中曼石油天然气集团股份有限公司
（上接426版）
上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-035
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于预计公司2018年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保金额：预计2018年度对外担保额度不超过人民币5.5亿元
●被担保人：公司全资子公司
●是否有反担保：无
●对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
●本议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
为满足公司下属全资子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资子公司向银行申请综合授信、开展融资租赁等业务提供总额不超过5.5亿元的连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。在公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，由董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。
预计2018年度对外担保额度情况如下：
单位：人民币 万元
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2018年4月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2018年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
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三、 担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见及独立董事意见
全体董事一致认为：本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况以及资信状况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
独立董事一致认为：本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司全资子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关全资子公司的融资能力，是为满足子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要。我们认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
五、累计担保数额
截至目前，公司对外担保余额为18,046万元，占本公司2017年度经审计净资产的7.28%，担保对象均为公司下属全资子公司。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2018-036
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日09点 30分
召开地点：上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还需听取“公司2017年度独立董事述职报告”
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2018年4月27日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：深圳市创新投资集团有限公司、苏州国发创新资本有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年5月16日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2.登记地点：上海市浦东新区江山路3998号公司证券事务部。
联系电话：021-61048060；传真：021-61048070。
联系人：刘先生、石先生
邮编：201306
3.登记方式：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2018年5月15日下午16:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第二届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中曼石油天然气集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-037
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司监事变更的议案》。
2018年4月9日，伊恩江先生因工作原因申请辞去公司监事，由于伊恩江先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在新的监事就任前，伊恩江先生仍继续履行监事职责。
为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司于2018年4月26日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司监事变更的议案》，同意补选朱勇缜女士为公司监事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
朱勇缜女士简历附后
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司监事会
2018年4月27日
朱勇缜女士简历
朱勇缜女士，1982年出生。中国国籍，无境外居留权，本科学士学位。朱勇缜现任中曼石油天然气集团股份有限公司经营管理部副经理。
