深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张华农、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计主管人员)周剑青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议与2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目部分募集资金用于委托武汉理工大学关于对金属双极板燃料电池电堆技术开发。本次使用部分募集资金作技术开发费用的金额为 1,270 万元。本项目计划于 2019 年 2 月 28 日完成。
2、公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议与2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订〈投资协议书〉的议案》，同意公司在赤壁高新技术产业园区投资建设电池绿色环保回收再利用项目。目前项目计划进行中。
3、公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议与2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟与大同市人民政府签订〈投资合作协议〉的议案》，同意公司在山西省大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目。目前项目计划进行中。
4、公司于2018年3月28日召开第三届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司签署设立合资公司之投资合作协议暨关联交易的议案》，同意拟与深圳韬略众志成城一号企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳韬略众志成城贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、田明星、武汉理工大产业集团有限公司合资设立武汉理工氢能科技有限公司（以工商登记机关核准为准，以下简称合资公司），注册资本为人民币 10,000 万元。目前公司已完成工商设立登记手续。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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股票代码：002733股票简称：雄韬股份公告编号：2018-042
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于拟解散子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第四次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了《关于拟解散子公司的议案》，拟计划对公司控股子公司深圳雄韬实业有限公司（以下简称“雄韬实业”）进行解散。雄韬实业是公司与力可生有限公司（以下简称“力可生”）共同出资成立的合资公司。根据《公司法》和公司章程的有关规定，解散雄韬实业不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟解算子公司的基本情况
1、基本情况
名称：深圳雄韬实业有限公司
住所：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园11号办公楼及8号厂房
法定代表人：江晓峰
注册资本：200万美元
成立时间：2003年12月10日
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：设计开发、生产经营纳米铅酸蓄电池、电源零配件。从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。^
2、股权结构
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公司与力可生无关联关系。
3、最近一年又一期主要财务指标：
财务状况：截至2017年12月31日，雄韬实业总资产234,896,867.99元，净资产35,344,388.41元；2017年度营业收入254,816,731.19元，净利润-13,389,370.78元。以上数据业经公司聘请会计师事务所审计。
截至2018年3月31日，雄韬实业总资产275,642,678.88元，净资产18,878,794.35元；2018年第一季度营业收入45,826,258.52元，净利润-16,465,594.06元。以上数据未经审计。
二、拟解散雄韬实业的原因及安排
因深圳市大鹏新区区位发展战略规划环保要求，公司其发展战略及产品线布局，拟对铅酸蓄电池业务进一步的整合与优化，公司和力可生决定解散雄韬实业。
本次解散不涉及债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。在解散过程中，现有关键生产设备、核心人员，可吸纳入公司及其他子公司的制造生产体系，以满足公司的发展需要。
三、解散雄韬实业对公司的影响
解散雄韬实业将有利于公司整合及优化现有资源配置、提高运营效率，符合全体股东和公司利益。
雄韬实业解散，公司合并财务报表的范围暂时不发生变化。当雄韬实业完成清算并注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化。鉴于雄韬实业2017年产生的营业收入占公司合并报表后营业收入9.59%，公司已经通过扩充子公司湖北雄韬电源科技有限公司、越南（雄韬）电源科技有限公司的产能来满足客户的订单需求，可以保证产能充足、质量稳定和按时交货。雄韬实业2017年产生的净利润是亏损1,338.94万元，在2018年一季度产生的净利润是亏损1,646.56万元，亏损呈增加的态势。因此，解散雄韬实业对公司合并净利润将产生积极影响。
四、备查文件
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第四次会议决议》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份公告编号：2018-038
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第四次会议于2018年4月25日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月23日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告正文及全文》；
公司2018年第一季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第一季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟解散子公司的议案》
因深圳市大鹏新区区位发展战略规划环保要求，公司其发展战略及产品线布局，拟对铅酸蓄电池业务进一步的整合与优化。拟计划对公司控股子公司深圳雄韬实业有限公司进行解散。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于拟解散子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份公告编号：2018-039
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2018年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第四次会议于2018年4月25日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月23日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告正文及全文》；
经审核，监事会认为公司2018年第一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与2018年第一季度报告正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2018年第四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2018-041
2018年第一季度报告
