山西通宝能源股份有限公司
关于修改公司《章程》及《股东大会议事规则》
的公告
(上接54版)
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2018-009
山西通宝能源股份有限公司
关于修改公司《章程》及《股东大会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，现修改公司《章程》及《股东大会议事规则》，本次《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》已经九届董事会十三次会议审议通过。具体修改内容如下：
一、公司《章程》修改内容
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二、公司《股东大会议事规则》修改内容
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原《股东大会议事规则》其余条款序号依次顺延，《股东大会议事规则》中引用的前文条款序号以及对应《公司章程》序号相应更新。《股东大会议事规则》由原来的七十条增加为七十一条。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源公告编号：2018-010
山西通宝能源股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14点00分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3至13项议案已经公司九届董事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源九届董事会十三次会议决议公告》。
第2、4、5、6、8项议案已经公司九届监事会十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源九届监事会十次会议决议公告》。
2、
特别决议议案：6、10
3、
对中小投资者单独计票的议案：全部
4、
涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年5月14日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、
其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
山西通宝能源股份有限公司九届董事会十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600780 股票简称：通宝能源编号：2018-011
山西通宝能源股份有限公司
2017年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月10日下午15:30-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目
公司2018年4月24日召开的九届董事会十三次会议审议通过了《二○一七年度利润分配预案》，结合公司经营发展实际情况，为保障公司生产经营以及投资发展的后续资金需求，2017年度公司未分配利润不分红不转增。
根据监管要求，公司于2018年5月10日下午15:30-16:30召开投资者说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司2017年度利润分配等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2018年5月10日下午15:30-16:30
2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行，网址为http://sns.sseinfo.com。
三、参会人员
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2、欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2018-012
山西通宝能源股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》的要求，现将公司2018年第一季度发电业务的经营情况公告如下：
2018年第一季度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量13.13亿千瓦时、上网电量12.01亿千瓦时、上网电价均价(含税)337.95元/千千瓦时。
发电量变化的原因分析：发电量同比增加主要原因是经济形势稳中向好，公司内部加大市场营销力度，机组利用小时、负荷同比增加。
山西通宝能源股份有限公司
2018年4月26日
