安徽集友新材料股份有限公司
公司代码：603429 公司简称：集友股份
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人周少俊及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽集友新材料股份有限公司
法定代表人 徐善水
日期 2018年4月25日
证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-036
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月23日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2018年第一季度报告全文及其正文》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2018年第一季度报告》、《2018年第一季度报告正文》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》同时刊登在公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上。
二、《关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任郭曙光先生为公司总经理，同意聘任刘力争先生为公司副总经理、财务总监，同意聘任杨继红女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
公司《关于高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-038）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《关于增选郭曙光先生、刘力争先生为公司董事，增选黄勋云先生为公司独立董事的议案》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司董事会提名，公司董事会拟增选郭曙光先生、刘力争先生为公司第一届董事会董事候选人，拟增选黄勋云先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会一致。
公司《关于增选董事并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-039）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过！
四、《关于修订总经理工作细则的议案》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
五、《关于修订公司章程的议案》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司自身发展需要，对《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》做出相应修改，具体内容详见《关于增选董事并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-039)，修订后的《公司章程（2018 年4月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过！
六、《关于召开2017年度股东大会的通知》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司关于召开 2017 年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对第一届董事会第十九次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-037
安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年4月23日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2018年第一季度报告全文及其正文》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于修订公司章程的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-038
安徽集友新材料股份有限公司关于高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于总经理、副总经理、财务总监辞职的事项
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理徐善水先生、副总经理余永恒先生、财务总监周少俊先生提交的辞职报告。因工作调整原因，徐善水先生申请辞去公司总经理职务，余永恒先生申请辞去公司副总经理职务，周少俊先生申请辞去财务总监职务。徐善水先生辞职后，将继续担任公司董事、董事长、战略委员会主任、提名委员会主任；余永恒先生辞职后，将继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员；周少俊先生辞职后，将继续担任公司董事、董事会秘书、审计委员会委员。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，徐善水先生、余永恒先生、周少俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对徐善水先生、余永恒先生、周少俊先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的事项
公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》，同意聘任郭曙光先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任刘力争先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，同意聘任杨继红女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件：新聘任高级管理人员简历
1、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理，总经理助理，总经理，董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事。现任众联智通（北京）管理咨询有限公司董事长，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
2、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。
3、杨继红女士：女，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任北京昆仑饭店有限公司职员、北京金健饭店有限公司职员、北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店职员，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售总监。
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-039
安徽集友新材料股份有限公司
关于增选董事并修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选郭曙光先生、刘力争先生为公司董事，增选黄勋云先生为公司独立董事的议案》、和《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、关于增选董事的事项
2018年4月25日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选郭曙光先生、刘力争先生为公司董事，增选黄勋云先生为公司独立董事的议案》根据公司董事会提名，公司董事会拟增选郭曙光先生、刘力争先生为公司第一届董事会董事候选人，拟增选黄勋云先生（简历附后）为公司第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会一致，郭曙光先生、刘力争先生、黄勋云先生的简历请见附件。增选董事事项自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选郭曙光先生、刘力争先生为公司董事，增选黄勋云先生为公司独立董事的议案》提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。
二、关于修订《公司章程》的事项
根据公司业务发展情况，拟将原《公司章程》规定的董事会成员人数等进行修订。原《公司章程》与重新修订后《公司章程》）相应条款，具体如下：
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同时，对公司章程中原“经理”、“副经理”同时修改为“总裁”、“副总裁”。
除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本事项已由公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件：第一届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理，总经理助理，总经理，董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事。现任众联智通（北京）管理咨询有限公司董事长，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
2、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。
二、独立董事候选人
黄勋云先生：男，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，国际商务师、律师。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理。
证券代码：603429 证券简称：集友股份公告编号：2018-040
安徽集友新材料股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日13 点00 分
召开地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届董事会第十九次会议审议通过，并已分别于2018年4月3日和4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。
（三）登记时间：2018年5月14日上午9：00－12：00，下午14：00－15：00（信函以收到邮戳为准）
（四）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：周少俊
六、 其他事项
（一）出席现场会议的人员请于会议开始前20分钟到达会议地点。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（三）联系办法：
联系人：周少俊 邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
电话：0556－4561111传真：0556－4181868
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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2018年第一季度报告
