陕西宝光真空电器股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李军望、主管会计工作负责人杜轶名及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
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3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
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3.1.3本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2015年7月21日，公司收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》（陕证调查字2015009号）：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截止本报告发布之日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的最终调查结论。
（2）截至2018年1月29日止，陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）通过证券交易所集中竞价交易累计增持公司无限售流通股10,461,344股，累计增持金额234,673,997.53 元，累计增持比例为4.435%。自2017年2月23日起的未来十二个月，增持公司无限售流通股，增持金额不低于人民币3000万元的增持计划实施完毕。
（3）2018年1月22日，西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）及其一致行动人张敏到期购回了其分别质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的本公司无限售流通股34,086,401股和1,500,000股。2018年1月30日，西藏锋泓提前购回了其质押给民生证券的本公司无限售流通股11,202,599股。截止2018年2月5日，西藏锋泓及其一致行动人张敏办理完毕所有质押给民生证券本公司无限售流通股的解除质押登记手续。西藏锋泓及其一致行动人张敏合计持有本公司无限售流通股已全部解除质押，不存在质押情形。
关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
（4）公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司与福建省明远金属材料有限公司之间的诉讼，本报告期无进展变化。具体内容详见公司2018年4月10日对外披露的《2017年年度报告》第五节“重要事项”“十、重大诉讼、仲裁事项”。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人 李军望
日期 2018年4月25日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2018-19
陕西宝光真空电器股份
有限公司第六届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年4月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2018年第一季度报告及正文》
《公司2018年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《公司重大信息内部报送制度》
为进一步规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民其和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。《公司重大信息内部报送制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2018-20
陕西宝光真空电器股份
有限公司关于召开2017年度利润分配投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月4日（星期五) 下午15:00-16:00；
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com；
●会议召开方式：网络互动，投资者通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、说明会类型
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，并同意将《公司2017年度利润分配预案》提交公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司2018年4月10日在《中国证劵报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《公司2017年度利润分配预案的公告》《公司2017年年度报告》。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定， 本着积极回报股东，利于公司发展的原则，董事会拟定的利润分配预案为：
经公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度合并报表净利润为3,604.12万元，提取法定盈余公积313.46万元，加上年度未分配利润18,484.33万元，可供股东分配的利润为21,774.99万元。
董事会提议拟以2017年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金5,896,456.50元，剩余未分配利润结转下年度。
公司2017年度拟向全体股东派发现金红利总额占公司2017年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的16.36%，低于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中规定的30%。但鉴于公司正处于转型阶段，公司技术更新与改造、新产业开拓、业务拓展及经营发展对资金需求较大，拟定的2017年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，预案符合公司的实际，也充分维护了广大投资者的利益。公司独立董事对该事项发表了独立意见，并同意将《2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过“上证e互动”网络平台举行“2017年度利润分配网上投资者说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，与投资者进行互动交流和沟通，让广大投资者更深入全面了解本公司2017年度经营状况及利润分配情况。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年5月4日（星期五)下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com ；
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
出席公司本次投资者说明会的人员有：公司董事长李军望先生，财务总监杜轶名女士，董事会秘书原瑞涛先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年5月4日（星期五) 下午15:00-16:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢志波 电话：0917-3561512
传真：0917-3561512 邮箱：邢志波xingzhibo@baoguang.com.cn
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2018年4月26日
公司代码：600379 公司简称：宝光股份
2018年第一季度报告
