舍得酒业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李强、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

由于公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内（即2018年4月20日前）完成公司非公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司非公开发行股票的批复到期自动失效，公司拟继续使用公司自有资金逐步推进沱牌舍得酒文化体验中心、酿酒配套工程技改项目、营销体系建设项目等投资项目的建设。具体内容详见公司2018年4月21日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司非公开发行股票批复到期失效的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 舍得酒业股份有限公司

法定代表人 李强

日期 2018年4月25日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-025

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十二次会议。有关本次会议的通知，已于2018年4月20日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《计提固定资产减值准备的议案》。

公司依据《企业会计准则》及执行的有关会计政策等相关规定，本次对公司老宿舍计提固定资产减值准备能更准确反映公司资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2018-027）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司的议案》。

随着公司生产经营发展，四川沱牌舍得供销有限公司不再对外经营，同意予以注销。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于注销全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司的公告》（公告编号：2018-028）。

四、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整项目投资的议案》。

同意公司调整酿酒配套工程技改项目、沱牌舍得酒文化体验中心项目投资，并用自有资金进行建设。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整项目投资的公告》（公告编号：2018-029）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-026

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第九次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

经审核,公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

经审查，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对公司老宿舍计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2018年4月26日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-027

舍得酒业股份有限公司

关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月25日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提固定资产减值准备概述

因公司生产区域功能分区，对公司老宿舍将进行整体拆除，截至3月末宿舍人员已搬迁完毕，目前该房产处于闲置状态。根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《公司资产减值管理制度》及相关会计政策的要求，基于谨慎性原则，需对公司老宿舍相关资产共计提固定资产减值准备1,654,249.11元。

二、本次计提固定资产减值准备情况说明

（一）计提固定资产减值准备的原因

根据公司生产经营发展需要，公司对生产区域的功能进行了分区，对公司老宿舍将进行整体拆除，截至3月末老宿舍人员已搬迁完毕，该房产处于闲置状态。

（二）计提固定资产减值准备具体情况如下表：

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三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

本次计提的固定资产减值准备金额为165.42万元，约占2017年年末公司总资产的0.04%，减少2018年1季度净利润124.07万元。

四、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提固定资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况计提固定资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提固定资产减值准备。

六、监事会关于本次计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-028

舍得酒业股份有限公司

关于注销全资子公司

四川沱牌舍得供销有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司的议案》，公司因生产经营发展需要，四川沱牌舍得供销有限公司（以下简称“供销公司”）不再对外经营，决定予以注销。

二、注销的全资子公司的基本情况

1、公司名称：四川沱牌舍得供销有限公司

2、注册资本：2,980万元人民币

3、住所：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

4、法定代表人：张树平

5、经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售。物资采购、销售、国家政策允许的对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、经营情况：截至2017年12月31日，供销公司总资产为20,124.75万元，净资产为18,209.67万元，2017年全年实现主营业务收入57,372.20万元，净利润4,809.78万元。

三、注销全资子公司的原因

随着公司生产经营发展需要，供销公司不再对外经营，公司决定予以注销，并将供销公司2017年经审计后的净利润分配给公司股东—舍得酒业股份有限公司，对供销公司2017年及注销前办理税收清缴后进行清算处理，并办理工商、税务等注销相关手续。

四、本次注销对公司的影响

供销公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-029

舍得酒业股份有限公司

关于调整项目投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟将沱牌舍得酒文化体验中心项目（以下简称“体验中心项目”）投资总额调整为34,800万元，较原计划投资总额10,228万元，调增24,572万元；将酿酒配套工程技改项目（以下简称“酿酒技改项目”）调整为两期建设，项目一期建设时间为2017年-2019年，投资总额为70,554.90万元，项目二期的建设时间为2020年-2022年，投资总额为118,537.10万元，合计投资总额为189,092万元，较原计划投资总额199,380万元，调减10,288万元。

● 本次调整项目投资的议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

一、项目投资调整前概况

2017年3月1日公司第八届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会通过《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司〈2017年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》，本次募集资金总额不超过183,940万元。本次募集资金将全部用于以下项目：酿酒配套工程技改项目199,380万元，沱牌舍得酒文化体验中心10,228万元，其中，酿酒技改项目包括自动化灌装包装技改工程、供水技改工程、原粮粉碎工程、储酒库技改工程、节能改造工程、厂区环境技改工程、实验室技改工程7个子项。

二、项目投资调整原因

公司未进行非公开发行，拟用自有资金对投资项目进行建设。

根据公司的总体规划，公司决定统一规划、建设具备科研实验与办公功能的综合性大楼，将酿酒技改项目中的实验室技改工程纳入体验中心项目，并对配套景观工程实施优化完善。

另外，由于公司产品结构变化，产能的需求也随之发生了变化，未来几年有较为宽松的时间，根据酿酒技改项目各个子项需求的轻重缓急安排资金，逐步推进酿酒技改项目的建设。

三、项目投资调整内容

将酿酒技改项目中的实验室技改工程纳入体验中心项目，统一规划、建设具备科研实验与办公功能的综合性大楼，并优化完善配套景观工程，体验中心投资总额随之调整为34,800万元，调增24,572万元。

将酿酒技改项目调整为两期建设，项目一期建设时间为2017-2019年，包含自动化灌装包装技改工程、供水技改工程、原粮粉碎工程、储酒库技改工程、节能环保改造工程，一期投资总额为70,554.90万元（包括项目所需流动资金）；项目二期建设时间为2020-2022年，根据公司实际需求对余下子项进行建设，投资总额为118,537.10万元，合计投资总额为189,092万元，较原计划投资总额199,380万元，调减10,288万元（扣除实验室技改项目原计划投资额）。

四、董事会审议情况

公司于2018年4月25日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整项目投资的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本次调整项目投资的议案尚需提交公司股东大会审议。

五、项目投资调整的影响

公司本次对项目投资的调整，拟用自有资金逐步推进项目建设，不会影响公司后续的资金安排。调整后，酿酒技改项目能进一步提升公司生产自动化、管理信息化水平，体验中心项目将更好地展示企业文化，提升企业形象。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-030

舍得酒业股份有限公司

2018年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2018年第一季度主要经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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3、酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、公司2018年第一季度经销商变动情况：

报告期内，公司酒类产品新增经销商89家，退出经销商41家，报告期末共有经销商1450家，较2017年年末增加48家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月26日

2018年第一季度报告

公司代码：600702 公司简称：舍得酒业