中铁高新工业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

公司2018年4月25日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了公司2018年第一季度报告，董事长易铁军因公务请假，委托董事黄振宇代为出席并行使表决权，独立董事陈基华因公务请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。

1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-中铁高新工业股份有限公司

法定代表人-易铁军

日期-2018年4月25日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2018-018

中铁高新工业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于2018年4月20日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2018年4月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席1名，监事魏云祥因公务请假，委托监事杨路帆代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2018年第一季度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；并认为公司拟变更2018年度会计师事务所符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和2018年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-020）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2018-019

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于2018年4月20日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2018年4月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事2名，董事长易铁军因公务请假，委托董事黄振宇代为出席并行使表决权；独立董事陈基华因公务请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由副董事长黄振宇主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》。2018年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2018年第一季度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2018-020）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2018年下半年至2019年上半年担保事项的议案》。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司2018年下半年至2019年上半年对外担保额度的公告》（编号：临2018-021）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈中铁山桥集团国际工程有限公司重组方案〉的议案》，同意将上市公司全资子公司中铁山桥集团有限公司持有的中铁山桥集团国际工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）100%股权划转至上市公司，使国际工程公司成为上市公司的直属全资子公司。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈中铁山桥集团香港有限公司重组方案〉的议案》，同意将上市公司全资子公司中铁山桥集团有限公司持有的中铁山桥集团香港有限公司（以下简称“香港公司”）100%股权划转至上市公司，使香港公司成为上市公司的直属全资子公司。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司企业负责人副职2018年度绩效合约〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2018-020

中铁高新工业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4 月 25日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道事务所”）作为公司2018年度财务审计和内控审计的审计机构，聘期自2017年年度股东大会召开完毕时起至2018年年度股东大会召开完毕时止。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的说明

根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）文件精神及国务院国有资产监督管理委员会相关要求，因德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤事务所”）连续为公司提供年度审计服务已达十年，须予以变更，公司拟在 2018年度予以更换。经 2018年4月25日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟聘任普华永道事务所作为公司2018年度审计机构，对公司2018年度财务报表进行审计并对2018年中期财务报表进行审阅，聘期自2017年年度股东大会完毕时起至2018年年度股东大会完毕时止。同时拟聘任普华永道事务所作为公司2018年度内部控制审计机构，聘期自2017年年度股东大会召开完毕时起至2018年年度股东大会召开完毕时止。2018年度财务审计和内部控制审计及相关服务费用原则上不超过420万元（包括差旅费、食宿费、税费等）。

公司已就变更审计机构事宜通知了德勤事务所。

二、拟聘会计师事务所的情况

普华永道事务所前身为普华永道中天会计师事务所有限公司，成立于1993年，2013年根据国家相关法律法规转制为“特殊普通合伙”企业。普华永道事务所总部位于上海，在北京、沈阳、大连、天津、济南、青岛、南京、苏州、杭州、宁波、武汉、长沙、西安、成都、重庆、厦门、广州、深圳等30个城市设立了分支机构，拥有员工16000多人，其中注册会计师超过1000人。普华永道事务所持有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具备从事A股证券期货相关业务的资格。

三、变更会计师事务所履行的决策程序

（一）公司于 2018年 4 月 25 日召开的第七届董事会审计委员会第十次会议对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，建议聘任普华永道事务所为公司 2018 年度审计机构，聘任普华永道事务所为公司 2018年度内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。公司独立董事同意本次变更会计师事务所并发表了以下独立意见：

“普华永道事务所具备从事相关证券业务服务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，不影响公司会计报表审计质量，符合公司及全体股东利益。此外，公司本次拟变更会计师事务所事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任普华永道事务所为公司2018年度审计机构和2018年度内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 ”

（三）公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2018-021

中铁高新工业股份有限公司

2018年下半年至2019年上半年

对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及其控股子公司的担保事项，做到担保事项的决策与披露合规，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定，认真、及时统计并审核了各级单位2018年下半年至2019年上半年对外担保额度需求。2018年4月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于2018年下半年至2019年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2018年下半年至2019年上半年担保总额为98,000万元，被担保人为公司纳入合并报表范围内的全资或控股子公司，担保事项均为票据、保函、授信等业务担保。具体情况如下：

1、 对全资子公司担保

单位：万元

■

2、 对控股子公司担保

单位：万元

■

需特别说明的事项：

（1）上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2018年7月1日至2019年6月30日。

（2）上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为公司纳入合并报表范围内的全资子公司时，可以在上述全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

