广州天创时尚鞋业股份有限公司
1.10 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
1.11 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
1.12 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
1.13 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
1.14 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
1.15 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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1.16 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
1.17 (三) 公司聘请的律师。
1.18 (四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件3），并持以下文件办理会议登记：
1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡复印件办理登记。
2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。
(二) 登记时间
2018年5月14日前（星期一）（上午 9:00-12:00，下午 13:00-15:30）
若使用信函方式请在信封正面注明“2017年年度股东大会登记”字样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(三) 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件 1 和附件 3
六、
其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
3、与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期：半天。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州天创时尚鞋业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
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附件3：
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017年年度股东大会回执
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附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于2018年5月14日前（星期一）（上午9:00-12:00,下午13:00-15:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：(020)39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-034
广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》议案，拟对公司章程第八条条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：
原第八条：董事长为公司的法定代表人。
现第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人。
上述条款修订将与经公司2018年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过的《公司章程修正案》（2018年3月），一起合并提交至公司2017年年度股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过方可实施。具体修订如下：
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修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2018年4月27日
（上接105版）
