江苏连云港港口股份有限公司
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公司在参考2017年关联交易水平、并结合2018年生产经营计划和财务预算的基础上，交易定价以市场公允价格为基础，对2018年将发生的重大日常关联交易进行较为合理的预估，2018年预计发生额为38050万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港港口集团有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中华西路18-5号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：丁锐
4、注册资本：782000万元人民币
5、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。
6、关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）是公司的控股股东，截止2017年12月31日持有公司48.44%的股份。
截止2017年12月31日，连云港港口集团资产总额555.45亿元，净资产181.23亿元，2017年度实现营业收入118.01亿元，实现净利润1.03亿元。
（二）连云港新奥港清洁能源有限公司
1、注册地点：连云港市经济开发区宋跳开发区振兴路南端
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：孙中华
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围： 清洁能源科技的推广应用；车、船用燃气加注站的投资与管理；燃气设施的工程施工、安装、维护；瓶装燃气充装与供应。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东的副总裁孙中华在此公司任董事长、法定代表人。
截止2017年12月31日， 资产总额1083.25万元，净资产833.99万元，2017年度实现营业收入1641.41万元，实现净利润-56.78万元。
（三）连云港港口建筑安装工程公司
1、注册地点：连云港市中山中路341-10
2、企业性质：集体所有制
3、法定代表人：张步仁
4、注册资本：3608万元人民币
5、经营范围：房屋建筑工程施工总承包（二级）；建筑装修装饰工程专业承包（二级）；土石方工程专业承包（三级）；机电设备安装专业承包（三级）；起重设备安装工程专业承包（三级）等。
6、关联关系：公司控股股东实际控制
截止2017年12月31日，连云港港口建筑安装工程公司资产总额15754万元，净资产10024万元，2017年度实现营业收入15946万元，实现净利润665万元。
（四）连云港建港实业有限公司
1、注册地点：连云港市连云区墟沟中华西路18号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：孙善标
4、注册资本：2886.65万元人民币
5、经营范围： 港口工程设计、咨询、测量、施工承包；软地基处理；机电设备安装；货物储存；货运代理；金属材料、建材、木村、五金、交电、汽车配件、农副产品、沥青、铁路配件、枕木销售等。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司
截止2017年12月31日， 资产总额12306.61万元，净资产3858.52万元，2017年度实现营业收入10923.31万元，实现净利润852.10万元。
（五）连云港港务工程公司
1、注册地点：连云区陶庵新村
2、企业性质：全民所有制
3、法定代表人：李照东
4、注册资本：30000万元人民币
5、经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售等。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司
截止2017年12月31日， 资产总额216100.88万元，净资产53338.82万元，2017年度实现营业收入111430.91万元，实现净利润2142.43万元。
（六）连云港兴港人力资源开发服务有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中山路99号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：孙新海
4、注册资本：200万元人民币
5、经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。
截止2017年12月31日，资产总额5552.58万元，净资产4104.56万元，2017年度实现营业收入1821.88万元，实现净利润605.99万元。
（七）连云港港口装卸劳务公司
1、注册地点：江苏省连云港市连云区洞山街
2、企业性质：集体所有制
3、法定代表人：范继宝
4、注册资本：139.35万元人民币
5、经营范围：为港口装卸提供劳务服务；境内劳务派遣。
6、关联关系：公司控股股东实际控制。
截止2017年12月31日，资产总额 1507万元，净资产933万元，2017年度实现营业收入 12427万元，净利润 66.2万元。
（八）江苏智慧云港科技有限公司
1、注册地点：连云区中山路港医巷10号
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：李春宏
4、注册资本：2950万元人民币
5、经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工等。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司，公司董事长李春宏在此公司任执行董事。
截止2017年12月31日， 资产总额15729.41万元，净资产8674.85万元，2017年度实现营业收入12030.37万元，实现净利润2931.32万元。
（九）连云港港口工程设计研究院有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中山东路99号港医巷
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：朱从富
4、注册资本：1231.42万元人民币
