厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码： 002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-025号

2018年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）应收票据较期初增加698.69%，增加的主要原因报告期内未背书票据增加。

（2）其他应收款较期初增加62.60%，增加的主要原因报告期内土地出让保证金。

（3）应付利息较期初减少100.00%，减少的主要原因为上年同期的债券利息，本报告期无。

（4）营业收入比上年同期增加76.10%，增加的主要原因报告期内业务增长销售额增加。

（5）营业成本比上年同期增加83.93%，增加的主要原因报告期内业务增长成本相应增长及原材料价格波动。

（6）税金及附加比上年同期增加34.58%，增加的主要原因报告期内销售额增加，税金及附加相应增加。

（7）管理费用比上年同期增加35.47%，增加的主要原因报告期内业务量增长费用相应增加。

（8）资产减值损失比上年同期增加30.66%，增加的主要原因报告期内其他应收账款计提基数增加。

（9）投资收益比上年同期增加117.13%，增加的主要原因报告期内联营企业收益增加。

（10）其他收益比上年同期增加100%，增加的主要原因报告期内会计政策变更所致。

（11）营业外收入比上年同期减少67.01%，减少的主要原因报告期内会计政策变更所致。

（12）营业外支出比上年同期减少43.47%，减少的主要原因报告期内营业外损失减少。

（13）归属于母公司所有者净利润比上年同期增加60.58%，增加的主要原因为销售额增长、期间费用的增长低于收入的增长。

（14）少数股东损益比上年同期增加32.68%，增加的主要原因是非全资子公司利润增加。

（15）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少55.16% 主要原因为增加固定资产投入。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于实施环保包装工业4.0智能工厂项目事项：公司于2018年1月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于实施环保包装工业 4.0 智能工厂项目暨投资协议书生效的议案》，同意厦门合兴包装印刷股份有限公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于2018年1月16日签署关于环保包装工业4.0智能工厂项目的《投资协议书》生效，并以公司自身已有或于湖北汉川新设下属企业实施本次协议相关内容。对于该事项的后续进展情况，公司将及时跟进，并按相关信披工作要求在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

2、根据2018年1月8日召开的总经理办公会议决议，（1）因公司经营发展需要，同意厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“公司”）出资5000万元人民币，设立上海合兴包装销售有限公司，主要经营范围：包装设计,包装服务,包装材料销售,供应链管理,仓储服务,商务信息咨询。（2）因公司经营发展需要，同意公司出资5000万元人民币（设立时注册资金为2000万元，再增资至5000万元），设立厦门威斯顿包装科技有限公司，主要经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；包装服务；专业化设计服务；供应链管理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询。（3）因公司经营发展需要，同意公司出资2000万元人民币，设立湖北华奕柔印智能包装有限公司，主要经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷；印刷设备销售；塑料制品销售；印刷技术研发、推广。（4）依照公司供应链发展规划，同意全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“厦门合兴供应链”）与钟斐华达成合作意向，在长沙注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币500万元，投资比例：厦门合兴供应链51%、钟斐华49%。主要经营范围：供应链管理与服务；贸易代理；纸张批发；纸制品、纸浆、办公用品的销售。截至报告期末，第（1）项正在办理工商设立手续，第（2）、（3）、（4）项均已完成工商注册手续。

