上海新通联包装股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海新通联包装股份有限公司

法定代表人 曹文洁

日期 2018年4月26日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2018-014

上海新通联包装股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月18日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

审议通过《公司2018年第一季度报告》

监事会对《公司2018年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2018年4月26日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2018-015

上海新通联包装股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年4月25日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2018年4月18日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

二、审议通过《关于投资建设武汉华中包装基地项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-016）

三、审议通过《关于实施包装新材料华东综合基地项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-017）

四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓展华南、西北地区的市场，扩大公司业务的辐射范围，公司拟以自有资金200万元人民币，分别在广东省东莞、陕西省西安出资设立全资子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

拟设立的两家子公司具体情况如下：

（一）东莞新通联包装材料有限公司（暂定名，以工商管理机关最终核名为准）

1、公司名称：东莞新通联包装材料有限公司

2、公司住所：东莞市道窖镇小河村大鲩涌工业区

3、法定代表人：黄庆平

4、注册资本：人民币100万元

5、主营业务范围：包装印刷，纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、包装服务、仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务。

6、股东及持股比例：上海新通联包装股份有限公司出资100万元，持有100%股份。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准

（二）西安新通联包装材料有限公司（暂定名，以工商管理机关最终核名为准）

1、公司名称：西安新通联包装材料有限公司

2、公司住所：西安市户县沣京工业园沣五路西段

3、法定代表人：黄庆平

4、注册资本：人民币100万元

5、主营业务范围：包装印刷，纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、包装服务、仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务

股东及持股比例：上海新通联包装股份有限公司出资100万元，持有100%股份。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2018-016

上海新通联包装股份有限公司

关于投资建设武汉华中包装基地

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

新项目名称：武汉华中包装基地项目。

投资总金额：约1.54亿元。

建设内容：投资建设占地面积2.5万平方米，纸、木包装生产基地及产品研发中心。

特别风险提示：项目投资、建设、运营等存在不确定性，存在本项目预期效益无法实现的风险。

一、对外投资概述

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于实施武汉华中包装基地项目》的议案，同意以公司全资子公司武汉新通联包装材料有限公司（以下简称“武汉新通联”）作为项目实施主体，在武汉市江夏区庙山经济技术开发区投资1.54亿元建设武汉华中包装基地，并同意对武汉新通联增资，增资后武汉新通联的注册资本为5100万元。董事会同意授权董事长具体负责与政府部门签署本项目相关协议。

根据《公司章程》，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：武汉华中包装基地项目。

2、总投资额：1.54亿元。

3、建设内容：投资建设占地面积2.5万平方米，纸、木包装生产基地及产品研发中心。

4、预计投产日期：取得项目用地后15个月。

三、项目实施主体情况

项目计划由全资子公司武汉新通联实施。具体情况如下：

1、公司名称：武汉新通联包装材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：100万元

4、公司住所：武汉市江夏区经济开发区向阳村线束总成制造基地1栋1-3层。

5、法定代表人：夏照生

6、经营期限：长期

7、股权结构：公司100%控股

项目确定实施后，武汉新通联注册资本增加至5100万元。

四、本次投资建设项目的目的、存在的风险和对公司的影响等内容

1、本次投资的目的和意义：

按照武汉市人民政府官网公开信息，武汉地处中国中部，是长江中游特大城市、湖北省的省会，拥有1100万人口规模、破万亿的经济总量，中国重要的工业、科教基地和综合交通枢纽，是中部区域最大的投资市场和新兴消费市场。武汉的高新技术产业、汽车产业和商贸流通产业在国内占有重要地位，是“一带一路”发展战略的重要节点城市。

武汉是中国重要的工业基地，现已形成门类比较齐全、配套能力较强的工业体系。武汉正在大力发展现代制造业，着力推进产业技术升级、集群发展，重点发展钢铁、汽车及机械装备、电子信息、石油化工、环保、烟草及食品、家电、纺织服装、医药、造纸及包装印刷十大主导产业。同时运用产业政策，引导企业向园区集中。

鉴于武汉有丰富的客户资源和庞大的需求体量，目前武汉新通联由于厂房规模和设备制约，无法满足更多客户的需求。本次在武汉市江夏区庙山经济技术开发区投资建设华中包装基地，将有效推动公司在中部地区的纸、木包装业务发展，扩大产能，更好地满足有关客户的市场需求，并积极分享中部地区纸、木包装市场需求带来的效益。同时也将进一步巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势，从而实现公司持续快速发展。若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2018年经营业绩不产生重大影响。

2、本次投资建设项目的资金来源为自筹资金。

3、本次投资可能存在的风险：

（1）本次投资实现的落实尚待公司与武汉江夏经济开发区管委会签署相关投资协议。投资协议的签署上存在一定的不确定性。公司将在签署相关投资协议后及时对外披露。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险，并关注公司后续公告。

（2）销售与市场的风险：尽管公司已对武汉区域市场前景、目标客户及竞争格局进行前期调研，认为项目产品和服务具有广阔的市场前景，但依然存在销售及市场开发不达预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，推动公司业绩发展。

