深圳市金溢科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以117800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

公司专注于智慧交通和物联网领域身份识别与电子支付的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商。经过多年的技术积累和发展，公司已经成为中国智慧交通和物联网领域领先企业。

（2）公司主要产品及其用途

公司主要产品包括高速公路ETC产品、路径识别产品、多车道自由流ETC产品、应用于智慧公路的车路协同产品、智慧停车场产品，以及基于射频技术的物联网身份识别产品，主要应用于高速公路、城市交通、车辆管理等智慧交通和出行领域。

■

上述产品中，前装OBU模块、智能后视镜、5.8G通行卡、三频读卡器、路内停车运营管理相关产品、智能车路协同领域的L3级智能网联汽车通信系统、具有V2X功能的Tbox终端、智慧高速领域的综合服务基站系统等产品尚未大规模出货，公司已建立了相应的技术储备，并持续进行产品升级完善和测试，公司将在未来行业标准、政策出台后取得相应资质，根据市场需求情况进行销售。

（3）2017年的行业发展、市场格局和公司地位

2017年，公司的主营业务集中在高速公路ETC。至2017年12月，高速公路ETC用户数量已达到6000万，但用户增长趋势较2015年、2016年有所减缓。全国高速公路ETC平均使用率约为35%，在一线城市，ETC车载设备的普及率超过70%。2017年，全国高速公路ETC设备主线覆盖率达到99%，匝道收费站覆盖率达到95%，ETC车道的建设增长趋势较2015年、2016年有所放缓。随着产品和技术的成熟，市场竞争更加激烈，产品售价持续降低。在ETC行业放缓的形势下，公司ETC业务保持了行业领先地位，OBU销量超过500万台，同比保持增长，但由于价格下跌幅度较大，公司销售收入略有下降。

2017年，行业政策环境较为积极，十九大确定了建设“交通强国”的战略，国家出台了多项支持智能交通和ETC行业发展的政策。由于政策出台晚于预期，2017年ETC路径识别、货车ETC市场需求没有大规模形成。

ETC+互联网、ETC+4G的新产品市场刚刚兴起，移动通信运营商成为新的设备采购方，但因为商业模式较新，市场发展刚刚起步，行业市场规模仍偏小，2017年公司ETC+业务取得跨越式发展，推出业内第一款量产4G ETC产品，实现销售收入1800万元。

目前，ETC行业维持以三家公司为主的竞争格局。公司持续保持国内行业技术领先和市场份额领先的领导者地位，并更加大力度将自主技术、产品和解决方案推向国际市场。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司秉承“让交通更智慧，让生活更简单”的使命，大力实施推进金溢2.0发展规划，年度的各项经营目标基本实现。

一、2017年经营情况总结

1、夯实智慧交通产业领军者形象，扩大公司品牌影响力

2017年，公司加大品牌宣传力度，冠名赞助交通部“小谷围互联网+交通运输创新创业大赛”，牵头成立中国互联网交通运输产业创新联盟并担任理事长单位。同时，成功获得中国智能交通行业“品牌榜样奖”与“领军企业奖”，4G智能ETC产品荣获“最佳产品奖”；获评为“2017年度创新成长型企业”和“2017中国智能交通三十强”，获得中国停车行业权威奖项“金泊奖”；罗瑞发董事长荣获“企业家精神奖”等多个奖项。通过一系列宣传活动与荣誉获取，公司的行业影响力迅速扩大，产品服务具有更为广泛的公众认知度。

2、通过人才升级提升研发实力，以技术创新占据行业制高点

2017年，公司引进国家“千人计划”专家担任首席技术官，主导公司技术战略制定与研究院建设工作，完善相关技术布局。同时引进了资深的信号专家、人工智能专家、软件架构专家等高端技术人才，提升了技术攻关能力，实现了从设备到系统、到解决方案、到智慧交通整体规划的能力升级。年底时，公司成功申报交通部“智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”，以全国6000万ETC用户为基础，以智慧高速试点为契机，着力搭建基于车路协同的营运车辆主动安全控制和道路协同管理平台，助力我国智能车路协同领域弯道超车，并成功获批博士后创新实践基地，通过产学研的深入合作，进一步强化公司科技实力。

在新产品研发方面，公司成功推出新型路侧天线、自由流相控阵天线、新型蓝牙盒子、结合ETC功能的行车记录仪和后视镜产品、M700多功能手持机等多款新产品。同时在人工智能、深度学习方面进行规划布局和相关研究，例如开发适合用于停车场景的人工智能模型、新一代的人工智能天线、通用的人工智能处理加速硬件平台等。通过快速跟踪最新的技术潮流和关键技术发展，实现技术积累和沉淀，保持产品竞争优势。

公司近年来每年研发投入占销售收入总额的10%以上，截至2017年末，公司拥有381项专利权，其中发明专利105项，2017年度，公司新增授权发明专利50项，在知识产权布局上遥遥领先于竞争对手。

