宁波东力股份有限公司

(上接234版)

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以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准

则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政

策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东

利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相

关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对

公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同

意公司本次会计政策变更。

六、本次变更履行的决策程序

本次会计政策变更已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-015

宁波东力股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，公司结合实际经营情况以及所处行业、地区经济发展水平，独立董事薪酬由4.8万元/年调整为6万元/年,自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事薪酬决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-016

宁波东力股份有限公司

关于深圳市年富供应链有限公司

业绩承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2017年度深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）业绩承诺实现情况的说明，具体如下：

一、重大资产重组的基本情况

公司2016年12月12日召开的第四届董事会第十八次会议及2016年12月28日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。北京中天华资产评估有限责任公司对本次交易标的公司深圳市年富供应链有限公司截止2016年9月30 日资产进行了评估，并出具了中天华资评报字[2016]第1662号资产评估报告。根据评估报告，年富供应链评估基准日2016年9月30 日净资产的评估价值为218,100万元，经交易各方协商一致，本次交易对价为216,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东力股份有限公司向富裕仓储（深圳）有限公司等发行股份购买资产并配套资金的批复》（证监许可[2017]1170号）核准，公司向特定对象富裕仓储（深圳）有限公司（以下简称“富裕仓储”）、九江嘉柏实业有限公司（以下简称“九江嘉柏”）、九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“易维长和”）、深圳市创新投资集团有限公司、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商创业投资中心（有限合伙）、上海亚商华谊投资中心（有限合伙）、上海映雪昼锦投资合伙企业（有限合伙）、上海亚商投资顾问有限公司、广西红土铁投创业投资有限公司，非公开发行人民币普通股（A 股）211,715,282股及支付现金购买其持有的年富供应链100%股权，发行价格为8.57元/股。同时，公司向配套融资投资者宋济隆、母刚发行42,007,000股。

东力股份注册资本由445,625,000.00元变更为699,347,282.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZF10677号、信会师报字[2017]第ZF10804号验资报告。2017年7月17日年富供应链完成工商变更登记手续，股权登记变更为宁波东力股份有限公司持有100%股权。

二、业绩承诺及补偿约定

根据东力股份与富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆签订的《关于深圳市年富供应链有限公司之发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书》，富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆承诺年富供应链2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币22,000万元、32,000万元和40,000万元。如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《业绩补偿协议书》的相关规定进行补偿。

三、年富供应链2017年度业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于深圳市年富供应链有限公司2017年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZF10402号），年富供应链2017年的业绩承诺实现情况如下：

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年富供应链2017年度实现净利润230,773,722.26元，归属于母公司所有者的净利润228,937,262.74元，非经常性损益金额为3,147,574.59元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为225,789,688.15元,业绩承诺完成率为102.63%，年富供应链2017年度业绩承诺已实现。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-017

宁波东力股份有限公司

关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。会议决议于2018年5月16日（星期三）召开公司2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2018年5月15日～5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月15下午15:00至2018年5月16日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2018年5月9日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、2017年度董事会工作报告

2、2017年度监事会工作报告

3、2017年度财务决算报告的议案

4、2017年度利润分配预案

5、《2017年年度报告全文》及其摘要

6、关于聘请2018年度审计机构的议案

7、关于制定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案

8、关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案

9、关于2018年度公司为子公司提供融资担保的议案

10、关于调整独立董事津贴的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年5月10日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

（二）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年四月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年 5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月 15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。