（3）由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中铁工程装备集团机电工程有限公司

公司名称：中铁工程装备集团机电工程有限公司

统一社会信用代码：91510106072446650U

公司类型：有限责任公司

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：苏叶茂

住所：成都市金牛高科技产业园金凤凰大道666号

营业期限：2013年7月25日至长期

经营范围：机械设备租赁服务；机械设备的组装调试、配件销售、技术咨询服务、城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务、隧道工程建筑施工；市政公用工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包。

股东情况：公司持有中铁工程装备集团机电工程有限公司100%股权，中铁工程装备集团机电工程有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁工程装备集团机电工程有限公司2017年《审计报告》，截至2017年12月31日，中铁工程装备集团机电工程有限公司经审计的资产总额为111,679.75万元、负债总额97,015.09万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额91,675.87万元、净资产为14,664.66万元，2017年度经审计的营业收入为52,014.36万元、净利润为6,305.57万元。根据中铁工程装备集团机电工程有限公司最近一期财务报表，截至2018年3月31日，中铁工程装备集团机电工程有限公司的资产总额为112,587.77万元、负债总额95,045.36万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额85,430.85万元、净资产为17,542.42万元，2018年1-3月的营业收入为11,710.19万元、净利润为2,877.76万元（前述2018年第一季度财务数据未经审计）。

2、中铁重工有限公司

公司名称：中铁重工有限公司

统一社会信用代码：914201151777277823

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：张同宝

住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

营业期限：1990年9月21日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械装备设计、制造及维修;各类桥式起重、门式起重机制造、安装、维修;钢梁、钢结构的设计、制造、安装及工程专业承包;土建工程专业承包与施工;轨道工程施工;建材、金属材料、轨道及机械设备配件销售;厂房、产品、仓储租赁;产品技术服务及转让;劳务分包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁重工有限公司 100%股权，中铁重工有限公司系公司间接全资子公司。

根据中铁重工有限公司2017年《审计报告》，截至2017年12月31日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为81,303.32万元、负债总额67,690.01万元、银行贷款总额201万元、流动负债总额65,008.96万元、净资产为13,613.39万元，2017年度经审计的营业收入为83,276.87万元、净利润为3,238.15万元。根据中铁重工有限公司最近一期财务报表，截至2018年3月31日，中铁重工有限公司的资产总额为82,201.79万元、负债总额62,787.25万元、银行贷款总额201万元、流动负债总额60,172.13万元、净资产为19,414.54万元，2018年1-3月的营业收入为15,474.75万元、净利润为801.23万元（前述2018年第一季度财务数据未经审计）。

3、中铁科工集团轨道交通装备有限公司

公司名称：中铁科工集团轨道交通装备有限公司

统一社会信用代码：91420115558428428D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000万元人民币

法定代表人：周伟程

住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园内

营业期限：2010年8月11日至长期

经营范围：专用设备、通用设备制造、维修及技术服务;金属结构制造、安装;机械零部件加工;机械设备租赁;场地租赁（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团轨道交通装备有限公司100%股权，中铁科工集团轨道交通装备有限公司系公司间接全资子公司。

根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司2017年《审计报告》，截至2017年12月31日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司经审计的资产总额为63,151.91万元、负债总额45,966.34万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额45,966.34万元、净资产为17,185.57万元，2017年度经审计的营业收入为41,111.81万元、净利润为1,933.62万元。根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司最近一期财务报表，截至2018年3月31日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司的资产总额为69,365.62万元、负债总额51,653.05万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额51,653.05万元、净资产为17,712.56万元，2018年1-3月的营业收入为12,072.34万元、净利润为526.99万元（前述2018年第一季度财务数据未经审计）。

4、中铁工程机械研究设计院有限公司

公司名称：中铁工程机械研究设计院有限公司

统一社会信用代码：914201003036358120

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：李晓钢

住所：武汉市洪山区徐东大街55号

营业期限：2015年1月6日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海洋工程、轨道交通机械装备设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承包;桥梁施工设备、起重及运输机械、轨道交通车辆、铁路专用设备及器材、机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务及总承包;特殊设备起重吊装工程、铁路辅轨架梁工程施工服务;从事计算机软件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务;自动化生产线、数字智能化工厂、智能制造设备和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,国家限制和禁止的商品和技术除外。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁工程机械研究设计院有限公司 100%股权，中铁工程机械研究设计院有限公司系公司间接全资子公司。

根据中铁工程机械研究设计院有限公司2017年《审计报告》，截至2017年12月31日，中铁工程机械研究设计院有限公司经审计的资产总额为77,265.05万元、负债总额65,896万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额65,896万元、净资产为11,369.05万元，2017年度经审计的营业收入为58,569.4万元、净利润为3,185.34万元。根据中铁工程机械研究设计院有限公司最近一期财务报表，截至2018年3月31日，中铁工程机械研究设计院有限公司的资产总额为83,487.33万元、负债总额71,474.69万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额71,474.69万元、净资产为12,012.64万元，2018年1-3月的营业收入为23,008.41万元、净利润为643.59万元（前述2018年一季度财务数据未经审计）。