3、通过“金溢智造”实现降本增效，为产品提供有力的品质保障

通过推行“工厂透明化”、“设备自动化”、“管理信息化”、“产品灵魂化”的专项建设，公司在产线规划管理、供应链协同、仓储管理、产品信息管理与追溯等方面实现较高程度的自动化和智能化，柔性制造体制初步形成。2017年，年出产OBU逾500万台，供应链的准时交付率、人均产出等指标进一步提升，平均交货周期、存货周转天数达成历史最好水平，生产效率得到大幅提升。

质量是企业的生命线，2017年公司产品送检合格率、发货批次产品问题发生率等指标进一步优化。通过开展5M1E稳定化专项活动、工艺革新活动、以及持续推进制造成本改善专项工作，产品的品质、效率方面均得到良化，客诉大幅下降，核心产品制造成本也同比显著下降，这意味着公司的客户服务能力、产品价格竞争力同步增强，利润得到保障。

2017年公司成功新导入GB/T23001两化融合管理体系并通过了现场审查，以信息化手段进一步提高生产效率和成本效益。为了适应产品汽车前装化（指产品在整车厂出厂时装备）的发展趋势，公司组建专门团队进行研究和实践，通过合作项目建立了汽车电子生产全套规范，成功通过两次客户审厂、HG技术评审和IATF（国际汽车工作组）16949认证，为汽车厂商、汽车电子领域的市场拓展做好充分准备。

4、持续推动人力资源体系建设，实现人才升级和人效提升

为适应新时期战略布局、业务拓展和团队能力升级的需要，公司重新规划了新的人才结构和人才培育计划，有步骤地开展高层次人才引进和员工素质提升工作。全年共引进国家“千人计划”专家在内的技术专家、方案专家、市场营销人才、高级管理人才、国际化市场人才等十余位高端人才，形成更为开放、创新的高层团队格局。为了更好地培养和发展员工，公司致力于构建学习生态和内部知识体系，新建立了任职资格体系，为员工成长提供明确通道。为了有效激励内部员工，让员工与企业共同奋斗、实现共赢，公司持续优化绩效管理及薪酬激励机制，倡导“结果决定价值，贡献决定回报”的奋斗者精神，并大胆启用更多优秀的年轻人走上管理岗位，在内部形成积极向上、良性竞争的团队氛围。

二、主要业务经营情况

2017年，ETC行业的放缓对公司的收入和利润构成了压力，但公司保持了ETC业务在行业的领先地位。同时，公司加大投入推进ETC+、V2X和其他新业务的发展；ETC+业务取得跨越式发展，实现销售收入1800万；停车场业务、城市ITS（智能交通系统）业务、物联网业务、RFID业务、汽车电子业务、国际业务等新业务也取得一定成果。

1、ETC业务

2017年，ETC业务以国内市场为主，其核心产品的销售主要集中在浙江、江苏、广东、福建等华东、华南区域，持续保持了市场领先地位，市场占有率有所提升。2017年ETC销售的重点产品仍是OBU，全年销售量逾500万台，与2016年基本持平，RSU销售则同比增长38.73%，同时ETC新型产品在多地得到推广。随着ETC市场竞争进一步加剧和产品售价持续下跌，公司更强调在国内各区域市场开展深耕细作，以获取更多市场份额，以及通过内部挖潜实现成本优化，保障利润空间和主营业务优势。此外，公司率先将中国ETC技术推广至东南亚、南美等国际市场，并在部分区域成功中标和实施，迈出了国际化的新步伐。

2017年，“互联网+交通”商业模式的竞相出现，车联网和车后服务产业发展迅速。通过开发ETC+智能硬件，结合银行、ETC运营商、车企、车联网企业和电信运营商，共同打造ETC+车生活平台，可增加硬件销售及为后续服务打下基础。2017年公司推出业内第一款量产4G ETC产品，与内蒙移动共同举办全国首家4G ETC发布会，引发内业强烈关注。智能ETC终端正式进入《中国移动智能硬件产品及质量白皮书》（2018版），并于年底实现千万级的销售收入，新商业模式取得成功。

在ETC上车方面，拓展重点是与汽企合作推进前装，目前已落实Tinnos、比亚迪、长安汽车等多个车企合作项目，与多省通讯运营商建立了良好的合作关系。

公司根据ITSC（国家智能交通系统工程技术研究中心）对5.8GHz路径识别国标制定情况及部分省份需求，有针对性的寻求市场机会，争取在先行先试省份获得项目落地机会，同时重点关注5.8G自由流、货车ETC的市场机会。由于政策的效果具有一定滞后性，此类业务2017年带来的收入未如预期，但后续存在很大空间。

2、智慧停车业务

2017年智慧停车业务领域重点实施了北大医院、清华大学、北京西站等大型标志性工程项目，打通四个省级ETC清分结算平台接入。完成停车业务支持云平台开发，以及集成第三方支付的电子收费子系统的开发，可接入微信，支付宝，银联等多种支付通道。产品体系和服务体系不断完善，与各区域代理商、运营商的合作日趋广泛，公司正努力构建ETC停车场生态圈。路内停车业务则完成深圳、佛山试点的相关工作，经检测，系统的各项技术指标达到最优，目前正同步在多个城市落实合作项目。

