温州意华接插件股份有限公司

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截止2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798 号”《验资报告》。

(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况

2017年度公司募集资金实际使用情况为：本年收到公开发行募集资金净额500,103,943.34元，直接投入募投项目233,152,161.87元，闲置募集资金购买理财产品249,000,000.00元，收到募集资金利息收入186,303.47元，银行手续费等支出865.83元。

截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目233,152,161.87元，闲置募集资金购买理财产品249,000,000.00元，银行手续费等支出865.83元。

截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为18,137,219.11元，募集资金余额应为17,950,915.64元，差异186,303.47元，原因系2017年收到募集资金利息收入所致。

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在中小板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2017年12月31日，年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、年产7.9亿只消费电子连接器技改项目、研发中心建设项目所在地厂房主体工程尚未完工，故本年度无实现的经济效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

单位：人民币元

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字【2017】第ZF10895号《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2017年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为30,693,378.96元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。

(九)募集资金使用的其他情况

2017年度各个募集资金账户发生手续费支出865.83元，计入当期损益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年4月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-020

温州意华接插件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13 号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据《关于印发修订的通知》（财会【2017】13号）要求，本次会计政策变更自2017年5月28日起执行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

公司按照《企业会计准则》和财会【2017】30号通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》中的规定执行。同时，公司将按2017年12 月25发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审议程序

公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

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三、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

四、监事会意见

公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

2、《第二届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-023

温州意华接插件股份有限公司

关于修改章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司章程修订相关情况

公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》内容如下：

以截止2017年12月31日的总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。本次转增后，公司的注册资本由10,667万元增加至17,067.20万元，公司的总股本由10,667万股增加至17,067.20万股。

为提高公司决策效率，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

《公司章程》具体修改如下：

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二、审批程序

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-024

温州意华接插件股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。现将公司2017年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2018年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年5月16日下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月15日15：00，结束时间为2018年5月16日15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 10日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度报告及其摘要》

4、审议《2017年度财务决算报告》

5、审议《关于2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

7、审议《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于公司2018年度银行贷款计划的议案》

9、审议《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

10、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

上述各议案已经于2018年4月25日公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二次监事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十五次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，议案5、6、7、8、9 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。议案10所涉事项须由股东大会 以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。

议案5生效是议案10生效的前提，议案5表决通过是议案10表决结果生效的前提。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2017年度股东大会”字样。

2、登记时间：2017年5月14日至2017年5月15日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：李辉、吴陈冉

电话号码：0577-62822220； 传真号码：0577-62819799

电子邮箱：crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

2、《第二届监事会第九次会议决议》

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年4月25日

附件1、

参加网络投票具体流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“362897”。

2、投票简称：“意华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表 1表决意见对应“申报股数”一览表

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4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15 ：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期：年月日

附件3、

股东登记表

截止2018年5月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2017年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号：持有股数： 股

联系电话： 登记日期：年月日

股东签字（盖章）：

(上接291版)