博彦科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王斌、主管会计工作负责人CUI YAN及会计机构负责人(会计主管人员)王威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
注：公司于2017年6月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则—每股收益》的要求，按新股本重新计算上年同期的股份数和每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、应收利息：较年初增加643.28%，主要系计提定期存款利息收入所致。
2、其他应收款：较年初增加74.33%，主要系业务投标保证金和员工借款的增加所致。
3、存货：较年初增加3,758.47%，主要系转售业务新增采购存货所致。
4、长期股权投资：较年初增加33.76%，主要系增加对外股权投资和联营企业投资收益所致。
5、开发支出：较年初增加177.40%，主要系本期末符合资本化标准的项目增加所致。
6、短期借款：较年初增加39.74%，主要系增加银行借款所致。
7、应付利息：较年初增加34.35%，主要系正常计提债券利息所致。
8、预计负债：较年初减少100.00%，主要系偿还了该预计负债所致。
9、其他综合收益：较年初减少858.82%，主要系汇率波动造成损失所致。
利润表：
1、财务费用：较上年同期增加39,739.75%，主要系汇率波动造成损失所致。
2、投资收益：较上年同期增加243.95%，主要系联营企业净利润增加所致。
3、其他收益：较上年同期减少38.27%，主要系本期政府补助减少所致。
4、营业外收入：较上年同期减少70.25%，主要系本期政府补助减少所致。
现金流流量表：
1、支付的各项税费：较上年同期增加36.68%，主要系上年利润总额增加本期预缴所得税增加所致。
2、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少2,366.47%，主要系国内业务增长导致的回款速度比去年放慢，同时费用支出比去年同期增加所致。
3、投资支付的现金：较上年同期增加43.89%，主要系本期增加对外股权投资所致。
4、取得借款收到的现金：较上年同期增加100.00%，主要系本期增加短期借款所致。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：较上年同期增加122.74%，主要系本期增加借款、利息支出增加所致。
注：以上均为合并报表口径数据。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
董事长： 王斌
博彦科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-025
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电话、电子邮件的方式向全体董事及董事候选人发出第三届董事会第十三次临时会议通知。经公司2017年度股东大会审议表决，韩洁女士当选公司董事。本次会议于2018年4月24日以现场结合通讯的方式召开，公司董事马强先生、谢德仁先生及白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-027）。
（二）博彦科技股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为保证公司第三届董事会战略委员会正常运行，公司董事会决定补选韩洁女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。补选后，公司第三届董事会战略委员会委员如下：
召集人：王斌先生；
成 员：马强先生、韩洁女士、马殿富先生、刘瑞先生。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-026
博彦科技股份有限公司
第三届监事会第十二次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出第三届监事会第十二次临时会议通知。本次会议于2018年4月24日以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席石伟泽女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文正文》。（公告编号：2018-027）
三、备查文件
（一）第三届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-027
2018年第一季度报告
