第一拖拉机股份有限公司
公司代码：601038 公司简称：一拖股份
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵剡水、主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人（会计主管人员）周鹃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 释义
在本第一季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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三、 公司主要财务数据和股东变化
3.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注1：HKSCCNOMINEESLIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；
注2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪港通的沪股通交
易所持有的公司人民币普通股。
3.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2013年3月4日发行的公司债券“2012年度公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）”于2018年3月3日到期，公司已经在2018年3月5日向投资者足额支付了本期债券的本金及2017年3月4日至2018年3月3日期间的利息。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 第一拖拉机股份有限公司
法定代表人 赵剡水
日期 2018年4月26日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018-14
第一拖拉机股份有限公司
关于2017年度股东周年大会、
2018年第一次A股类别股东会议及
2018年第一次H股类别股东会议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017年度股东周年大会 、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议
2. 原股东大会召开日期：2018年5月29日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、
更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2018 年 4 月 13 日发布了《第一拖拉机股份有限公司关于召开2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议的通知》 （临 2018-13），该通知中的2017年度股东周年大会及2018年第一次A股类别股东会议均采用网络投票与现场投票相结合的投票方式。 因上海证券交易所股东大会网络投票系统目前尚不支持同一天召开两次股东大会的网络投票服务，因此公司2018年第一次A股类别股东会议审议《关于公司回购部分H股一般性授权的议案》时不再单独进行网络投票，该次会议上该事项的网络投票结果将直接采用2017年度股东周年大会审议《关于公司回购部分H股一般性授权的议案》时的网络投票结果。
三、 除上述更正补充事项外，于 2018年4月13日公告的原2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月29日 14 点15 分开始，依次召开2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
参加网络投票的A股股东在公司2017年年度股东周年大会上就《关于公司回购部分H股一般性授权的议案》投票视同在公司2018年度第一次A股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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（二）本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型
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（三）本次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型
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特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2018年4月26日
2018年第一季度报告