5、经营范围： 水运工程设计、项目管理；土石方工程地基处理；小型建筑工程施工；建筑工程技术咨询、项目管理、技术开发服务；建筑工程监理；工程测量；海洋测绘。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司
截止2017年12月31日， 资产总额10947.82万元，净资产6807.79万元，2017年度实现营业收入10509.78万元，实现净利润3729.04万元。
（十）连云港科谊工程建设咨询有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中山西路255-5鑫源大厦9-12层
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：王宝善
4、注册资本：500万元人民币
5、经营范围： 水运工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；工程造价咨询甲级；工程招标代理甲级；水运材料检测业务。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司连云港港口工程设计研究院有限公司的下属参股公司。
截止2017年12月31日， 资产总额6819.75万元，净资产829.45万元，2017年度实现营业收入6374.67万元，实现净利润2505.96万元。
（十一）连云港郁港保税服务有限公司
1、注册地点：连云港市连云区板桥街道金港湾国际物流园经二十四路9号
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：崔建
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：保税货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司
截止2017年12月31日， 资产总额2478.68万元，净资产842.14万元，2017年度实现营业收入1129.97万元，实现净利润-15.40万元。
（十二）连云港新云台码头有限公司
1、注册地点：
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：
4、注册资本：万元人民币
5、经营范围：
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司。
截止2017年12月31日，资产总额96200.89万元，净资产34910.66万元，2017年度实现营业收入6503.23万元，实现净利润256.72万元。
（十三）江苏新为多式联运有限公司
1、注册地点：连云港经济技术开发区中云物流园区
2、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、法定代表人：张子扬
4、注册资本：8000万元人民币
5、经营范围：货物专用运输（集装箱）；国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：托运、订舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、报验、报关、结算运杂费；缮制有关单证、交付运费及其他国际货运咨询业务；集装箱修箱、洗箱。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁张子扬在此公司任董事长。
截止2017年12月31日， 资产总额17659.35万元，净资产12357.75万元，2017年度实现营业收入31945.11万元，实现净利润135.02万元。
（十四）连云港润通环境工程有限公司
1、注册地点： 连云港市连云区荷花路
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：朱延红
4、注册资本：200万元人民币
5、经营范围：环境工程监测、咨询服务；环境工程监理；污染治理设施的运行管理服务；环保设备的安装、销售
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司。
截止2017年12月31日，资产总额2236.66万元，净资产1895.57万元，2017年度实现营业收入828.50万元，实现净利润1099.16万元。
（十五）连云港港口房屋维修服务公司
1、注册地点：连云港中山路洞山街
2、企业性质：集体所有制
3、法定代表人：程积生
4、注册资本：606万元人民币
5、经营范围：房屋建筑施工；防水工程施工；港口内建筑维修；小型建筑装璜；水电管道安装维修；木器、钢垫板、钢门窗加工、制造、销售；港口机械除锈、防腐；木材代购代销；装卸劳务服务；蓬布加工、翻新。
6、关联关系：公司控股股东实际控制。
截止2017年12月31日，资产总额3070万，净资产是1715万元，收入是1656万元，净利润是210万元。
（十六）连云港新海岸房地产开发公司
1、注册地点：连云港市连云区墟沟石门桥东侧四海大厦（底层、第二层）
2、企业性质：全民所有制
3、法定代表人：孙中华
4、注册资本：20000万元人民币
5、经营范围：凭资质开展房地产开发、销售；自有房屋租赁；室内外装璜；物业管理；建材、装璜材料、五金、电工器材、钢材、木材批发、零售。
6、关联关系：公司控股股东实际控制，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司副总裁孙中华在此公司任法人代表。
截止2017年12月31日， 资产总额101074.57万元，净资产21119.36万元，2017年度实现营业收入10200.69万元，实现净利润751.79万元。
（十七）益海（连云港）粮油工业有限公司
1、注册地点：连云港经济技术开发区黄海大道东路1号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：孙立家
4、注册资本：45522万元人民币
5、经营范围：食用植物油生产；大豆制品及其副产品的初加工、仓储；粮食、蔬菜仓储及初加工；饲料的开发、生产；食品用塑料包装制品的生产等。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司总经济师陈光平在此公司任董事，公司董事毕薇薇在此公司任董事。
截止2017年12月31日， 资产总额57.91亿元，净资产11.99亿元，2017年度实现营业收入72.53亿元，实现净利润0.88亿元。
（十八）中国连云港外轮代理有限公司
1、注册地点：连云港市连云区海棠北路209号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：王丰收
