恒康医疗集团股份有限公司
（上接358版）
1、投票时间：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
恒康医疗集团股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
■
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-046
恒康医疗集团股份有限公司关于
举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月7日（星期一）下午15:00～17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周先敏先生、独立董事郭磊明先生、保荐代表人葛斌先生、财务总监王勇先生、董事会秘书曹维先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十六日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-046
恒康医疗集团股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
■
二、业绩快报修正情况说明
公司于2018年2月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩快报》，经财务部门初步测算，预计2017年度公司实现营业总收入2,787,026,989.31元，较上年同期增加28.13%，营业利润401,430,133.49元，较上年同期减少6.65%，利润总额395,557,426.72元，较上年同期下降14.30%，归属于上市公司股东净利润272,407,230.93元，较上年同期下降32.51%。
经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业总收入3,399,324,143.50元，较上年同期增加56.27%，营业利润298,723,770.68元，较上年同期减少30.53%，利润总额305,810,426.77元，较上年同期下降33.75%，归属于上市公司股东净利润202,809,263.86元，较上年同期下降49.75%，造成上述差异的主要原因系公司于2016年、2017年先后与京福资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、中国民生信托有限公司发起设立京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）、京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）两个医疗产业并购基金，公司作为劣后级投资比例为10%。对于上述两基金投资的会计处理，公司计入长期投资，由于持股比例低，按成本法核算。会计师认为公司对上述两基金公司构成控制，应对该部分会计处理予以重新认定，应对其合并会计报表，由此造成差异。
上述差异给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，公司将加强有关人员的业务学习以及与相关机构间交流，籍此提高相关业务人员的专业能力和业务水平，切实提高公司信息披露的准确性、及时性。
三、备查文件
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
■
■
■
■
恒康医疗集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告（2017年度）
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会证监许可【2015】467号文“关于核准恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司向六名特定对象非公开发行人民币普通股140,175,132股，发行价格18.90元/股，募集资金总额2,649,310,000.00元，扣除发行费用31,486,674.71元（其中4,818,229.71元发行费用尚未从专户中支付），募集资金净额为2,617,823,325.29元。以上新股发行的募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2015】62030003号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
■
1、2015年6月15日经公司第三届董事会第四十次会议决议通过以自筹资金预先投入募集资金投资项目526,342,947.27元，实际置换525,240,132.36元，赣西医院整体改造项目因变更募集资金投向，原自筹资金投入部分未实施置换的1,102,814.91元，未来不再置换。
2、截至2017年12月31日，募集资金累计利息和理财收入为2,402.81万元，其中：存款利息收入净额为2,189.70万元，理财产品收益为213.11万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全和有效使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了7个募集资金专户，账号分别为：甘肃银行康县支行(662908022102700039)、甘肃银行康县支行(662908022102700048)、甘肃银行康县支行(662908022102700057)、民生银行成都分行营业部(693932933)、浦发银行兰州分行(48040154700003648)、平安银行成都金融城支行(11014768943004)、农业银行康县支行(27304101040010760)。该等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及实施募投项目的子公司已经及时与东海证券股份有限公司、各募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
■
注：甘肃银行康县支行662908022102700039、662908022102700048、662908022102700057三个募集资金专户已于2017年10月19日销户，农业银行康县支行27304101040010760募集资金专户已于2017年12月15日销户，民生银行成都分行营业部693932933募集资金专户已于2017年9月29日销户，平安银行成都金融城支行11014768943004募集资金专户已于2017年9月27日销户，浦发银行兰州分行48040154700003648募集资金专户已于2017年12月25日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司《2014年度非公开发行A股股票预案（修订版）》、2016年1月20日《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》、2017年6月7日《关于变更部分募集资金用途用于支付收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 股权部分对价的议案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，用于“收购瓦房店第三医院70%股权”项目、“恒康医疗大连国际肿瘤医院”项目、“恒康医疗大连北方护理院建设”项目、“瓦房店第三医院南区楼改造”项目、“萍乡赣西肿瘤医院建设”项目、“支付收购崇州二医院有限公司股权对价”项目、“支付收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 股权部分对价”项目和偿还银行借款、补充流动资金。
截至2017年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司分别于2016年1月20日和2016 年8 月25 日召开第四届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因素，将原募投项目“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”变更为“收购崇州二医院有限公司股权对价”，并将募集资金（含本息）全部用于收购崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）70%股权。
2、公司分别于2017年6月7日和2017年6月23日召开第四届董事会第三十三次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于支付收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 股权部分对价的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因素，将原募投项目“恒康医疗大连国际肿瘤医院项目”和“恒康医疗大连北方护理院建设项目”剩余募集资金合计41,527.70万元（含本息）用于支付公司收购“PRP 公司 70%股权”的对价。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
附表 1 非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表（2017年度）
单位：万元
■
注1：2014年8月20日，恒康医疗与宋丽华等44名自然人签署了《恒康医疗集团股份有限公司与宋丽华等人关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议》及《补充协议》，宋丽华等44名自然人单独及共同且不可撤销地向恒康医疗承诺：以2014年度的利润总额8,300万元为基准，2015年度、2016年度、2017年度分别实现利润总额不低于9,130万元、10,043万元和11,047.30万元。利润总额是指年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的（以扣除非经常性损益后两者孰低）扣除企业所得税费之前的总利润额，即2017年度瓦房店第三医院实际完成利润总额为11,055.04万元。根据《关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求》的规定，本表所列示报告期实现的效益数据为瓦房店第三医院全年净利润，即2017年度瓦房店第三医院实际完成净利润8,096.84万元，达到预计效益。
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
■
