广深铁路股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司本季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：净资产收益率的“本期比上年同期增减（%）”为两期数的差值。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注：非经常性损失以负数列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司A股102,107,009股和H股
1,418,411,449股，乃分别代表其多个客户持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2018年3月28日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了2017年度利润分配预案，董事会建议以2017年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2017年度末期现金股息每股人民币0.08元（含税），总额为人民币566,682,960元。该预案尚需提呈公司2017年度股东周年大会审议批准后方可实施。
3.6 内部控制实施工作进展情况说明
报告期内，公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求，完成了2017年度内部控制评价工作并披露了《2017年度内部控制评价报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计意见。上述报告均已在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.gsrc.com）披露。
2018年，公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、美国萨班斯404 条款以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
3.7 铁路货物运输进款清算方式变化的说明
自2018年1月1日起，根据中国铁路总公司《铁路货物运输进款清算办法（试行）》的规定，铁路货物运输实行承运清算，即由承运企业取得全程货物运费进款，同时由承运企业向提供运输服务的其他铁路企业支付服务费。
截止目前，上述货物运输进款清算方式的变化对本公司经营的影响尚不明确。
公司名称 广深铁路股份有限公司
法定代表人 武勇
日期 2018年4月25日
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2018-005
（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第八届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于2018年4月11日以书面文件形式发出。
（三）会议于2018年4月25日在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：
1、通过公司2018年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
2、通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2017年度经营状况及财务状况的20-F表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
3、通过会计政策变更的议案，同意本公司根据财政部于2017年修订并自2018年1月1日起实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等五项会计准则及一项解释公告对本公司会计政策进行变更，并对相关财务核算和报告作相应调整，其中准则第23号、24、27号的修订对本公司无重大影响，针对第14号、22号的修订，本公司将调整2018年期初留存收益。
采用追溯调整法对本公司按照中国会计准则编制的2017年12月31日资产负债表（合并及公司）进行调整，具体变动如下：
单位：人民币元
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特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2018年4月25日
公司代码：601333 公司简称：广深铁路
2018年第一季度报告
