中通国脉通信股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]219号），具体情况详见公司于2018年1月31日公告的《中通国脉通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-004）。

本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。

2018年3月23日，上海共创信息技术有限公司（以下简称“上海共创”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。上海市金山区市场监督管理局于2018年3月23日向上海共创换发了新的《营业执照》。周才华、徐征英、李海霞3名交易对方所持上海共创100%股权已全部过户至公司名下，上海共创变更成为公司的全资子公司。

2018年3月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2018）第110ZA0097号），经其审验认为：截至2018年3月26日止，公司已收到股东认缴股款人民币223,600,004.43元，其中：股本6,708,671元，资本公积216,891,333.43元。

2018年3月29日，公司发行股份购买资产6,708,671股新股登记及上市手续工作完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。

2018年4月19日，公司取得了由吉林省工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为壹亿叁仟捌佰柒拾万捌仟陆佰柒拾壹元整，具体情况详见公司于2018年4月20日公告的《中通国脉通信股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-020）。

上海共创第一季度资产负债表已并入公司2018年第一季度资产负债表，本期合并未对支付对价高于账面价值部分进行分摊，此项工作将于下期进行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中通国脉通信股份有限公司

法定代表人 王世超

日期 2018年4月25日

公司代码：603559 公司简称：中通国脉

2018年第一季度报告