云南城投置业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司无新增土地储备。
2、2018年一季度新开工面积、竣工面积（1-3月）
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3、2018年一季度销售情况（1-3月）
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4、2018年一季度房地产出租情况（1-3月）
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5、2018年4月18日，公司与云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）签订了《股权转让协议》，公司以现金46万元收购省城投集团持有的东方环球国际会展有限公司46%股权。收购完成后，东方环球国际会展有限公司将成为公司的下属参股公司。
6、经公司第八届董事会第二次会议审议，同意公司以现金方式出资600万元与你的绿街管理有限公司在香港成立一家合资公司，公司持有合资公司30%的股权，合资公司业务范围是在中国大陆开发与管理医疗酒店。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-005号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》）。目前，由于宏观政策因素影响，合资公司拟注销，现正在办理该公司的注销工作。
7、经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意公司以现金的方式分别出资2亿元在上海市和深圳市设立全资子公司，以实现公司对华东区域和华南区域的后续投资项目的统一开发管理。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-003号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》。）截至目前，上海云城置业有限公司和深圳前海云彩投资有限公司均已成立，并均完成了工商登记手续。
8、公司控股子公司奉化银泰置业有限公司现将名称变更为宁波奉化银泰置业有限公司，注册地址变更为浙江省宁波市奉化区南山路150号；公司控股子公司杭州海威房地产开发有限公司注册地址变更为杭州市滨江区长河街道科技馆1600号银泰国际商务中心。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-云南城投置业股份有限公司
法定代表人-许 雷
日期-2018年4月24日
证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2018-045号
云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知及材料于2018年4月22日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年4月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为宁波银泰置业有限公司提供担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-046号《云南城投置业股份有限公司关于公司为宁波银泰置业有限公司提供担保的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-047号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立深圳合资公司的公告》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。
《云南城投置业股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站，《云南城投置业股份有限公司2018年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对相关议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600239证券简称：云南城投 编号：临2018-046号
云南城投置业股份有限公司关于
公司为宁波银泰置业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁波银泰置业有限公司（下称“宁波银泰”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）为宁波银泰融资15亿元提供全额连带责任担保；截止目前，公司尚未为宁波银泰提供担保。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
宁波银泰的股权结构为:公司持有宁波银泰70%的股权；北京银泰置地商业有限公司（下称“银泰置地”）持有宁波银泰30%的股权。中国银泰投资有限公司（下称“中国银泰”）为银泰置地的控股股东。
为改善债务结构，补充流动资金，宁波银泰拟向交银金融租赁有限责任公司（下称“交银租赁”）融资15亿元，融资期限8年，增信措施为：（1）宁波银泰用其持有的212,842平方米物业（评估价值为302,967.3万元）提供抵押担保；（2）公司提供全额连带责任保证担保；（3）中国银泰按照融资总额的30%提供连带责任保证担保；（4）公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）提供全额连带责任保证担保。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月24日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为宁波银泰置业有限公司提供担保的议案》，同意公司为宁波银泰融资15亿元提供全额连带责任保证担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-045号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。）
本次对外担保在公司2018年度授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。省城投集团提供担保在公司授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波银泰置业有限公司
注册资本：叁亿元整
成立日期：2013年12月13日
住所：宁波市鄞州区邱隘镇横泾村
法定代表人：杜胜
经营范围：房地产开发经营；企业管理信息咨询；市场调查；企业形象策划；展览展示服务；针纺织品、日用百货、五金交电、化工用品、计算机软硬件、木材、机械设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91330212084762749T
宁波银泰最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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三、董事会意见
