怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
（上接427版）
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2018-008
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13 点30 分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2018年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2018年5月11日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2018年5月11日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434
（四）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（五）联系人：高玉兰、汪进
六、 其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
（二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；
（三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（六）联系人：汪进
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-009号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产购买暨关联交易的财务顾问，该项目已于2016年7月1日实施完毕，目前处于持续督导期。兴业证券担任公司的持续督导机构，原指定ZHENGYUJUN（中文名：郑毓军）、李春友作为该项目的独立财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
公司近日收到兴业证券关于更换持续督导财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人ZHENGYUJUN（中文名：郑毓军）、李春友因工作变动，兴业证券决定委派王雪峰先生、尹涵女士接替ZHENGYUJUN（中文名：郑毓军）、李春友担任独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。本次调整后，该项目独立财务顾问主办人为王雪峰先生、尹涵女士。
特此公告。
附件：王雪峰先生、尹涵女士简历
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
附件：
王雪峰先生简历
王雪峰，金融学硕士，准保荐代表人，现任兴业证券投资银行总部项目经理，在兴业证券投资银行部工作期间，具体负责或参与怡球资源（601388）重大资产重组项目、尤夫股份（002427）收购项目、汇量科技、太航常青等拟IPO项目、深圳中科君浩（832756），三泰特材（838008）、上海圣华副食等新三板挂牌项目，熟悉IPO企业的财务核查、上市辅导、改制、申报工作及上市公司并购重组项目的相关工作。
尹涵女士简历
兴业证券投资银行总部项目经理，会计硕士，准保荐代表人，曾先后参与陕西斯瑞、能辉科技、浩洋电子等IPO项目的改制辅导，参与完成华鑫股份重大资产重组收购方财务顾问项目，具有扎实的财务会计基础以及丰富的法律尽调和财务核查经验。