4、注册资本：3800万元人民币
5、经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务；船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务）等。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东副总裁张子扬在此公司任副董事长。
截止2017年12月31日， 资产总额17428.39万元，净资产6542.78万元，2017年度实现营业收入70024.34万元，实现净利润1250.47万元。
（十九）江苏连云港港物流控股有限公司
1、注册地点：连云港经济技术开发区黄河路43号204室
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：卞文武
4、注册资本：95686.55261万元人民币
5、经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司，公司监事孙明在此公司任监事会主席。
截止2017年12月31日，资产总额181014.46万元，净资产51927.36万元，2017年度实现营业收入213430.64万元，实现净利润-5991.58万元。
（二十）连云港港口国际石化仓储有限公司
1、注册地点：连云港市连云区开发区板桥工业园
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：许俊峰
4、注册资本：18935.51万元人民币
5、经营范围：成品油、化工产品的仓储、装卸服务（按港口经营许可证经营范围经营）；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；房屋租赁；商务信息咨询服务。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司副总裁张永波在此公司任副董事长，公司董事徐卫在此公司任董事。
截止2017年12月31日， 资产总额51164.14万元，净资产18266.64万元，2017年度实现营业收入1085.13万元，实现净利润-729.82万元。
（二十一）连云港千红石化仓储有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中山中路129号新海岸大厦1201号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：成琦
4、注册资本：12700万元人民币
5、经营范围： 仓储经营（涉及危化品的按《港口危险货物作业附证》所列货种经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；国际货运代理。
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，控股股东的副总裁张永波任副董事长。
截止2017年12月31日， 资产总额26679.06万元，净资产15424.49万元，2017年度实现营业收入3675.19万元，实现净利润14.23万元。
（二十二）连云港中韩轮渡有限公司
1、注册地点：连云港开发区新港城大道（沙河口东侧9-18号）
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、法定代表人： 李润载
4、注册资本：5000万元人民币
5、经营范围： 经营连云港-韩国海上客货班轮运输业务；自营船舶的伙食、物料供应业务；国际货运代理业务，包括：订舱、仓储、货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、其他国际货物运输代理业务。
6、关联关系：公司的参股子公司。公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记丁锐在此公司任副董事长，公司董事长李春宏、高管赵永洪在此公司任董事。
截止2017年12月31日，资产总额52491.26万元，净资产14841.05万元，2017年度实现营业收入25976.16万元，实现净利润-2629.68万元。
（二十三）连云港远港物流有限公司
1、注册地点：连云港经济技术开发区新光路北(中云物流园区)
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人： 王丰收
4、注册资本：3000万元人民币
5、经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验业务；集装箱清洗、修理；公路货物运输代理及其他公路运输代理；车船联运代理服务、铁路货物运输代理服务；食品销售
6、关联关系：控股股东的副总裁张子扬任副董事长
截止2017年12月31日，资产总额6954.83万元，净资产4785.40万元，2017年度实现营业收入16893.49万元，实现净利润869.11万元。
（二十四）连云港陆桥保税服务有限公司
1、注册地点：连云港市连云区墟沟镇鑫源小区4号楼1号门面
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：崔建
4、注册资本：448.01万元人民币
5、经营范围：放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟、酒除外）等
6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司
截止2017年12月31日， 资产总额4103.05万元，净资产340.25万元，2017年度实现营业收入1483.35，实现净利润-46.19万元。
（二十五）丰益油脂科技(连云港)有限公司
1、注册地点：连云港经济技术开发区
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：朱向阳
4、注册资本：38806万元人民币
5、经营范围：饲料添加剂丙三醇(I)和饲料添加剂液态甘油脂肪酸酯的生产(危险化学品除外)油脂化工产品表面活性剂、助剂、天然香料、合成香料、食品添加剂(甘油)的生产；脂肪酸甲酯(危险化学品除外)、化工产品、日化产品、食品及食品添加剂的进出口及批发业务；仓储服务
6、关联关系：公司监事会主席朱向阳在此公司任董事长、法定代表人
截止2017年12月31日，资产总额141863.43万元，净资产73876.78万元，2017年度实现营业收入169234.48万元，实现净利润1717.59万元。
