天夏智慧城市科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏建统、主管会计工作负责人杨箐及会计机构负责人(会计主管人员)杨箐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至报告期末，股东广西索芙特科技股份有限公司与五矿证券有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押，股份累计2,501,268股，初始交易日为2017年10月27日，购回交易日为2018年11月3日。截至报告期末，股东广西索芙特科技股份共持有公司股份数量为61,489,070股，占公司总股本的7.31%。其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为59,057,670股，占公司总股本的7.02%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的进展情况
2018年2月23日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，（公告编号：2018-012），回购股份数量：不超过24,242,424股，占本公司目前总股本的2.88%；回购价格：结合近期公司股价，拟以自有资金回购总金额不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币16.5元/股；回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过六个月；回购用途：用于实施股权激励计划、员工持股计划、或者予以注销并减少注册资本。公司于2018年3月13日召开2018年第二次临时股东大会审计通过了该议案，并授权董事会办理本次回购相关事宜。2018年4月27日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》及其律师法律意见书。目前，股份回购事项正在正常实施和推进中。
2、关于因控股股东质押股票触及平仓线的进展公告
公司因股票于2018年1月31日出现跌停情形，使得公司控股股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“控股股东”或“锦州恒越”）质押给质权人的本公司股票触及或可能触及平仓线，公司于2月1日发布了《关于因控股股东质押股票触及平仓线的停牌公告》（公告编号：2018-006），公司股票自2018年2月 1日开市停牌。
2018年2月14日，公司收到控股股东锦州恒越的《关于采取措施消除股票质押触及平仓风险的告知函》，控股股东锦州恒越已经消除了其质押股票触及平仓线的风险，其持有的上市公司股票暂无被平仓的风险，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券于 2018 年 2 月 22 日开市起复牌，并发布了《关于控股股东采取措施消除平仓风险暨公司证券复牌公告》（公告编号：2018-008）。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
法定代表人：夏建统
2018年4月27日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2018-036
天夏智慧城市科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月26日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2018年一季度报告及摘要》的议案。
《2018年一季度报告摘要》具体内容详见2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2018年一季度报告》全文刊登在2018年4月27日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
鉴于董事长夏建统先生因担任多家其他公司的要职，各项工作事务繁忙辞去公司总裁职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议决定：同意聘任刘遥女士为公司总裁，任期与第八届董事会任期相同。
具体内容详见2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关于公司总裁辞职并聘任新总裁的公告》（公告编号：2018-038）。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际工作需要，董事会决定聘任杜家芳女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期相同。（简历见附件）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件：
杜家芳女士简历
杜家芳，女，汉族，生于 1988年11月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，硕士学历，旅游管理专业。自2011年起，先后就职于山重建机有限公司法务监察部担任内审专员、北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务部担任财务经理，北京顺景园林股份有限公司财务部担任财务经理。2017年11月加入天夏智慧城市科技股份有限公司，在公司证券部协助董事会秘书工作。杜家芳女士已于2015年获得注册会计师证书，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
杜家芳女士持有1000股本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系方式如下：
通讯地址：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室
联系电话：0571-87753750
传真号码：0571-81951215
邮 箱：txzhcs@163.com
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-038
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司总裁辞职并聘任
新总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司总裁夏建统先生提交的书面辞职报告。鉴于夏建统先生还担任多家其他公司的要职，各项工作事务繁忙，为了使公司的日常管理更加高效，保证公司总裁有更充分的时间和精力履行日益繁杂的公司生产经营事务，以适应公司业务快速发展的要求，在已经有更合适公司总裁人选的情况下，根据中国证监会相关法规等的监管要求，夏建统先生特向公司董事会申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，夏建统先生将继续担任公司第八届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员的职务，继续发挥在公司技术业务领域的核心作用。
公司及公司董事会对夏建统先生在任职总裁期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 2018年4月26日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》：同意聘任刘遥女士（简历详见附件）为公司总裁。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
附件：
刘遥女士简历
刘遥，女，1973年5月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，先后获得哈尔滨工程大学管理工程学院工业外贸专业学士、新加坡南洋理工大学MBA硕士、四川大学在读经济管理博士、加拿大魁北克大学在读博士后（研究课题：智慧城市与区域经济）。刘遥女士自2002年起，先后担任北京神州数码国信信息技术有限公司副总裁兼神州数码国信信息技术（苏州）有限公司总经理、神州数码信息服务有限公司副总裁兼智慧城市解决方案战略本部总裁、神州数码控股公司副总裁。现加入天夏智慧城市科技股份有限公司，担任公司总裁。
刘遥女士具有丰富的业务运营和团队管理经验，尤其是在城市信息化管理咨询、信息化规划、信息化系统建设等方面上。近年来致力于智慧城市的规划、建设和运营工作，对中国城市的发展和面临的问题进行了深入研究，制定智慧城市发展框架，并亲身参与城市信息化建设，具有丰富的理论功底和实践经验。2012年刘遥女士获得亚太地区城市信息化合作办公室颁发的“推动中国智慧城市建设领军人物奖”。
截至本公告披露日，刘遥女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-037
2018年第一季度报告
