河北养元智汇饮品股份有限公司
关于完成工商变更及备案登记的公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-018

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于完成工商变更及备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》，并于2018年4月20日经2017年年度股东大会审议通过，同意变更公司注册资本及公司类型、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记。具体内容详见公司于2018年3月31日、2018年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（2018-007）、《养元饮品关于变更公司经营范围的公告》（2018-006）、《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（2018-008）、《养元饮品公司章程》及《养元饮品2017年年度股东大会决议公告》（2018-016）。

公司于2018年3月30日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》，并于2018年4月20日经2017年年度股东大会审议通过，同意选举朱占波先生担任公司第四届监事会监事，任期内于公司每年领取5万元人民币的监事津贴。具体内容详见公司于2018年3月31日、2018年4月21日在指定媒体披露的《养元饮品关于公司监事变动的公告》（2018-014）及《养元饮品2017年年度股东大会决议公告》（2018-016）。公司于2018年4月23日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举朱占波先生担任公司第四届监事会主席，具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《养元饮品第四届监事会第八次会议决议公告》（2018-017）。

经衡水市工商行政管理局核准，公司于2018年4月24日完成了注册资本、公司类型、经营范围的工商变更登记及《公司章程》、监事的工商备案登记，并领取了衡水市工商行政管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：

名称：河北养元智汇饮品股份有限公司

统一社会信用代码：91131100601682537K

类型：股份有限公司（上市）

住所：衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西

法定代表人：姚奎章

注册资本：柒亿伍仟叁佰贰拾柒万元整

成立日期：1997年09月24日

营业期限：

经营范围：生产饮料、罐头；批发兼零售预包装食品；核桃仁、机械设备的

进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018年4月26日