广东天际电器股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)洪玮芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月31日接到控股股东汕头天际、实际控制人吴锡盾先生的通知：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟增持不超过900万股公司股份。该增持计划正在实施中。
2、公司经由2018年2月27日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，公司拟计提商誉减值准备。北京中企华资产评估责任有限公司（以下简称“中企华”）对截至2017年12月31日为评估基准日，对所涉及的新泰材料的股东全部权益价值进行估值，并于2018年2月23日出具了《广东天际电器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2018]第3099号），评估报告所载2017年12月31日新泰材料100%股东权益评估结果为273,225.83万元。2018年4月25日，大华会计师事务所（普通特殊合伙）出具了大华审字[2018]003240号的《审计报告》，经审计确认，2017年公司计提商誉减值准备为150,104,260.04元。（报告期末，公司商誉余额2,168,546,066.17元，如果未来六氟磷酸锂市场走势仍处低迷状态，公司仍存在较大的商誉减值风险。请投资者谨慎投资，注意风险。）
3、2018年3月26日收到持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司的《股份减持告知函》，自本公告披露之日起的6个月内，减持不超过6,409,600股股份，占公司总股本的1.4175%。
4、公司子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司通过竞拍取得位于潮安区东山湖特色产业基地宗地编号为CA2016-T05的地块土地使用权，土块总面积24994.16平方米。公司追加2.5亿元建设资金，与前期取得的两块工业用地合并建设，目前该项目处于立项与报建过程中。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-030
广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2018年4月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-031
广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2018年4月23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》
经审核，监事会认为公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2018-029
2018年第一季度报告
