恒天海龙股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东张佑生在报告期内，通过中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回17,750,000股股份，占公司总股本的2.05%，截至报告期末，张佑生持有公司股票数量为2,601,000股,占公司总股本的0.3%.

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2018年一季报财务报表增减30%以上的项目原因说明

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

恒天海龙股份有限公司

2018年4月26日

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2018-014

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式发给公司各位董事。公司第十届董事会第七次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 ，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司2018年第一季度财务报告》；

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年3月31日的财务状况及合并财务状况以及2018年第一季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、《恒天海龙股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。

公司2018年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》

为保障公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）原材料供应，博莱特拟与恒天纤维集团有限公司建立锦纶66工业丝采购合作关系，预计2018年全年由恒天纤维集团有限公司代理采购锦纶66工业丝数量约3000吨，总金额不超过1亿元人民币。

此交易属于重大关联交易，需要提交股东大会审议。

根据监管规则的规定，关联董事季长彬先生需回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

4、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

恒天海龙股份有限公司拟于2018年 5月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2018-015

恒天海龙股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十届董事会第七次会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月16日9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2018年5月16日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2018年5月15日15:00—2018年5月16日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2018年5月10日

7.出席对象：

（1）截至2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规定，公司股东中国恒天集团有限公司在本次股东大会上回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》

本次会议审议议案的内容详见如下媒体：

2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》（编号:2018-014）的挂网公告。此次股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记事项

1.登记时间：2018年5月15日8:00-11:00，14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月15日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2018年5月15日下午17：00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

联系电话：0536-7530007

传真：0536-7530677

邮政编码：261100

联系人： 王志军

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677

联 系 人： 王志军

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

票”；

2.填报表决意见

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见；

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

■

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：       受托人身份证号：

委托书有效期限：        委托日期： 年 月 日

2018年第一季度报告

证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2018-016