云南文山电力股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2018-19
云南文山电力股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司黄兴仓董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事杨强、李钊、黄宇权因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事周丹、洪耀龙、宁德稳因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度资产减值准备提取情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
5、 议案名称：《公司2017年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2017年末公司可供股东分配利润89,165.04万元。公司2017年度利润分配采用现金分红方式，以2017年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利4,785.264万元。
2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
7、 议案名称：《公司2018年经营计划》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司2018年财务预算议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司与云南电网有限责任公司2018年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
10、 议案名称：《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2018年购地方电站电量合同》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
11、 议案名称：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司购售电协议》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
12、 议案名称：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
13、 议案名称：《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用人民币45万元；内控审计费用人民币40万元，总计人民币85万元。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案11和议案12为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持146,719,000股股份已回避表决；议案10为关联交易议案，云南省地方电力实业开发公司为关联股东，所持6,480,000股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：陈岱松、杜康莉
2、 律师鉴证结论意见：
云南文山电力股份有限公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司股东大会议事规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南文山电力股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2018年4月26日
