荣盛石化股份有限公司

披露时间：2018年04月26日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少62.96%的原因是：主要系公司及子公司期末持有期货合约减少。

2、应收票据比年初增加110.33%的原因是：主要系子公司宁波中金石化股份有限公司本期收客户银行承兑汇票增加。

3、应收账款比年初增加70.73%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应收客户款项增加。

4、预付款项比年初增加98.27%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司及子公司宁波中金石化有限公司本期预付原料款项增加。

5、在建工程比年初增加33.34%的原因是：主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期炼化项目在建增加。

6、工程物资比年初增加78.32%的原因是：主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期购买工程专用材料增加。

7、应付票据比年初增加135.67%的原因是：主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应付供货商货款银行承兑增加。

8、其他应付款比年初增加104.95%的原因是：主要系公司本期应付母公司控股集团往来款项增加。

9、税金及附加同比减少76.11%的原因是：主要系及子公司本期应交流转税减少，相应附加税减少。

10、财务费用同比减少143.51%的原因是：主要系公司及子公司本期美元借款汇兑收益增加。

11、公允价值变动收益同比减少379.68%的原因是：主要系子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司本期纸货业务浮亏。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

荣盛石化股份有限公司

法定代表人：李水荣

2018年04月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-022

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年04月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2018年04月25日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2018年第一季度报告》

公司2018年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的具体内容详见2018年04月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2018年04月）》及《章程修订对照表》。

重点提示：本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2018年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2018年04月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-023

荣盛石化股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年04月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2018年04月25日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席李居兴先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

1、《公司2018年第一季度报告》

公司2018年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2018-024）。

经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的具体内容详见2018年04月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2018年04月）》及《章程修订对照表》。

重点提示：本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2018年04月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-025

荣盛石化股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间为：2018年05月15日上午9：30开始

网络投票时间为：2018年05月14日-2018年05月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年05月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年05月14日下午15:00至2018年05月15日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

（六）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2018年05月10日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下事项：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，详见2018年04月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第十五次会议决议公告。

三、提案编码

■

三、会议登记方法

1、登记时间：2018年05月11日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2018年05月11日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

2、联系电话：0571-82520189

3、传 真：0571-82527208转8150

4、邮政编码：311247

六、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2018年04月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2018年05月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年05月14日下午3:00，结束时间为2018年05月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年05月15日召开的荣盛石化股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

■

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-024

2018年第一季度报告