深圳市三利谱光电科技股份
有限公司关于召开公司
(上接170版)
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2017]30号）的规定要求编制2017年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、 净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2018年4月26日召开第三届董事会2018年第二次会议和第三届监事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2018年第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-023
深圳市三利谱光电科技股份
有限公司关于召开公司
2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年5月18日（星期五）14:30开始
网络投票时间为：2018年5月17日至2018年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月14日
7、出席对象：
（1）截止2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
二、会议审议事项
提案一：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
提案二：《关于2017年度监事会工作报告的议案》
提案三：《关于2017年度财务决算报告的议案》
提案四：《关于2018年财务预算报告的议案》
提案五：《关于2017年度利润分配预案的议案》
提案六：《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
提案七：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
提案八：《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告，该述职作为2017 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
上述议案已分别由2018年04月26日召开的第三届董事会2018年第二次会议审议、2018年04月26日召开的第三届监事会2018年第二次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会2018年第二次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《第三届监事会2018年第二次会议决议公告》（公告编号：2018-015）及其他相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年5月17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2018年5月17日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：王志阳、黄慧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议决议；
2、深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届监事会2018年第二次会议决议。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2018年04月26日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
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委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
附件二：
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月17日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-025
深圳市三利谱光电科技股份
有限公司关于举行2017年度
报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年05月08日（星期二）上午10:00—12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年度业绩说明会，本次2017年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次2017年度业绩说明会。
公司出席本次2017年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生，董事会秘书、副总经理王志阳先生，财务总监、副总经理张建飞先生，独立董事涂成洲先生，保荐代表人何雨华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
