新疆合金投资股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康莹、主管会计工作负责人何艳民及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司董事会、监事会换届选举的基本情况
2018年1月3日公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、 《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》,公司第十届董事会董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监如下:
董事长、总裁:康莹;
战略委员会委员:康莹、李红、彭星、毛春景、黄昌华;其中康莹任主任委员;
审计委员会委员:龚巧莉、李红、黄昌华;其中龚巧莉任主任委员;
提名委员会委员:黄昌华、欧阳玉双、龚巧莉;其中黄昌华任主任委员;
薪酬与考核委员会:毛春景、康莹、黄昌华;其中毛春景任主任委员;
副总裁:翁扬水、何艳民、冯少伟、张军令;
董事会秘书:冯少伟;
财务总监:何艳民;
2018年1月3日公司召开第十届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举朱玉女士担任监事会主席。
通过公司第十届董事会、监事会第一次会议,选举并组成了公司新一届管理团队。
2.出售子公司股权的基本情况
公司于2017年12月12日召开了第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于出售子公司股权的议案》,同意公司将持有全资子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司、安徽鼎世医疗管理有限公司100%的股权经审计评估后转让给自然人朱瑞,并签署《股权转让协议》。截止2017年12月29日,公司收到北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司支付的其他应付款210万元、安徽鼎世医疗管理有限公司支付的其他应付款200万元以及交易对方朱瑞女士支付的股权转让款合计480万元。2018年1月24日北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司工商变更登记手续办理完毕;截止报告期末,安徽鼎世医疗管理有限公司工商变更登记手续尚在办理过程中。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
新疆合金投资股份有限公司
董事长:康莹
2018年4月24日
证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2018-018
2018年第一季度报告