为改善债务结构、补充流动资金，公司董事会同意公司为宁波银泰融资15亿元提供全额连带责任担保。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为153.24亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的290.15%；公司对控股子公司提供担保总额约为95.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的180.03%；公司尚未为宁波银泰提供担保。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-047号
云南城投置业股份有限公司关于
公司出资设立深圳合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳云城置业有限责任公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称
为准，下称“深圳云城”）
●投资金额：深圳云城注册资本1亿元，其中：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）
拟现金出资3500万元，持股35%。
●特别风险提示：深圳云城主要从事房地产开发经营、租赁、销售等，后续经营发展会面
临房地产行业市场及政策风险；深圳云城拟获取深圳市坪山新区新乔围城市更新项目（下称“本项目”），但最终能否被确定为本项目的实施主体存在不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟与重庆德驰房地产开发有限责任公司（下称“重庆德驰”）、深圳市正洲房地产开发有限公司（下称“深圳正洲”）、重庆众企商贸有限公司（下称“重庆众企”）签订合作协议，共同出资设立深圳云城，深圳云城注册资本1亿元，其中：公司现金出资3500万元，持股35%；重庆德驰现金出资2600万元，持股26%；深圳正洲现金出资2600万元，持股26%；重庆众企现金出资1300万元，持股13%。深圳云城主要从事房地产开发经营、租赁、销售等。
深圳云城拟获取的深圳市坪山新区新乔围城市更新项目位于深汕路以南，人民路以北，占地面积约154.55亩(本项目具体范围及规划设计指标等以最终政府文件结果为准)。
本项目前期工作的开展由重庆德驰、深圳正洲、重庆众企三方共同负责，公司提供支持与配合，争取使得深圳云城能够成为本项目的实施主体。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月24日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》，同意公司与重庆德驰、深圳正洲和重庆众企签署《深圳市坪山区新乔围城市更新项目合作协议书》，公司以现金出资3500万元与重庆德驰、深圳正洲和重庆众企在深圳设立合资公司，公司持有合资公司35%的股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-045号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。）
本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、重庆德驰
名称：重庆德驰房地产开发有限责任公司
成立日期：2010年06月07日
法定代表人：苏醒
注册资本：10,000万元
注册地址：重庆市北部新区泰山大道
经营范围：房地产开发（凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务；建筑机具租赁；物业管理；房地产中介服务；货物进出口业务。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，应经审批而未获审批前不得经营）
截至2017年12月31日（未经审计），重庆德驰资产总额为1,346,664,931.68元，净资产值为768,004,385.98元，营业收入为340,334,797.79元，净利润为112,727,028.69元。
重庆德驰的股权结构为：自然人苏醒持股99%；自然人苏培治持股1%。
2、深圳正洲
名称：深圳市正洲房地产开发有限公司
成立日期：2013年03月19日
法定代表人：陈真
注册资本：1,000万元
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道安托山六路
经营范围：从在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
截至2017年12月31日（未经审计），深圳正洲资产总额为9,486,138.34元，净资产值为8,802,616.34元，营业收入为0元，净利润为-1,197,383.66元。
深圳正洲的股权结构为：自然人陈真持股60%；自然人周仁辉持股40%。
3、重庆众企
名称：重庆众企商贸有限公司
成立日期：2004年12月22日
法定代表人：陶帅
注册资本：25万元
注册地址：重庆市九龙坡区石杨路
经营范围：销售建材（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险品及一类易制毒品）、五金、交电、电子产品（不含电子出版物）、金属制品、计算机及配件。
截至2017年12月31日（未经审计），重庆众企资产总额为250,000元，净资产值为250,000元，营业收入为0元，净利润为0元。
重庆众企的股权结构为：自然人向定凤持股90%；自然人陶帅持股10%。
三、投资标的基本情况
暂定名：深圳云城置业有限责任公司
经营范围：房地产开发经营、租赁、销售等
注册资本：10,000万元
深圳云城基本信息以工商部门核准的信息为准。
四、协议的主要内容
公司与重庆德驰、深圳正洲、重庆众企拟签订的《深圳市坪山区新乔围城市更新项目合作协议书》（下称“本协议”）主要内容如下：
1、出资约定
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2、重庆德驰、深圳正洲、重庆众企共同负责开展本项目前期工作，公司提供支持与配合。深圳云城是否能被确定为本项目实施主体存在不确定性。
3、深圳云城注册资本缴纳、后续投入安排及未能被确定为本项目实施主体情况下的退出机制等事宜，由公司与重庆德驰、深圳正洲、重庆众企另行协商确定。
4、深圳云城董事会由5名董事组成，公司提名2名董事，重庆德驰提名1名董事，深圳正洲提名1名董事，重庆众企提名1名董事，董事长由公司提名；总经理1名，由重庆德驰提名；监事1名，由公司提名。
5、本协议履行过程中若发生争议，各方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁。
6、本协议自各方签字盖章之日起生效。
五、本次对外投资对公司的影响
公司可通过整合各方资源，介入本项目的前期工作，有利于公司获得本项目的投资机会。
六、本次对外投资的风险分析
深圳云城主要从事房地产开发经营、租赁、销售等，后续经营发展会面临房地产行业市场及政策风险；深圳云城能否被确定为本项目的实施主体存在不确定性。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-048号
云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第八届监事会第二十五次会议通知及材料于2018年4月22日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年4月24日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为宁波银泰置业有限公司提供担保的议案》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2018年4月26日
公司代码：600239 公司简称：云南城投
2018年第一季度报告
