上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议更正公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-041
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月25 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-030），由于工作人员疏忽，导致上述公告部分内容存在错误，现将部分内容更正如下：
更正前：
十、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司《章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：
单位：万元
■
更正后：
十、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司《章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：
单位：万元
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除上述更正内容外，原公告其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-042
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月25 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-035），由于工作人员疏忽，导致上述公告部分内容存在错误，现将部分内容更正如下：
补充前：
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省泰兴激光科技有限公司
1、基本情况
公司名称：福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）
注册地址：安溪县龙桥开发区兴旺路3号
法定代表人：林加宝
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：激光雕刻技术、三维立体技术、防伪材料的研发、制作、销售。
2、关联关系情况
林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建泰兴特纸有限公司总经理，故此次交易为关联交易。
补充后：
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省泰兴激光科技有限公司
1、基本情况
公司名称：福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）
注册地址：安溪县龙桥开发区兴旺路3号
法定代表人：林加宝
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：激光雕刻技术、三维立体技术、防伪材料的研发、制作、销售。
2、财务基本情况
泰兴激光2017年12月31日，资产总额为22,772万元，净资产为6,328万元。2017年度实现营业收1,414万元，实现净利润-555万元。
3、关联关系情况
林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建泰兴特纸有限公司总经理，故此次交易为关联交易。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露管理工作，提高信息披露质量。对于本次补充给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-043
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月25 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-036），由于工作人员疏忽，导致上述公告部分内容存在错误，现将部分内容更正如下：
更正前：
根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：
单位：万元
■
更正后：
根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：
单位：万元
■
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-044
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于举办2017年度业绩说明会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月25 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于举办2017年度业绩说明会的公告》（公告编号：2018-039），由于工作人员疏忽，导致上述公告部分内容存在错误，现将部分内容更正如下：
更正前：
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期五）下午15:00至17:00 在全景网的投资者互动平台举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
更正后：
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）下午15:00至17:00 在全景网的投资者互动平台举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
