云南驰宏锌锗股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表指标变动情况

币种：人民币 单位：元

■

3.1.2利润表指标变动情况

币种：人民币 单位：元

■

3.1.3现金流量表变动情况

币种：人民币 单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年1月，公司控股股东冶金集团收到云南省国资委通知，云南省国资委正与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）筹划重大事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变化。截至本报告出具，云南省国资委、中铝集团尚未签署相关正式协议。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-云南驰宏锌锗股份有限公司

法定代表人-孙勇

日期-2018年4月25日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018－023

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第二十九次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2018年4月16日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2018年4月25日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司2018年度套期保值计划的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司对2018年度战略性套期期货保值自产产品卖出保值头寸调整为：锌11万吨、铅3万吨、白银40吨，且在上述保值头寸范围内可滚动操作。公司及子公司2018年度套期保值其余计划及方案不变。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年4月27日

公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗

2018年第一季度报告