（二十六）连云港新苏港码头有限公司
1、注册地点：连云港经济技术开发区零区(原东洋大厦)办公楼东楼
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：王新文
4、注册资本：95500万元人民币
5、经营范围：货物的装卸、堆存,码头和码头设施的经营和管理
6、关联关系：公司副董事长王新文任董事长、法定代表人
截止2017年12月31日，资产总额314066.28万元，净资产98660.43万元，2017年度实现营业收入47887.99万元，实现净利润5018.02万元。
（二十七）连云港港口公共资产管理有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中山路
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：毕薇薇
4、注册资本：17500万元人民币
5、经营范围：港口公共基础设施养护、管理；企业资产管理；房屋租赁；污水处理；供应饱和蒸汽；垃圾处理；停车场服务；物业服务；管道维护；机械设备维修；房屋维护
6、关联关系：控股股东的全资子公司，公司董事毕薇薇任法定代表人、执行董事
截止2017年12月31日，资产总额168539.50万元，净资产19727.33万元，2017年度实现营业收入11.16万元，实现净利润407.48万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易合同签订情况
1、自2001年起公司与港口集团陆续签订了7份《土地使用权租赁合同》，每份合同期限均为20年，最早签订的《土地使用权租赁合同》将于2021年10月31日到期，最晚签订的将于2026年10月15日到期。
2、截至2017年12月31日，公司与物流控股、中国连云港外轮代理有限公司、益海(连云港)粮油工业有限公司签订的港口作业（框架）合同，有效期至2019年12月31日。
3、截至2017年12月31日，公司与连云港港口集团有限公司（物资分公司）、连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)签订的合同已到期。经与上述两家公司沟通，拟与上述两家公司分别继续签订燃材料采购合同和供电服务合同，有效期至2020年12月31日。
（二）关联交易定价政策
1、土地使用权租赁根据苏政办发（1998）50号文确定的土地租赁价格为6元/平方米·每年执行。
2、购买燃材料按照公开市场价格水平执行。
3、购买生产用电按照江苏电网销售现行价格加上二次供电成本执行。
4、提供港口作业服务按照公司现行港口作业包干费执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。
上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-027
江苏连云港港口股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引的要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。
公司拟续聘上会会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年，支付审计费用38万元；同时拟续聘其为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，支付审计费用30万元。
本事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-028
江苏连云港港口股份有限公司
关于使用闲置资金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财资金来源：闲置资金
●可使用资金额度：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。
●投资类型：保本型短期理财产品
●投资期限：单笔不超过6个月
一、闲置资金理财的概述
（一）理财投资的基本情况
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2018年度拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。
公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。
（二）公司履行的决策程序
2018年4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
公司拟投资的理财产品交易对方为公司主要开户银行，开展具体理财活动时公司将与相关开户银行签订理财产品购买合同或协议书。
三、合同的主要内容
（一）基本说明
公司2018年度计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金投资保本型短期理财产品，在规定额度内资金可循环投资、滚动使用，单笔期限不超过6个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，投资收益率预计高于银行同期存款利率。本年度拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）产品说明
公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险很低且收益稳定。
（三）敏感性分析
2018年度公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要及业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。
（五）独立董事意见
公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品，符合相关法律、法规、规章的规定；在不影响公司正常生产经营使用资金的前提下，有利于提高资金使用效率和效益，维护了公司和全体股东的利益。同意提交2017年年度股东大会审议。
四、近期理财及收益情况
2017年，公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币2亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，累计理财金额148,300万元，全年获得理财收益264.41万元。
