不适用

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

2017年8月11日公司第三届八次董事会会议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，结余募集资金补充流动资金328.14万元。

7、超募资金使用情况

不适用

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（三）非公开发行债券

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

4、募投项目先期投入及置换情况

不适用

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

结余募集资金尚未使用。

7、超募资金使用情况

不适用

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年12月31日止，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2018年4月23日

附表1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

金额单位：人民币万元

■

■

附表2

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

金额单位：人民币万元

■

附表3

募集资金使用情况对照表（非公开发行债券）

金额单位：人民币万元

■

■

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-017

深圳市索菱实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》第九十三条

■

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次公司章程修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次公司章程的修订。

四、备查文件

1、 《第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-018

深圳市索菱实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行。根据通知，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据通知，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新的《企业会计准则第16 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对公司财务报告的影响如下：

在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出” 中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示。

2、修订后的《企业会计准则第16 号—政府补助》对公司财务报表列报影响如下：

与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。

3、修订后的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对公司财务报表列报影响如下：

在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

4、本次会计政策变更需要追溯调整上年资产处置损益数据，调整的金额：调减营业外收入404229.03元，调减营业外支出-471406.1元，调减2016资产处置损益67,177.07元。

5、本次会计政策变更不会对公司业务造成影响，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变，对公司2017年年度报告无重大影响，对公司2017年全年财务报告也没有重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-019

深圳市索菱实业股份有限公司

关于重大资产重组标的公司

2017年度业绩承诺完成情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组的基本情况