浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

（上接71版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  单位：人民币万元

■

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-010

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有

资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，同时，计划使用不超过人民币8亿元的自有资金适时投资银行保本型理财产品，在上述两项额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。

本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品和自由资金购买银行理财产品的相关事项需提交股东大会审议。

详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准，公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币17.70元，本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况

本公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过8亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并在额度范围内授权管理层代表具体办理相关事项。

1、理财产品品种

购买的理财产品品种为一年以内的保本理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

2、决议有效期

审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

3、本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次公司拟使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币80,000万元的自有资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、资金来源

上述拟用来购买保本型理财产品的资金为公司人民币80,000万元的闲置自有资金。

4、决议有效期

审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展与正常生产经营。

通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及措施控制

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用80,000万元购买保本型理财产品，资金可以在有效期内进行滚动使用，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用80,000万元自有资金购买理财产品，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司受益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

公司监事会认为，本次计划使用80,000万元购买保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用80,000万元额度适时投资保本型理财产。

公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用80,000万元自有资金购买理财产品，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司受益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行核查后认为：

截至本核查意见签署日，红蜻蜓前次使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金适时投资的银行保本型理财产品已经全部赎回。

本次公司关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定；本次公司关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项尚需提交股东大会审议通过。

公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求且不存在损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项无异议。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届第九次董事会会议相关议案的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之核查意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-011

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以总股本417,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税）， 合计派发现金红利为人民币166,880,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为166,880,000股，转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。

●本分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度审计报告，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），归属于母公司所有者的净利润为381,532,011.90元，按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积13,226,929.16元， 提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润2,166,758,650.23元，并扣除2016年度已分配利润102,200,000.00元，剩余的可供股东分配利润为2,064,558,650.23元。

董事会拟定的公司2017年度利润分派预案：以截止2017年12月31日公司股本总数417,200,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币4元（含税），合计派发现金红利为人民币166,880,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为166,880,000股， 转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。 公司剩余未分配利润1,897,678,650.23元结转入下一年度。

二、董事会意见

公司第四届董事会第九次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、 独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的关于《关于公司2017年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-012

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至2020年6月30日。现就相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准，公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币17.70元，本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、募集资金投资项目变更情况

（一）营销网络建设项目

1、经公司2017年8月6日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺实施主体和实施地点的议案》，并于2017年8月24日经公司2017年第一次临时股东大会通过，同意对营销渠道建设项目中部分店铺的实施主体和实施地点进行调整，具体如下：

（1）项目的实施地点由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路788号绿谷(杭州东部创新中心；

（2）实施主体由公司变更为公司全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司；

（3）除上述变更外，原募投项目技术方案、项目效益测算、其余店铺选址等内容目前不作调整。

（二）信息系统提升建设项目

此项目未变更。

四、募集资金投资项目延期的原因及期限

（一）营销网络建设项目

随着近年来商业服务物业市场不断升温和零售品牌在终端销售渠道中的竞争加剧，实体门店的购置成本和租赁成本显著上升；同时伴随城市化进程和城市新商圈的不断崛起，公司原募投项目计划中的部分商圈已经有所衰落或客流转移；公司认为，原募投项目计划中涉及的店铺建设计划在店铺资源稀缺性提高、商圈发生迁移和商服成本不断上升的情况下已较难全部达成。因此，在当前形势下，“营销渠道建设项目”虽然仍符合公司的长期发展战略，但如果仍按原募投项目设计的商圈及地址实施，势必面临较大的行业风险。出于保护股东权益的考虑，公司将继续大力发展加盟商业务及联营业务以分散经营风险，提高整体竞争力。同时，公司将积极寻找具有差异化竞争优势、符合消费升级理念的直营店新选址。

（二）信息系统提升建设项目

近年来，外部经营环境已发生较大变化，移动互联技术将逐渐推动传统行业进行新一轮的转型升级，公司将逐步实现线上线下的不断融合。为推动战略目标达成，公司正在优化运营模式，改善组织结构，公司信息化系统建设项目也会根据公司的战略发展相应发生变化和调整。

（三）募集资金投资项目延期原因

公司本次延长“营销网络建设项目”和“信息化系统建设项目”募投项目实施期限，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

故将“营销网络建设项目”和“信息化系统建设项目”完成日期延长至 2020年6月30日。

五、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票(A 股)招股说明书》中提示的风险仍然相同。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会意见

公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第九会议，全体董事审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“营销网络建设项目”和“信息化系统建设项目”完成日期延长至 2020年6月30日。

（二）独立董事意见

公司募投项目“营销网络建设项目”和“信息化系统建设项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，我们一致同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次募投项目延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

七、本次募投项目延期的专项意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。国泰君安证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

八、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》

2、《第四届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

4、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-013

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2018年4月27日（星期五）

●会议召开内容：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年度业绩及现金分红说明会

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明类型

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2018年4月26日披露《2017年年度报告》及《2017年年度利润分配预案》，具体内容请参阅《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者了解公司2017年度业绩及现金分红的相关情况，公司决定于2018年4月27日通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开“红蜻蜓2017年度业绩及现金分红说明会”。让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2018年4月27日（星期五）15:30—16:30

召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、财务总监及董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2018年4月27日12：00前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可以在2018年4月27日15:30—16:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0577-67998807

传真：0577-67350516

E-mail：ir@cnhqt.com

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2018年4月26日