截至本公告日，公司理财余额为40,500万元；2018年累计理财金额45,500万元，获得理财收益190万元。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-029
江苏连云港港口股份有限公司
关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟在现行经营范围基础上增加部分业务，并对部分经营范围描述进行修订，不会导致公司主营业务发生变更。
● 针对以上经营范围的变更，以及不断完善公司法人治理结构，公司拟对章程第十三条、第八十二条进行修改。
一、变更和修改原因
（一）变更公司经营范围的原因
因生产经营需要，公司为连云港中韩轮渡有限公司提供客船靠泊码头作业，需要在经营范围中相应增加此类业务；同时根据《港口经营管理规定》（2016）中对港口经营的定义，需要对部分经营范围描述进行修订。
此次变更不会导致公司主营业务发生变更。
（二）修改公司章程的原因
1、依据中证中小投资者服务中心出具的《股东建议函》（投服中心行权函【2017】824号），为不断完善公司法人治理结构，公司拟对现行章程第八十二条的相关内容进行修改。
2、鉴于公司经营范围需要增加部分业务以及对部分经营范围描述进行修订，公司拟对现行章程第十三条内容进行修改。
二、变更和修改内容
（一）公司经营范围变更的具体内容
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（二）公司章程修改的具体内容
■
三、决策和审议情况
2018年4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。董事会共有9人组成，全部董事均对上述两项议案进行了审议和表决。表决结果为：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
以上事项须提交公司2017年年度股东大会审议。
公司将在股东大会审议通过后、前往工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。章程第十三条的修改以工商行政管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-030
江苏连云港港口股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年财政部颁布或修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司据此对会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。
3、财政部于2017年颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则及报表格式的颁布和修订，需对公司原会计政策进行相应变更。
2018 年 4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票。
该议案无须提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，在编制 2017 年度报表时，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失，变更为列报于“资产处置收益”，调减 2016 年度营业外收入4,729,471.77元、营业外支出 87,454.24元，调增资产处置收益 4,642,017.53元。
2、本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、独立董事和监事会的意见
1、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布、修订的企业会计准则和有关通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布、修订的会计准则和有关通知进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-031
江苏连云港港口股份有限公司关于
重新签订《股权托管协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月，公司与港口集团及其下属公司等关联方发生的除日常关联交易以外的关联交易金额为13,693.14万元。
一、关联交易概述
为避免同业竞争，公司和控股股东连云港港口集团有限公司（以下简称：港口集团）与2014年7月25日签订了《股权托管协议》。现经双方协商，拟重新签订《股权托管协议》对托管范围和托管费用进行相应调整。
托管范围调整为：
1、连云港新圩港码头有限公司（以下简称：新圩港）100%股权
2、连云港新海湾码头有限公司（以下简称：新海湾）65%股权
3、连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称：新东方集装箱）51%股权
4、江苏新苏港投资发展有限公司（以下简称：新苏港投资）40%股权
5、连云港东粮码头有限公司（以下简称：东粮码头）100%股权
6、新益港（连云港）码头有限公司（以下简称：新益港）100%股权
新海湾、新东方集装箱、新圩港、东粮码头、新益港均是港口集团的全资或控股子公司，是公司的关联方。新苏港投资的股东方分别为江苏国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司和港口集团，持股比例分别为3:3:4，港口集团相对控股。本次股权托管事项构成关联交易。
2018年4月25日，公司与港口集团签订了《股权托管协议》，已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后生效。本协议生效后，原于2014年7月25日签订的《股权托管协议》废止。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
港口集团为公司控股股东，现持有公司48.44%的股权。
（二）关联人基本情况
名称：连云港港口集团有限公司
法定代表人：丁锐
成立日期：1990年11月20日
注册资本：7,820,000,000元
住所：连云港市连云区中华西路18-5号
