上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2018-023
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人黄柔雁及会计机构负责人(会计主管人员)黄柔雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，财务费用较去年同期增长1867.47%，主要系由于公司报告期内持有20,000.00万元银行贷款产生利息所致；
2、报告期内，资产减值损失较去年同期下降56.38%，主要系由于大额应收款项减少，应收款项坏账准备减少所致；
3、报告期内，营业利润较去年同期下降43.48%，主要系由于公司报告期内管理费用和销售费用支出较多所致；
4、报告期内，利润总额较去年同期下降43.78%，主要系由于公司报告期内管理费用和销售费用支出较多所致；
5、报告期内，其他应收款较去年同期增长33.71%，主要系由于单位往来款及个人备用金增加所致；
6、报告期内，长期待摊费用较去年同期增长140.21%，主要系由于搬迁改造费增加所致；
7、报告期内，预收款项较去年同期增长85.46%，主要系由于本期预收客户款项增加所致；
8、报告期内，应付职工薪酬较去年同期下降35.17%，主要系由于发放2017年计提的年终奖所致；
9、报告期内，应交税费较去年同期下降61.11%，主要系由于缴纳2017年计提的增值税、企业所得税所致；
10、报告期内，其他综合收益较去年同期下降112.54%，主要系由于外币财务报表折算差额减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-021
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十次会议于2018年4月16日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十次会议于2018年4月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长CHEN HUAN XIONG先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2018年一季度报告全文及正文〉的议案》
公司2018年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年一季度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于共同增资控股子公司的议案》
公司拟以自有资金与周鸣方、李财宏、陈武宏等3名自然人共同对控股子公司南京博士朗电子技术有限公司（以下简称“博士朗”）进行增资。增资完成后，博士朗的注册资本由人民币2,000万元增至人民币10,000万元，其中公司认缴新增注册资本5,600万元，占注册资本的70%。具体内容请参见相关公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2018年4月26日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-022
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年4月16日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第四届监事会第七次会议于2018年4月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席周仪先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于〈2018年一季度报告全文及正文〉的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2018年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年一季度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2018年4月26日
