成都红旗连锁股份有限公司

（上接149版）

独立董事严洪先生、唐英凯先生、逯东先生将分别在本次股东大会上作2017年度工作述职，本事项不需审议。

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度财务决算报告》

4、审议《2018年财务预算报告》

5、审议《2017年度利润分配的预案》

6、审议《2017年年度报告全文及摘要》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

议案1至8为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

以上议案经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2018年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提供编码示例表：

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四、会议登记方式

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2018年5月21、22日9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室。

登记信函邮寄：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号；

邮 编：611731；

传真号码：028-87825530。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：罗乐女士、彭燕女士

联系电话：028-87825762 028-87825530

6、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362697”，投票简称为“红旗投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东大会的议案1-议案8（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月23日，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会结束之时。

委托人对受托人的表决指示如下：

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如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以□不可以

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2018-028

成都红旗连锁股份有限公司

关于全资子公司2018年度日常

关联交易预计公告

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都红旗连锁批发有限公司（以下简称“子公司”）因日常经营需要，与成都太阳系印务有限责任公司（以下简称“太阳系印务”）签订《商品委托代销合同》，时限为一年，合同到期后。子公司拟与太阳系印务续签采购合同，预计采购金额120万，续签时限为一年。

由于太阳系印务为公司关联公司，子公司与太阳系印务签订《商品委托代销合同》，根据深交所《股票上市规则》规定，构成了关联交易。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，因该议案金额未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。

（二）2017年度交易执行情况和2018年预计金额

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二、 关联方基本情况

名称：成都太阳系印务有限责任公司

法定代表人：曹世忠

注册资本：人民币壹佰伍拾万元

成立日期：2001年11月7日

主营业务：包装装潢印刷品印刷；包装材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展）

2017年主要财务数据：总资产为2,654,472.68元，2017年度主营业务收入为1,832,094.45元，净利润为74920.19元。（以上数据未经审计）

最近三年发展规划：公司目前正处于成长期，需努力实现公司印刷及包装材料销售的平稳发展，积极发展其它印刷品，预计每年营业收入同比增长5%。

关联关系：太阳系印务系公司实际控制人亲属控制的企业。

履约能力分析：太阳系印务依法存续经营，生产经营状况正常，具有履约能力。

三、合同主要内容

1、太阳系印务保证代销商品的结算价格绝对不高于其他合作方实际向太阳系印务进行结算的结算价格或者买卖价格。

2、太阳系印务应每月对代销商品货款进行对帐,并根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。太阳系印务开具的增值税专用发票如果出现导致公司无法抵扣进项税等问题，由此造成的损失由太阳系印务承担。

3、结算完毕后60日内,公司在收到太阳系印务增值税专用发票或者在太阳系印务补足税款及其他结算资料后向太阳系印务支付货款。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

子公司与太阳系印务所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事独立意见

《关于与关联方续签采购塑料袋的〈商品委托代销合同〉的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司发生的关联交易是公司经营所需，且定价公允，有利于交易双方互惠互利，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会在审核该交易事项时，关联董事回避表决。因此，我们同意子公司与太阳系印务的日常关联交易预计情况。

六、备查文件

1．第三届董事会第二十次会议决议

2．第三届监事会第十六次会议决议

3．独立董事事前认可及独立意见

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日