经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务和加工洗烫衣服等船舶港口服务；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务；（以上凭港口经营许可证经营）。保税仓储（危化品除外）；港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程设计与施工；港口疏浚作业；煤炭销售；房地产开发经营；国际船舶代理；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；国际货运代理；货物沿海、沿江及内河运输；环境工程监理及环境技术检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信工程施工；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产与销售；餐饮服务；住宿服务；卷烟（雪茄烟）零售；船舶制造；船舶修理及潜水作业；劳务服务（不含劳务派遣）；卫生防疫服务；计量器具检测及衡器设备安装检定等；非学历职业技能培训；废旧物资回收；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；以下限分支机构凭许可证经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售；燃气销售；港口铁路运输；港区电力供应。
截止2017年12 月31 日，资产总额5,554,471.58万元，净资产1,812,317.59万元，2017年度实现营业收入1,180,111.21万元，实现净利润10,348.85万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为控股股东所持的新苏港投资40%股权、新海湾65%股权、新东方集装箱51%股权、新圩港100%股权、东粮码头100%股权、新益港100%股权。各目标公司基本情况如下：
1、连云港新圩港码头有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨光
成立日期：2013年5月29日
注册资本：530,000,000元
住所：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号
经营范围：普通仓储服务；码头开发与建设。
截止2017 年12 月31 日，资产总额154,442.65万元，净资产62,821.42万元，2017年度实现营业收入15,289.27万元，实现净利润-1,122.87万元。
2、连云港新海湾码头有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张永波
成立日期：2011年4月21日
注册资本：700,000,000元
住所：连云港市赣榆区柘汪镇响石村
经营范围：为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储，集装箱堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理，为船舶提供岸电，港口设施、设备租赁、维修经营服务。
截止2017 年12 月31 日，资产总额236,801.25万元，净资产82,117.96万元，2017年度实现营业收入25,273.92万元，实现净利润975.65万元。
3、连云港新东方集装箱码头有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：张子扬
成立日期：2000年4月27日
注册资本：1,600,000,000元
住所：连云港开发区
经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。
截止2017 年12 月31 日，资产总额242,099.36万元，净资产128,653.05万元，2017年度实现营业收入17,980.00万元，实现净利润-4,986.94万元。
4、江苏新苏港投资发展有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：朱向阳
成立日期：2005年8月15日
注册资本：900,000,000元
住所：连云港开发区天山路物产大厦804室
经营范围：从事港口码头及配套设施的投资、开发与经营；货物的装卸、仓储、中转。
截止2017 年12 月31 日，资产总额108,903.98万元，净资产107,879.83万元，2017年度实现营业收入943.40万元，实现净利润986.06万元。
5、连云港东粮码头有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王祥兵
成立日期：1992年08月12日
注册资本：523,000,000元
住所：连云港市连云区庙岭港区
经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。
截止2017 年12 月31 日，资产总额65,942.69万元，净资产41,863.29万元，2017年度实现营业收入9,812.27万元，实现净利润193.25万元。
6、新益港（连云港）码头有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李传贵
成立日期：2004年12月17日
注册资本：168,000,000元
住所：连云港开发区黄河路（科隆公寓1号A座）
经营范围：从事码头及配套设施的开发与经营，散杂货的装卸、仓储、中转。
截止2017 年12 月31 日，资产总额28,680.89万元，净资产4,926.41万元，2017年度实现营业收入0万元，实现净利润-1,814.44万元。
四、关联交易的主要内容
公司与港口集团签订的《股权托管协议》中所指：甲方为港口集团，乙方为公司。
第一条 托管标的
甲方确认将甲方所合法拥有的上述目标公司股权，于本协议所明确之托管期
限内委托乙方经营与管理：
1.1目标公司名称：新苏港投资；股权结构：连云港港口集团有限公司40%，江苏国信资产管理集团有限公司30%，江苏交通控股有限公司30%；
1.2目标公司名称：新海湾；股权结构：连云港港口集团有限公司65%，江苏新苏港投资发展有限公司25%，连云港金东方港口投资有限公司10%；
1.3目标公司名称：新东方集装箱；股权结构：连云港港口集团有限公司51%，PSA LIANYUNGANG PTE.LTD 49%；
1.4目标公司名称：新圩港；股权结构：连云港港口集团有限公司100%；
1.5目标公司名称：东粮码头；股权结构：连云港港口集团有限公司100%；