3、V2X业务

在V2X方面，公司基本完成了通信模块、车载终端、路侧设备、通信协议栈及部分应用模块的研发，进入样机生产、测试阶段。公司与多家高校科研院所、汽车企业达成合作意向或签署项目协议，与奇瑞汽车合作建成了安徽省首条V2X示范道路，以具体项目运作和贯彻ISO/TS16949体系新版标准为契机，全力构建汽车电子前装化的研发与制造能力。同时，公司启动欧美国家市场渠道建设，积极参与国际互换性测试和标准化工作，开展广泛交流，密切跟进国际V2X的最新技术发展和试点应用情况，确保技术产品领先。

4、电子车标业务

2017年底，机动车电子标识6项国家标准正式发布，并将于2018年7月1日正式实施，公司自2013年开始参与国标起草工作，并成为《机动车电子标识读写设备通用规范》(GB/T 35786-2017）国家标准的主要编写单位之一。报告期内，公司已完成了相关产品的开发，通过了低温测试和国标认证，获得公安部交通安全产品质量监督检测中心颁发的试验报告，为下一步的市场启动和多省市的试点应用做好充分准备。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。这两项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，因公司上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故不涉及对以前年度数据的追溯调整。

3、本次会计政策变更仅对公司当期财务报表项目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-019

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月13日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十二次会议暨2017年度会议的通知。本次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理2017年度工作报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2018年度公司经营计划》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《董事会2017年度工作报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事关志超先生、许岳明先生、翁小雄女士（2018年1月16日离任）向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《董事会2017年度工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）

（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017年度利润分配预案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定2017年度利润分配预案如下：以公司现有总股本117,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3.00元（含税）的现金红利，合计派发现金红利35,340,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润228,399,944.51元结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

（七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》摘要（公告编号：2018-022）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo/com），《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo/com）。

（九）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2017年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-024）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2017年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

■

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

董事长罗瑞发、董事杨成和郑映虹因在公司担任高级管理人员，根据有关规定，回避对该议案的表决。

（十二）审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

《深圳市金溢科技股份有限公司2018年第一季度报告》正文（公告编号：2018-026）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo/com），《深圳市金溢科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

决定于2018年5月17日下午14:30在深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼二楼多功能厅一召开公司2017年度股东大会。

具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-020

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月13日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第七次会议暨2017年度会议的通知。本次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《监事会2017年度工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《监事会2017年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会拟定的2017年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，该事项有关决策程序合法合规，监事会成员一致同意公司2017年度利润分配预案。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》摘要（公告编号：2018-022）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo/com），《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》全文详见（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017 年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo/com）。

6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-024）。

本议案尚须提交股东大会审议。

7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要；内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，控制严格、充分、有效，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，维护了公司及广大股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：（1）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。（2）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监事会成员一致同意该事项议案并提交股东大会审议。

具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案尚须提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市金溢科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市金溢科技股份有限公司2018年第一季度报告》正文（公告编号：2018-026）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo/com），《深圳市金溢科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-021

深圳市金溢科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第十二次会议暨2017年度会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：

一、 会计政策变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并规定自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、 会计政策变更对公司的影响

1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。

2、公司编制2017 年度及以后期间的财务报表将执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，该会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整。

三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、 备查文件

1、 深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-023

深圳市金溢科技股份有限公司关于募集

资金年度存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕399号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，发行价为每股人民币21.80元，共计募集资金64,353.60万元，坐扣承销和保荐费用6,249.74万元后的募集资金为58,103.86万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,655.38万元后，公司本次募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-42号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金6,516.86万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为458.41万元；累计已使用募集资金6,884.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为458.41万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币49,022.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市金溢科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年6月2日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户变更情况

公司原在中国光大银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户（账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司，银行账号：39180188000052202），专门用于公司募投项目之一“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”募集资金的存储和使用。由于根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目的实施主体为公司全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称佛山金溢），为便于佛山金溢使用该项目募集资金，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司决定以佛山金溢的名义在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新设立募集资金专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账号：39180188000052888）。公司和佛山金溢、连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行于2017年6月26日重新签订《募集资金三方监管协议》。

2017年6月23日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的议案》，于2017年6月23日发布了《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的公告》（公告编号：2017-020）。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个理财产品账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

2、截至2017年12月31日，佛山金溢有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本期无超额募集资金。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目置换情况说明

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设。截至2017年5月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币445.41万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的先期投入情况进行了核验，并出具了《关于深圳市金溢科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-435）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。公司本次拟用募集资金置换先期投入的情况如下：

单位：人民币万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]： 截止本期期末公司项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

[注2]： 截止本期期末公司项目尚未达产，因此未达到预期效益。

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-024

深圳市金溢科技股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

（下转230版）