上海畅联国际物流股份有限公司
(上接390版)
附件募集资金使用情况对照表（截止日期：2017年12月31日）
单位：人民币万元
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证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-016
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2018 年担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司之全资子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司。
●● 本次担保金额：预计2018年新增对外担保额度不超过4亿元。
●● 本次担保是否有反担保：否。
●● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为了满足公司全资子公司经营发展的融资需求，公司预计于2018年度为全资子公司提供新增融资担保额度为4亿元，担保范围为公司全资子公司。上述担保额度可滚动计算，该计划自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。
具体担保情况如下：
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公司提请股东大会授权公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的担保额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。
本次担保事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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三、 担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将结合市场情况、融资安排，根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照股东大会授权履行上述担保事项，控制公司风险。
四、 董事会意见
董事会认为公司2018年对外担保计划事项符合公司实际情况，对于公司及子公司的业务发展作出了综合考虑，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。
五、 独立董事意见
独立董事认为，公司 2018 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2018 年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司《关于2018年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：603648证券简称：畅联股份公告编号：2018-017
上海畅联国际物流股份有限公司
关于召开2017年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月6日14点00 分
召开地点：上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月6日
至2018年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取《独立董事2017年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2018年4月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月31日（9:00—16:00）
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。
联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050
交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
3、登记方式：个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2018年5月31日16时前收到为准）进行登记。
六、 其他事项
（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式：
1、联系人：沈侃、沈源昊
2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海畅联国际物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月6日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
