天圣制药集团股份有限公司
关于公司董事长事项的公告

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-036

天圣制药集团股份有限公司

关于公司董事长事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日、4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告》（公告编号：2018-018）及《〈中小板关注函【2018】第94号〉的回复公告》（公告编号：2018-022）。

公司进一步核实了解情况如下： 2018年3月24日周六晚上，公司总经理李洪在相关机关有“留置”字样的资料上签字，该资料被相关部门带走。因为当时情况复杂且为周末，总经理以为董事长是协助调查，可能很快可以恢复正常工作，且鉴于该事项存在不确定性和保密需要，未及时向公司通知此信息。

后随着事件的发展，公司总经理于2018年4月1日口头通知董事长亲属，董事长已被相关机关要求协助调查，公司亦于当日获悉该事项。因事发突然，总经理所获信息有限无法告知公司董事长事项的详细情况。基于此，公司于4月3日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告》（公告编号：2018-018），公告了“董事长因个人原因被相关机构要求协助调查，其暂时无法完全履行董事长相关职责”事项。

公司就此事项已向相关方了解求证，未能得到董事长事项的确切消息；公司咨询总经理，总经理回复说当时事发突然、情况复杂、记忆不够准确且所获信息有限未能了解董事长事项的确切情况，因此公司于4月13日在《〈中小板关注函【2018】第94号〉的回复公告》（公告编号：2018-022）中未能进一步详细说明董事长被要求协助调查的具体情况。近日，公司被有关机构口头告知董事长于3月24日被有关机关留置。

截至目前，董事长该事项不影响公司正常经营，公司目前经营一切正常。公司将继续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续信息披露并注意投资风险。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年4月26日