5、中铁科工集团装备工程有限公司

公司名称：中铁科工集团装备工程有限公司

统一社会信用代码：91420115303753528X

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000万元人民币

法定代表人：张洪强

住所：武汉市江夏区经济开发区庙山开发区特3号

营业期限：长期

经营范围：铁路、矿山、港口施工设备的制造、安装，立体智能停车设备、门吊式起重设备、钢结构的制造、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团装备工程有限公司100%股权，中铁科工集团装备工程有限公司系公司间接全资子公司。

根据中铁科工集团装备工程有限公司2017年《审计报告》，截至2017年12月31日，中铁科工集团装备工程有限公司经审计的资产总额为12,668.59万元、负债总额5,090.35万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额5,090.35万元、净资产为7,578.24万元，2017年度经审计的营业收入为2,722.63万元、净利润为69.48万元。根据中铁科工集团装备工程有限公司最近一期财务报表，截至2018年3月31日，中铁科工集团装备工程有限公司的资产总额为13,075.17万元、负债总额5,662.22万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额5,662.23万元、净资产为7,412.95万元，2018年1-3月的营业收入为286.46万元、净利润为-165.30万元（前述2018年第一季度财务数据未经审计）。

6、武汉瑞敏检测科技有限公司

公司名称：武汉瑞敏检测科技有限公司

统一社会信用代码：91420111572034329G

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100万元人民币

法定代表人：李晓钢

住所：武汉市洪山区徐东大街45号（老徐东路13号）电器成套中心大楼306、307号房

营业期限：2011年4月22日至长期

经营范围：检测技术服务；检测设备及监控系统的研发、设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有武汉瑞敏检测科技有限公司100%股权，武汉瑞敏检测科技有限公司系公司间接全资子公司。

根据武汉瑞敏检测科技有限公司2017年《审计报告》，截至2017年12月31日，武汉瑞敏检测科技有限公司经审计的资产总额为430.88万元、负债总额282.71万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额282.71万元、净资产为148.17万元，2017年度经审计的营业收入为616.47万元、净利润为41.03万元。根据武汉瑞敏检测科技有限公司最近一期财务报表，截至2018年3月31日，武汉瑞敏检测科技有限公司的资产总额为452.78万元、负债总额294.68万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额294.68万元、净资产为158.10万元，2018年1-3月的营业收入为95.05万元、净利润为9.93万元（前述2018年一季度财务数据未经审计）。

7、中铁电建重型装备制造有限公司

公司名称：中铁电建重型装备制造有限公司

统一社会信用代码：91534001MA6K6WC37G

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：刘金祥

住所：云南省昆明市大板桥街道办事处长水新村

营业期限：2016年7月8日至2046年7月7日

经营范围：隧道设备的加工、制造、组装调试、维修改造、再制造、销售、租赁、掘进分包、技术咨询服务；管片的生产、加工、销售、技术咨询服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁工程装备集团有限公司持股60%，中国水利水电第十四工程局有限公司持股40%，中铁电建重型装备制造有限公司系公司间接控股子公司。

根据中铁电建重型装备制造有限公司2017年《审计报告》，截至2017年12月31日，中铁电建重型装备制造有限公司经审计的资产总额为20,286.90万元、负债总额12,705.29万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额12,705.29万元、净资产为7,581.61万元，2017年度经审计的营业收入为20,896.03万元、净利润为2,581.54万元。根据中铁电建重型装备制造有限公司最近一期财务报表，截至2018年3月31日，中铁电建重型装备制造有限公司的资产总额为20,435.70万元、负债总额12,472.36万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额12,472.36万元、净资产为7,963.34万元，2018年1-3月的营业收入为3,120.18万元、净利润为381.74万元（前述2018年一季度财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

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四、董事会意见

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年下半年至2019年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2018年下半年至2019年上半年担保总额为98,000万元，被担保人为公司全资或控股子公司，担保事项均为票据、保函、授信等业务担保。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司2018年下半年至2019年上半年对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司主营业务稳定发展；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的全资或控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

2、我们同意确认公司2018年下半年至2019年上半年对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计4,068.5万元、公司对控股子公司提供的担保总额累计0万元、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例0.28%、逾期担保累计数量累计0万元。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2018-022

中铁高新工业股份有限公司

重大合同签约公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，本公司签约以下重大合同：

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上述合同金额合计人民币78,388万元，约占本公司2017年营业收入的 4.93%。2018年1-3月，公司累计新签合同额64.46亿元，较上年同期增长12.9%。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

公司代码：600528 公司简称：中铁工业

2018年第一季度报告