（3）工程与资金的风险：武汉新通联作为项目实施主体，已经拟定了建设方案，若在项目实施过程中因施工不当引起的建设投资增加，或是工期延误与建设不达标（资金不到位、工程质量不合格进行返工），在此过程中产生的风险将影响本项目建设运营及项目的预期收益。公司将加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，严格控制建设投资。编制详细的资金使用计划，既保证工程进度支付，又降低财务费用。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2018-017

上海新通联包装股份有限公司

关于实施包装新材料华东综合基地

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

新项目名称：包装新材料华东综合基地项目。

投资金额：约2亿元。

建设内容：建设智能化、现代自动化、环保型新型包装材料处理中心、物流中心、财务结算中心和创新研发中心。

特别风险提示：项目投资、建设、运营等存在不确定性，存在本项目预期效益无法实现的风险。

本项目需提交2017年度股东大会审议，并待子公司江阴新通联包装材料制造有限公司完成工商登记后方可实施。

一、对外投资概述

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于实施包装新材料华东基地项目》的议案，同意以公司拟在江阴成立的全资子公司江阴新通联包装材料制造有限公司（以下简称“江阴新通联”）作为项目实施主体，在江阴临港经济开发区内投资建设包装新材料华东综合基地项目，一期投资额约2亿元。

本项目需提交2017年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长具体负责与政府部门签署本项目相关协议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：包装新材料华东综合基地项目。

2、投资额：约2亿元。

3、建设内容：建设智能化、现代自动化、环保型新型包装材料处理中心、物流中心、财务结算中心和创新研发中心。

4、预计投产日期：取得项目用地后15个月。

三、项目实施主体情况

项目计划由公司拟在江阴设立的全资子公司江阴新通联实施。

四、本次投资建设项目的目的、存在的风险和对公司的影响等内容

1、本次投资的目的和意义：

江阴市位于中国江苏省，北枕长江，南近太湖，东接常熟、张家港，西连常州，地处苏锡常“金三角”几何中心，交通便捷，沿江深水岸线长达35千米，历来为大江南北的重要交通枢纽和江海联运、江河换装的天然良港。

根据江阴市人民政府官网等公开信息，2017年江阴市国民经济平稳运行，全市实现地区生产总值3488.3亿元，产业结构持续优化，三产增加值占GDP比重较上年提高0.7个百分点。近年来，新能源、新材料等新兴产业快速新起，作为与国计民生密切相关的服务型制造业，江阴及周边区域包装及包装新材料市场需求非常旺盛，而江阴的港口开辟了四方面的航线，在港口吞吐量快速增长的同时，与港口密切相关的物流业蓬勃兴起。

本次在江阴临港经济开发区内投资建设包装新材料华东综合基地项目，主要是为了公司可持续发展和拓展业务的需要，本项目投资建设符合国家产业结构调整目录鼓励类和产业发展导向，项目投资建成后，不仅可以促进更专业化“整体包装解决方案”；更能够为公司各子公司提供原料配套；实施设立华东设计中心，创新项目研发中心基地运作；推动中国托盘标准化建设；实现木资源综合加工利用；实现云端数据管理的标准化托盘循环租赁运作模式；延伸扩展纸木一体化的“一站式包装服务理念”，打造“包装物流”模式；实现小托盘、大市场，最终用标准改变行业、用托盘改变中国。

本次项目实施将有效的发挥公司一体化服务模式的优势，提升公司包装产品竞争力，推动公司包装产品业务的快速升级，从而实现公司持续快速的发展。若本项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2018年经营业绩不产生影响。

2、本次投资建设项目的资金来源为自筹资金。

3、本次投资可能存在的风险：

（1）本次投资事项的落实尚待公司与江阴临港经济开发区签署相关投资协议。投资协议的签署尚存在一定的不确定性，公司将在签署相关投资协议后及时对外披露。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险，并关注公司后续公告。

（2）研发与市场的风险：尽管公司已对区域市场环境、研发环境、物流配套设施进行了前期调研，认为区域经济基础、周边配套设施及科研环境适合进行新材料研发、包装物流一体化综合基地的建设，但依然存在一定的风险。公司将充分把握市场机遇，加大人才的引进力度，同时不断将研发与市场相结合，推动项目的顺利进行，从而实现公司业绩的增长。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2018-018

上海新通联包装股份有限公司

关于子公司法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司近日接到子公司通知，全资子公司上海新通联包装制品制造有限公司（以下简称“上海新通联制品”）、无锡新通联制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联制品”）对其法定代表人进行了变更，并完成了相关工商变更手续。

经上海市闵行区市场监督管理局核准，上海新通联制品的法定代表人由“曹文洁”变更为“孙富祥”。

经无锡市锡山区市场监督管理局核准，无锡新通联制品的法定代表人由“曹文洁”变更为“黄庆平”。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2018-019

上海新通联包装股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月16日14 点00 分

召开地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月16日

至2018年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第三次会议审议，具体内容详见公司4月19日、4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：议案10。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次年度股东大会将听取独立董事的述职报告。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2018年5月14日（星期一）上午8:30-11:00，下午1:00-4:00，到上海新通联包装股份有限公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或者传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的自然人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

（一）联系方式

现场/书面登记地址：上海市静安区永和路118弄15号

邮编：200072

电话：021-36535008

传真：021-36531001

电子邮箱：zqb@xtl.sh.cn

联系人：徐宏菁

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新通联包装股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603022 公司简称：新通联

2018年第一季度报告