3、根据2018年1月30日召开的总经理办公会议决议，（1）依照公司供应链发展规划，同意厦门合兴供应链与魏来和张赫达成合作意向，在广州注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：厦门合兴供应链51%、魏来24.5%、张赫24.5%。主要经营范围：供应链管理；贸易代理;商品批发贸易；货物进出口；销售纸浆,纸张,纸制品,文化用品，造纸原料,纸类商贸信息咨询。（2）依照公司供应链发展规划，同意厦门合兴供应链与羌惠娟达成合作意向，在常州注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：厦门合兴供应链51%、羌惠娟49%。主要经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品、出版物印刷及相关技术研发，纸制品、印刷材料销售，包装用品设计、制作、销售，供应链管理。（3）依照公司供应链发展规划，同意厦门合兴供应链与李建明达成合作意向，在天津注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：厦门合兴供应链51%、李建明49%。主要经营范围：供应链管理；贸易代理；销售纸张、纸浆。（4）依照公司供应链发展规划，同意公司控股孙公司贵阳合兴兴盛包装有限公司（以下简称“贵阳合兴兴盛”）出资1000万元人民币，设立东莞市有源环保纸品有限公司，主要经营范围：供应链管理；贸易代理；纸和纸板容器制造；专业化设计服务;包装服务；塑料包装箱及容器制造，其他塑料制品制造，塑料零件制造，泡沫塑料制造。（5）依照公司供应链发展规划，同意公司全资孙公司上海夏兴供应链管理有限公司（以下简称“上海夏兴”）与蔡国志达成合作意向，在上海注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：上海夏兴51%、蔡国志49%。主要经营范围：产品包装设计；包装材料；纸制品的批发、零售；供应链管理。（6）依照公司供应链发展规划，同意上海夏兴与滕军辉达成合作意向，在嘉兴注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币500万元，投资比例：上海夏兴60%、滕军辉40%。主要经营范围：产品包装设计；包装材料；纸制品的批发、零售；供应链管理。（7）为适应市场发展,满足公司运营需求,同意公司全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司出资5000万元人民币，设立宁波亿欣供应链管理有限公司，主要经营范围：包装材料的研发、设计；包装材料及制品的批发、零售；废纸批发、零售；纸盒包装；供应链管理。截至报告期末，上述项目均已完成工商设立手续。

4、根据2018年2月28日召开的总经理办公会议决议，（1）依照公司供应链发展规划，同意上海夏兴与房道东达成合作意向，在宁波市注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：上海夏兴51%、房道东49%，主要经营范围：产品包装设计；包装材料；纸制品的批发、零售；供应链管理。（2）依照公司供应链发展规划，同意厦门合兴供应链与宁波汇嘉企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波汇嘉”）达成合作意向，在宁波注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：厦门合兴供应链51%、宁波汇嘉49%。主要经营范围：供应链管理；贸易代理；纸和纸板容器制造；专业化设计服务;包装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；国内货运代理。（3）依照公司供应链发展规划，同意厦门合兴供应链与宁波汇嘉和何庭强达成合作意向，在宁波注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：厦门合兴供应链51%、宁波汇嘉39%、何庭强10%。主要经营范围：供应链管理；贸易代理；纸和纸板容器制造；专业化设计服务;包装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；国内货运代理。（4）依照公司供应链发展规划，同意公司控股孙公司厦门市融逸电子商务有限公司（以下简称“厦门融逸电子”）与陆美红、余兴平达成合作意向，在厦门集美注册子公司作为合作主体。公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：厦门市融逸电子51%、陆美红24.5%、余兴平24.5%。主要经营范围：包装用纸、文化用纸、纸制品、塑料制品、包装材料等销售；货物或技术的进出口业务。（5）公司控股孙公司贵阳合兴兴盛设立于2016年4月7日，注册资本金1000万元，实收资本100万元，公司全资子公司厦门合兴供应链持有其70%的股权（认缴注册资本700万元，实缴70万元）。现根据当地供应链模式业务合作情况，同意股东厦门合兴供应链、贵阳兴盛包装有限公司拟将贵阳合兴兴盛注册资本金由1000万元减至100万元。截至报告期末，第（5）项正在办理工商变更手续；其余四个项目均已完成工商设立手续。

5、公开发行可转换公司债券事项：经公司第四届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司申请公开发行可转换公司债券。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。债券期限为自发行之日起6年。债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%的股份项目。根据有关法律法规的规定，本次公开发行方案尚需报中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。对于该事项的后续进展情况，公司将及时跟进，并按相关信披工作要求在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2018年4月26日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-024号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年4月16日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

经认真审议，董事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2018年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

《公司2018年第一季度报告》全文与正文请详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第一季度报告正文刊载于2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：

1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下（不含百分之十）交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

3、授权期间：自2018年5月18日起两年内有效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年四月二十六日