成都西菱动力科技股份有限公司
补充公告
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-046
成都西菱动力科技股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），上市公司在进行年度财务报表审计时应当聘请会计师事务所对控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明（简称“专项说明”）。经事后复核，因工作人员疏忽，公司在进行2017年年度报告进行披露时未同步披露该专项说明，现进行补充披露，详情请见公司于2018年4月25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：// www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
本次补充对公司2017年度财务状况和经营成果没有影响。因本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核力度，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-047
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月25日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年4月15日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
报告详见公司2018年4月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年 4月26日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-048
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年4月25日在成都市青羊区腾飞大道238号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月15日以书面及电子邮件方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》
监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
报告详见公司2018年4月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-050
成都西菱动力科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）《2018年第一季度报告》将于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年 4月26日
成都西菱动力科技股份有限公司
董事、高级管理人员
关于2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为成都西菱动力科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
魏晓林张 锡 康 涂鹏
胡建国魏永春冯清华
刘阳李大福贾 男
高级管理人员签署：
魏晓林涂鹏魏永春
杨浩
2018年4月26日
关于成都西菱动力科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018CDA30183
成都西菱动力科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月23日出具了XYZH/2018CDA30182号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，西菱股份公司编制了本专项说明所附的西菱股份公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西菱股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西菱股份公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对西菱股份公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西菱股份公司2017年度财务报表时西菱股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解西菱股份公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供西菱股份公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫
中国注册会计师：汪孝东
中国 北京 二○一八年四月二十三日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都西菱动力科技股份有限公司 单位：万元
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企业负责人：魏晓林主管会计工作的负责人：杨浩会计机构负责人：王先锋
