海南高速公路股份有限公司

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-013

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股份总数988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务涵盖房地产开发、广告业务、酒店业务及东线高速公路养护等领域。

（1）房地产业务

公司是海南省省属国有控股上市公司，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售，经营业态以住宅为主。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的系列房地产项目和“瑞海”品牌得到社会的认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。公司开发的海口高路华项目和三亚瑞海锦苑项目均已售罄；目前在售项目——琼海瑞海水城一期项目别墅、琼海瑞海水城二期项目处于热销中；受多种因素影响，儋州东坡雅居项目仍处于停工状态，项目重启工作正在进行中；瑞海家园项目（原海口三公里）正在办理土地确权和开展项目前期准备工作。目前暂无其他新开工项目。2017年公司房地产业务实现销售收入4.25亿元，利润总额4,932万元。

（2）广告业务

公司在海南环岛高速公路沿线共有广告牌190块，其中：东线高速公路沿线立柱广告牌78座、墙体广告牌1座、跨线天桥广告牌98面；西线高速公路沿线立柱广告牌8座；海文高速公路沿线立柱广告牌5座。上述广告牌均由公司全资子公司广告公司统一管理及对外租赁。

2017年，广告公司实现营业收入979万元、利润总额707万元。

（3）酒店业务

公司两家“金银岛”品牌连锁酒店，分别位于海南省海口市和琼海市。两家酒店总占地面积20,234平方米，总建筑面积39,504平方米，总房间数342间，总床位数561张，主要经营客房、餐饮及承办各种会议。其中海口金银岛酒店是一家四星级豪华商务酒店，位于海口市蓝天路16号，紧邻海南省政府办公大楼，具有良好的品牌优势和区位优势，2017实现营业收入2,233万元，利润总额641万元。

（4）海南东线高速公路养护业务

海南东线高速公路自1993年建成通车以来，一直由我公司下属的全资子公司海南高速公路管理公司负责养护管理工作，年养护经费由省交通厅拨付，列入省本级财政预算，养护费用在预算范围内开支，基本维持收支平衡。2017年公司养护经费收入1,868万元。

（5）主要参股公司投资收益情况

公司于2007年12月12日投资12,810万元参股海南海汽，目前持股比例占海南海汽总股本的18.75%，海南海汽于2016年6月在上交所挂牌上市，2017年为公司贡献投资收益951万元。

公司持股35%的海控小额贷秉承创新发展的管理理念，在宏观经济形势下行压力持续加大的情况下，不断调整信贷结构，创新业务发展模式，优化营销手段，主打小额、分散业务特色，树立良好的业界口碑，实现持续稳定发展，2017年为公司贡献投资收益237万元。2017年6月获评“2016年度海南省诚信示范企业”荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司的联营企业海控小额贷本期发生前期差错更正，公司根据联营企业海控小额贷的审计报告采取追溯重述法对相关财务报表项目进行了调整。公司本期将银行理财收益界定为非经常性损益项目，2016年、2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也按此口径做了调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2017年，在董事会的领导下，公司领导班子带领全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，努力应对各种困难和挑战，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，认真贯彻落实新发展理念，积极推进产业转型，顺利完成了年初制订的各项工作任务。2017年，共完成营业收入5.83亿元，同比增加了66%，实现利润总额1.29亿元，同比增加了54%。目前，公司资产总额31.75亿元，净资产总额26.64亿元，资产负债率16%，财务状况良好，运行情况健康平稳。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更（一）

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

公司根据《企业会计准则第 42 号》要求，在利润表中增加“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益。

本次会计政策变更对公司财务报表累积影响为：2017年度利润表中“持续经营净利润”列示94,306,799.98元，2016年度利润表中“持续经营净利润”列示61,638,992.79元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

会计政策变更（二）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本次会计政策变更对公司财务报表项目列示无影响。

会计政策变更（三）

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更对公司财务报表项目列示无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之联营企业海南海控小额贷款有限公司后任审计机构发现其业经审计的前期财务报表存在会计差错，海控小额贷已采用追溯重述法对前期差错进行了追溯调整。因此公司本期采用追溯重述法调整了以前年度确认的投资收益及长期股权投资账面价值等，该项前期会计差错更正影响的财务报表项目如下：

■

调整前后比较数据如下：

■

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围内减少两家子公司，原因及相关情况如下：

■

海南高速公路股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2018-007

海南高速公路股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2018年4月13日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2018年4月23日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。独立董事许华山女士因公出差，没有参加会议，其委托独立董事胡国柳先生出席会议和行使表决权；会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2017年度董事会工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、2017年度总经理工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、2017年度财务决算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、2017年年度报告及其摘要

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、2017年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为51,462,563.78元，年初未分配利润为172,244,188.04元，提取10%法定盈余公积金5,146,256.38元后，截至2017年12月31日止，可供股东分配利润为218,560,495.44元。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司2018年度项目投资计划，公司董事会同意以2017年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币 (含税)，共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润169,119,080.44元结转以后年度

分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、2017年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、关于计提2017年度资产减值准备的议案

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、关于联营企业前期差错更正追溯调整的议案

公司董事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意对前期会计差错进行更正。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币14亿元自有闲置资金进行委托理财，并授权公司总经理实施本次委托理财事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

十一、2018年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、关于召开2017年度股东大会的议案

公司董事会定于2018年5月25日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2017年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室。会议审议《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告》、《2017年度利润分配议案》、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。另：听取《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2018—008

海南高速公路股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意于2018年5月25日召开公司2017年度股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018年5月25日（星期五）下午14:00；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年5月18日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至2018年5月18日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、2017年度董事会工作报告；

具体内容详见《2017年年度报告》经营情况讨论与分析有关章节内容。

2、2017年度监事会工作报告；

3、2017年度财务决算报告；

4、2017年年度报告；

5、2017年度利润分配议案；

6、关于计提2017年度资产减值准备的议案；

7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。

以上议案已经公司第六届十五次董事会审议通过，具体详见公司于2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2018-007）及相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2018年5月23日上午8:30－11:30，下午14:00－17:30。

（三）登记地点：公司企业发展部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：张堪省、杨鹏

联系电话：0898-66768394、66511500

联系传真：0898-66790647

2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司2017年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

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委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注意：授权委托书还应当注明如下信息：

1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 授权委托书签发日期和有效期限。

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018—009

海南高速公路股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2018年4月13日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2018年4月23日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席陈琼君女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2017年度监事会工作报告

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

二、2017年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

三、2017年度内部控制评价报告

全体监事一致认为：公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

四、2017年度利润分配预案

经审核，监事会认为：本公司2017年度利润分配预案充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对2017年度公司利润分配预案无异议。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

五、关于计提2017年度资产减值准备的议案

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

六、关于联营企业前期差错更正追溯调整的议案

本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

七、关于会计政策变更的议案

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

以上第一、二、四、五项议案将提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2018年4月25日