1.6目标公司名称：新益港；股权结构：连云港港口集团有限公司100%。
第二条 托管期限
乙方受托经营管理上述目标公司股权的期限具体分为以下两种情况：
2.1因股权变更等原因致使甲方失去上述六家目标公司中任一家或几家公司的相对或绝对控股股东地位、不再被相关法律法规界定为该一家或几家目标公司控股股东的，甲方所持该一家或几家公司股权的托管行为即自动解除，剩余目标公司的股权仍按本协议实行托管，直至甲方失去全部六家目标公司控股股东地位时止。
2.2因股权变更等原因使得甲方失去乙方控股股东地位、不再被相关法律法规界定为乙方控股股东的，期限为自甲方失去乙方控股股东地位时止。
第三条 托管权限和事项
3.1 甲方将本协议第一条中所列目标公司股权的经营管理权委托给乙方代理执行，甲方对目标公司股权的所有权、收益权和处置权不变；
3.2甲方委托乙方对目标公司股权进行管理，防止国有资产流失，防止上市公司中小投资者合法权益受到不当影响或者损害；
3.3 甲方委托乙方代表甲方，参加目标公司股东会，行使作为目标公司股东所应当享有的股东决策权利。
3.4托管期间涉及目标公司股权的管理，且确需由甲方履行付费义务之相关事项，经甲方同意或授权后，由乙方代为办理，费用由甲方承担；
3.5 如若修改目标公司章程、增加或者减少目标公司注册资本的决议，以及目标公司合并、分立、解散、清算或者变更目标公司组织形式的，或者乙方与相关第三方另行签署托管资产经营合同等重大事项的，或者乙方要求改变原托管资产经营方式的，需经甲方同意后方可实施；
3.6托管之目标公司股权的全部或者部分，因法律、法规或司法要求被强制拍卖、冻结或者设定他项权利的，有关事项由甲乙双方共同配合办理，该部分托管股权终止托管；因该等情形所致目标公司股权结构发生变化的，由甲乙双方共同与该等托管股权所涉之相对方依照目标公司章程协商解决，甲方并不向乙方承担任何经济补偿责任；
3.7除上述3.5、3.6条款以外，托管的目标公司股权出现任何权利影响或者灭失的情形，乙方知晓以后应立即向甲方说明情况；
3.8甲乙双方之任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的委托管理义务或者受托管理义务的，均不视为违约，且不应当承担相应赔偿责任，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失；但遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知协议对方。
第四条 双方权利和义务
4.1甲方的权利和义务：
（1）甲方享有托管目标公司股权的所有权、收益权和处置权；
（2）因乙方的重大过失或超越托管权限，导致甲方交由委托管理的目标公司股权造成损失的，甲方可以要求乙方赔偿损失；
（3）甲方支持乙方加强和完善对托管目标公司股权的经营管理；
（4）甲方应当保持托管目标公司股权处于正常状态；
（5）托管期间，甲方如确需变更、终止托管协议的，应当事先获得乙方同意。
4.2乙方的权利和义务：
（1）托管期间，乙方享有托管目标公司股权的经营管理权；
（2）乙方在处理托管事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，乙方可以要求甲方赔偿损失；
（3）乙方应当保持托管目标公司股权处于正常状态；
（4）未经甲方同意，乙方不得将其在本协议下的托管权利和托管义务转让给任何第三方；
（5）乙方应当按照甲方的托管事项处理委托事务，不得自行变更托管方式。第五条 托管资产的收益费用
5.1托管费用以目标公司的年营业收入为基础，托管期间乙方按每家目标公司年营业收入的2%收取托管费用。
5.2托管费用按季度结算，每季度结束后十个工作日内完成收付结算工作。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易避免了公司与港口集团的同业竞争，增加了公司收入维护了公司及股东的合法权益。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审计委员会专项审查意见
港口集团为解决与公司潜在的同业竞争、严格履行避免同业竞争承诺，双方本着公开、公平、公正的原则，重新签订《股权托管协议》，维护了公司和中小股东的合法权益。同意将《关于重新签订〈股权托管协议〉的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（二）董事会会议审议表决情况
2018年4月25日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于重新签署〈股权托管协议〉的议案》,董事会由9名董事组成，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，其余4名董事进行了表决，表决结果为：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票。
（三）公司独立董事对本次关联交易发表了以下独立意见
本次与港口集团重新签订《股权托管协议》，是为了消除控股股东港口集团与公司潜在的同业竞争，履行港口集团出具的关于避免同业竞争的承诺。通过股权托管方式，可以有效避免潜在同业竞争，维护公司及中小股东的合法权益。
以上事项审议通过后还需提交公司股东大会审议批准，履行了合法必要的审议程序；维护了公司及全体股东的合法权益。
（四）监事会会议审查表决情况
2018年4月25日公司第六届监事会第八次会议审查通过了《关于重新签订〈股权托管协议〉的议案》,监事会由5名监事组成，关联监事朱向阳、冯志、孙明回避表决，其余2名监事进行了表决，表决结果为：同意：2票 反对：0 票 弃权：0票。
七、历史关联交易情况
过去12个月，公司与港口集团及其下属公司等关联方发生的除日常关联交易以外的交易合计金额为13,693.14万元，均按规定提交股东大会或董事会审议通过。
八、上网公告附件
1、关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见
2、关于第六届董事会第十次会议相关议案的审计委员会专项审核意见
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-032
江苏连云港港口股份有限公司
关于修订《内部控制手册》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司内部控制管理体系、规范内部控制流程，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）对现行《内部控制手册》进行了修订。
