浙报数字文化集团股份有限公司

(上接169版)

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三、关联交易主要内容和定价政策

2017年一季度公司实施重大资产重组出售新闻传媒类资产之前，根据采编与经营两分开的行业政策要求，浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江浙商传媒有限公司分别与浙报集团签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》；乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司和浙江法制报报业有限公司分别与乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、柯桥日报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报社、温岭日报社和浙江法制报社签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》。详见下表：

单位：人民币万元

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除广告分成以外，其他日常关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙江日报报业集团之间发生的广告分成、房屋租赁和广告代理费等交易。

根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策，公司于2011年重组上市时，浙江日报报业集团将下属《浙江日报》、《钱江晚报》等15个系列报刊的经营性资产整体注入公司，并由报社与各经营公司签署《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，将报社的经营性资产向经营公司进行授权经营，各媒体经营公司根据报刊广告收入总额的一定比例或金额向浙江日报报业集团或各县市报社支付广告收入分成，形成日常关联交易。上市以来，公司加快推进媒体融合发展，上述15个系列报刊的经营性资产已发展成为包括21家子公司的新闻传媒类资产。2017年3月14日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于3月31日经公司2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司将所持有的上述新闻传媒类资产共21家子公司股权出售给控股股东浙报传媒控股集团有限公司。交易完成后，公司与浙江日报报业集团之间的关联交易大幅降低。

此外，为合理利用关联人浙江日报报业集团的办公场地资源，充分保持公司经营的稳定性、持续性，公司自上市以来一直向浙江日报报业集团租赁办公场地，形成房屋租赁的日常关联交易。

公司与浙江日报报业集团等关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2018-028

浙报数字文化集团股份有限公司

关于执行财政部2017年新颁布

和修订的相关企业

会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是公司按照财政部2017年新发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号），对公司会计政策、会计科目进行相应变更。

●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果、总资产、净资产状况不存在实质性影响。

一、概述

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号，以下简称“《通知》”），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2018年4月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了 《关于执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计准则的议案》。

二、执行新会计准则对本公司的影响

根据《通知》的规定和要求，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据按照《通知》要求进行调整，2017年度财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”109,348,159.55元，调减“营业外收入”109,923,783.59元，调减“营业外支出”575,624.04元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为减少“资产处置收益”5,241.02元，调减“营业外收入”177.99元，调减“营业外支出”5,419.01元。

三、公司独立董事、监事会关于公司执行2017年新颁布和修订的相关企业会计准则的意见

1、独立董事意见

公司依照财政部2017年新发布、修订的相关制度的规定，对原会计政策和相关会计科目进行相应变更。执行2017年新颁布和修订的相关企业会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计政策。

2、监事会意见

公司本次执行新会计准则是根据财政部2017年新发布、修订的相关制度的规进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计政策。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-029

浙报数字文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步保障中小股东权益，适应证监会、上交所的监管要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-030

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2017年度利润分配预案

相关事项征求意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及《公司章程》要求，为了进一步做好公司2017年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2017年度利润分配预案相关事项向投资者征求意见。

公司2017年度利润分配预案主要内容已于2018年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》进行公告（见临2018-024《浙数文化第八届董事会第九次会议决议公告》），本次征求意见于即日起至2018年5月3日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：

电子邮箱：zdm@600633.cn

联 系 人：岑斌

联系电话：0571-85311338

联系传真：0571-85058016

2018年5月4日，公司将召开2017年年度报告业绩说明会，就2017年度利润分配事项进行说明。业绩说明会召开通知详见同日发布于上交所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的临2018-031 浙数文化关于召开2017年年度报告业绩说明会的预告公告。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633证券简称：浙数文化公告编号：2018-031

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日13点30分

召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次年度股东大会还将听取《独立董事2017年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2018年4月27日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：3、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股－浙商证券－17浙报EB担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年5月10日（周四）9:00—11:00，13:00—16:00

2、登记地点：杭州市体育场路178 号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

（1）通讯地址：杭州市体育场路 178 号浙数文化董事会办公室（310039）

（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-032

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2017年年度

报告业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年5月4日

●会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

●会议召开方式：网络加现场

一、说明会类型

本次说明会为2017年年度报告业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

网络和现场业绩说明会时间为2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00，网络会议通过公司官网 www.600633.cn 投资者关系互动平台参加，现场会议召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室。

三、参加人员

1、本公司董事、高管等

2、投资者

3、中介机构

四、投资者参加方式

投资者可于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00通过公司官网www.600633.cn 投资者关系互动专栏参与互动交流；也可参加在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室举行的现场业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

证券事务代表联系电话：0571-85311338

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2018-033

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届监事会第九次

会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第九次会议于2018年4月25日下午在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2017年年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司拟以2017年12月31日普通股1,301,923,953股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.80元（含税），共计派发现金234,346,311.54元（含税），占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润的14.14%，剩余未分配利润余额结转下一年度分配。鉴于公司所处行业特点及发展状况、自身发展战略及未来资金使用计划，公司兼顾了企业发展和维护全体股东的整体利益，对利润分配做出了合理安排。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计政策的议案》

公司本次执行新会计准则是根据财政部2017年新发布、修订的相关制度的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计政策。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等制度的议案》

本次根据《公司章程》拟修订内容，相应修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》，有利于维护中小股东权益。

修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-034

浙报数字文化集团股份有限公司

2018年第一季度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年第一季度主要经营数据公告如下：

一、新闻传媒业务

公司于2017年一季度实施重大资产重组，出售全部新闻传媒类资产共21家一级子公司股权，于2017年3月31日完成上述资产交割，本期将不再包含新闻传媒类业务板块经营数据。

二、数字娱乐业务

单位：人民币 万元

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特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日