青岛金王应用化学股份有限公司

（上接466版）

联系人：杜心强、齐书彬

电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

与会股东食宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1．第六届董事会第二十九次会议决议

2．第六届监事会第十二次会议决议

3．深交所要求的其他文件。

特此通知。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日下午3：00，结束时间为2018年5月17日下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：委托人持股性质：

委托人证券账号：持股数量：股

委托人身份证号码

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-029

青岛金王应用化学股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）监事会收到监事王德勋先生提交的辞职报告，王德勋先生因职位调整原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，王德勋先生辞职后将另有任用。

王德勋先生辞职后公司监事会成员低于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举监事就任前，王德勋先生仍履行公司监事职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会对王彬先生进行了资格审查，确认王彬先生符合监事候选人资格。监事会决定拟补选王彬先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会于2018年4月25日审议通过了《关于补选王彬先生为公司第六届监事会监事的议案》，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日

附：王彬先生简历

王彬，男，1983年3月出生，本科学历。2008年8月至2013年10月就职于山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理；2013年11月至2017年11月就职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管；2017年12月至今就职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，王彬先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2018-030

青岛金王应用化学股份有限公司

关于重大资产重组标的公司2017

年度业绩承诺实现情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年完成了收购广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“广州韩亚”）100%股权及上海月沣化妆品有限公司（以下简称“上海月沣”）40%股权事宜，于2017年完成了收购杭州悠可化妆品有限公司（以下简称“杭州悠可”）63%股权的事宜。上述收购完成后公司持有广州韩亚100%的股权、上海月沣100%股权、杭州悠可100%股权。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，公司进行上述投资时，广州韩亚、上海月沣、杭州悠可相关方均作出了相关业绩承诺，现将其作出的业绩承诺2017年度实际完成情况公告如下：

一、广州韩亚、上海月沣业绩承诺实现情况

（一）重大资产重组的基本情况

经公司2015年11月25日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议及2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）核准，公司向张立海发行6,836,697股股份、向张立堂发行5,697,247股股份、向张利权发行3,418,348股股份并支付张利国现金111,780,000元购买其持有的广州韩亚100%股权；公司向蔡燕芬发行7,964,587股股份并支付现金55,809,000元、向朱裕宝发行4,288,623股股份并支付现金30,051,000元购买其持有的上海月沣40%股权。

2016年4月18日，广州韩亚原股东合计持有的广州韩亚100%股权已过户至公司名下，并在广州市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，广州韩亚领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101578038961Q）。

2016年4月18日，上海月沣原股东蔡燕芬、朱裕宝合计持有的上海月沣40%股权已过户至公司名下，并在上海市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，上海月沣领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310116301770009K）。

至此，上海月沣40%股权及广州韩亚100%股权过户手续已办理完成，公司已持有广州韩亚100%股权与上海月沣100%股权。

（二）业绩承诺情况

广州韩亚原股东张立海、张立堂和张利权作为业绩补偿义务人承诺，广州韩亚2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别不低于2,750万元，3,200万元、3,800万元、4,600万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。

上海月沣原股东蔡燕芬和朱裕宝作为业绩补偿义务人承诺，上海月沣2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别不低于6,300万元、7,300万元、8,400万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。

（三）2017年度业绩承诺实现情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州韩亚生物科技有限公司2017年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第030036号），广州韩亚2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为3,830.22万元和3,828.18万元，达到业绩承诺。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海月沣化妆品有限公司2017年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第030038号），上海月沣2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别为7,638.89万元和7,569.91万元，达到业绩承诺。

二、杭州悠可业绩承诺实现情况

（一）重大资产重组的基本情况

经公司2016年10月20日召开的第六届董事会第八次（临时）会议及2016年11月7日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）核准，公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠飞”）发行9,915,147股股份及支付现金141,939,600元、向马可孛罗电子商务有限公司（以下简称“马可孛罗”）发行5,388,011股股份并支付现金126,934,394元、向杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠聚”）支付现金59,300,164元购买其持有的杭州悠可63%股权。

2017年5月，杭州悠飞、马可孛罗、杭州悠聚合计持有的杭州悠可63%股权已过户至公司名下，并在杭州市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，杭州悠可领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005966492054）。

至此，杭州悠可63%股权过户手续已办理完成，公司已持有杭州悠可100%股权。

（二）业绩承诺情况

杭州悠可原股东杭州悠飞、马可孛罗作为业绩补偿义务人承诺，杭州悠可2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别不低于6,700万元，10,000万元、12,300万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。

（三）2017年度业绩承诺实现情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州悠可化妆品有限公司2017年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第030033号），杭州悠可2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别为11,668.82万元和11,326.34万元，达到业绩承诺。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-031

青岛金王应用化学股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月4日（星期五）15：00-17：00 在全景网举办 2017 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁唐风杰先生、董事会秘书兼副总裁杜心强先生和财务总监沈泽明先生、独立董事徐胜锐先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日