一、具体修订内容说明
1、 所有部门名称根据公司现行职能部门和分公司名称进行变更。
2、 1.4公司组织架构图，按公司目前实际情况进行修订。
3、 1.5.4年度经营计划审定程序中“……于上一会计年度结束后一个月内提出新一年度的经营计划方案……”修改为“……于上一会计年度结束后三个月内提出新一年度的经营计划方案……”。
4、 1.6.4董事会审计委员会“1、职责与权限”内容按照公司现行《董事会审计委员工作细则》中“第三章 审计委员会的职责”进行相应修订。
5、 1.9公司职能部门，按公司现行的职能部门职责进行修订。
6、 2.6.1第7款，战略规划宣讲方式增加“内部网络、微信”。
7、 3.3业务风险中，风险3中去除“资源枯竭”这一后果，与公司实际情况不符。
8、 原3.5.4（2）货运质量事故的划分：
轻微事故：指货物损失价值在1000元以下的事故。
一般事故：指货物损失价值在3000元以内的事故。
较大事故:指货物损失价值大于等于3000元的事故。
大事故:指货物损失价值大于等于10000元的事故。
修改为：
轻微事故：指货物损失价值小于3000元以下的事故。
一般事故：指货物损失价值在3000-9999元以内的事故。
较大事故:指货物损失价值10000-29999元的事故。
大事故:指货物损失价值在30000-49999元的事故。
9、 5.3资金管理流程中，5.4资金管理业务相关细则中，所有涉及到“结算中心”的流程及条款均修改为“出纳”。
10、 5.4.2 银行存款内部控制实施细则 第8条“资金专员”修改为“财务人员”。
11、 第5章、第15章中将所有“银行”的表述修改为“金融机构”（“银行存款”等专有名词除外）。
12、 6.3.1 请购与审批流程控制，流程2“责任部门/人”中删除“公司运营管理部”；根据公司最新制度，删除流程3。
13、 6.5物资采购检查资料中，与流程图匹配，增加“年度检查报告”。
14、 7.4 劳务采购内部控制实施细则 第11条，删除“劳务采购费用结算，按照《港口劳务用工计划和外付劳务费管理暂行办法》的有关规定执行”的表述。
15、 8.3存货验收与保管控制流程中“第9个流程存货清查盘点”，由原来的 “公司财务部、运营部”，改为“财务部门、技术部门”，不再明确为公司级，支持部门中删除“分公司技术部”。
16、 9.3.2 进口货物收入管理业务流程中流程10，“配合支持部门”增加“财务部门”。
17、 9.4.1 出口货物收入管理内部控制实施细则，第16条“各分公司业务部门应当根据交通部部颁费收标准制定详细明确的费率表，便于执行”修改为“各分公司业务部门应当严格执行公司制定的费率表”；第13—20条将相关的审批权限明确为“分公司层面”。
18、 9.4.2进口货物收入管理内部控制实施细则，第8条“各分公司业务部门应当根据交通部部颁费收标准制定详细明确的费率表，便于执行”修改为“各分公司业务部门应当严格执行公司制定的费率表”；第5—15条将相关的审批权限明确为“分公司层面”。
19、 10工程项目内部控制，按照现行的《工程建设管理办法》及投资发展部工作流程进行修订。
20、 11.3 固定资产业务流程 增加“11.3.3 自行实施的更新改造项目控制流程”。
21、 11.3.1固定资产《取得与验收流程》，第4个步骤运营管理部技术审核关键控制点由“招标手续”修改为“技术文件”，第6个步骤资产采购，主管部门由“运营管理部”修改为“投资发展部”。
22、 11.4.1《固定资产投资计划内部控制实施细则》第3条“经批准并列入公司年度固定资产投资计划后由技术部门具体实施。实施时，按季度、月度编报执行计划”修改为“经批准并列入公司年度固定资产投资计划后由固定资产计划管理部门具体实施。实施时，按季度、月度编报执行计划” 。
23、 11.4.2 固定资产购置和使用内部控制实施细则 第21、22、23条，根据新增的“11.3.3自行实施的更新改造项目控制流程”进行补充、修改。
24、 11.5固定资产检查资料中“固定资产的验收单、入库单、领料单”修改为“固定资产的验收单、调拨单”增加“固定资产更新改造进度表”、“固定资产更新改造费用归集表”。
25、 12.4《无形资产内部控制实施细则》各条款中去除审计部。
26、 13《长期股权投资内部控制实施细则》去除“长期”两字。
27、 18.3租赁业务流程，目前该流程只涉及分公司，不涉及公司机关，将“公司财务管理部”统一改为“财务部门”。
28、 20《合同管理制度》及流程，公司已对制度进行修订，按修订后制度及流程进行修订。
29、 21.3《子公司管理业务流程》中涉及到“人力资源部和秘书处”的修改为“综合事务部”，涉及到“审计部”的修改为“审计部门”。
30、 21.4《子公司管理内部控制实施细则》对应的制度公司未做修订，其中第23条，“公司审计部负责执行对各控股子公司的审计工作，其主要内容包括：……”修订为“各控股子公司的审计工作主要内容包括：……”。
31、 23.3.6 计时工资发放与管理业务流程，根据公司最新的考核制度进行修改完善。
32、 23.3.8 奖金发放与管理业务流程 流程1中“配合/支持部门”增加公司人力资源管理部门。
33、 23.4.1 人力资源招聘内部控制实施细则，第5条，删除“职业介绍所”。
34、 23.4.2 人力资源培训内部控制实施细则，第10条，“《员工培训表》”修改为“《员工培训有效性评价表》”。
35、 23.4.4 人力资源员工退出内部控制实施细则，第5条，删除“2、违反计划生育政策超计划生育的”表述。
36、 24.3经营业绩考核业务流程，公司已做修订，按修订后流程进行修订。
37、 24.4《经营业绩考核内部控制实施细则》，将涉及到“审计部”的职能改为“投资发展部”。
38、 25.4 信息系统安全管理内部控制实施细则 第16条，删除“软盘”。
39、 27.4内部控制评价流程按最新修订的流程进行修订。
二、决策审议程序
2018年4月25日，公司召开第六次董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈内部控制手册〉的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票。
三、其他说明
《内部控制手册》（2018年修订稿）因内容较多，未刊登在上海证券交易所网站和公司网站。
投资者如想查阅了解《内部控制手册》全本内容，可与公司联系索取。
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0518-82387588
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
