通策医疗投资股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年1月3日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。
截止本年度报告公告之前，公司本次非公开发行股票项目继续推进。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗投资股份有限公司
法定代表人 吕建明
日期 2017年4月26日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-033
通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席了本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告正文》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2、审议通过《关于修订〈通策医疗投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步规范通策医疗投资股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规及《通策医疗投资股份有限公司章程》《通策医疗投资股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，进一步修订本制度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：临2018-034
通策医疗投资股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1.5 (一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
1.6 (二) 股东大会召集人：董事会
1.7 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
1.8 合的方式
1.9 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日14点15分
召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
1.10 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
1.11 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
1.12 (七)
1.13 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取2017年度独立董事和审计委员会履职报告。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司4月1日召开的第八届董事会第二次会议或第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
1.14 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
1.15 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
1.16 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
1.17 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
1.18 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
1.19
四、 会议出席对象
1.20 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
1.21 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
1.22 (三) 公司聘请的律师。
1.23 (四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）
现场登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。
参会人员需现场出示上述证件原件。
（二）现场登记时间
2018年5月16日下午13点-14点。
（三）现场登记地点
浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。
六、
其他事项
会务联系人：张丽女士
联系电话：0571-88970616，
传真：0571-87283502，
邮箱：zhangli@eetop.com,
与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司
董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
2018年第一季度报告
