内蒙古包钢钢联股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李德刚、主管会计工作负责人张卫江及会计机构负责人（会计主管人员）张卫江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据增加主要是报告期公司销售增加所致
预付款项增加是由于报告期公司预付采购款增加所致
其他流动资产减少是报告期公司增值税留抵减少所致
在建工程增加主要是报告期公司在建工程投入增加所致
税金及附加较上年增加主要是报告期公司销售增加所致
管理费用较上年增加主要是报告期公司综合服务费及土地租赁费等增加所致
财务费用较上年增加主要是报告期公司利息支出增加所致
投资收益较上年增加主要是报告期参股公司利润增加所致
所得税费用较上年增加主要是报告期公司实现盈利所致
投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期公司基建投资比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期公司借入资金增加、偿还借款增加所致
应交税费较上年增加主要是报告期公司应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债较上年减少主要是报告期公司偿还到期债务所致
长期应付款较上年增加主要是报告期公司融资租赁增加所致
长期应付职工薪酬较上年增加主要是报告期公司计提辞退福利增加所致
未分配利润较上年增加主要是报告期公司盈利大幅增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人 李德刚
日期 2018年4月26日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-041
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参会董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》
议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司2017年年度股东大会将于2018年5月17日在包头市包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月27日披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年年度股东大会通知》。
议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-042
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2018年4月26日上午10:00在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事3人，现场出席监事3人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.会议审议通过了《关于公司监事辞职和增补监事的议案》
周远平先生由于工作原因，辞去公司监事职务。鉴于周远平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，周远平先生在公司股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职责。监事会同意邢立广先生、张卫江先生作为第五届监事会非职工监事候选人，任期与第五届监事会任期一致，提交公司股东大会选举。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》
监事会对公司2018年第一季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2018-044
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2018年第一季度主要经营数据公告如下：
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该经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-045
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于4月26日收到公司财务总监张卫江先生的书面辞职报告。张卫江先生由于工作原因，辞去公司财务总监职务,董事会接受了张卫江先生的辞职申请。公司在聘任新的财务总监前,由公司董事长李德刚先生代行财务总监职责。
公司将尽快完成补选财务总监的相关工作。
张卫江先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张卫江先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-046
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公司监事辞职及增补监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于4月26日收到公司监事周远平先生的书面辞职报告。周远平先生由于工作原因，辞去公司监事职务。鉴于周远平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，周远平先生在公司股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职责。
周远平先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对周远平先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！
根据相关法律法规、《公司章程》的规定、监事会工作需要和公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司的推荐，2018年4月26日公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事辞职和增补监事的议案》，同意提名邢立广、张卫江为第五届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期与第五届监事会任期一致，将提交公司股东大会选举。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件
邢立广先生简历：
邢立广，男，汉族，1968年2月出生。研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。毕业于清华大学工商管理专业，曾任包钢薄板厂生产部部长；包钢薄板厂副厂长；包钢计划财务部副部长；包钢资产运营部部长；包钢资产管理部部长。现任包钢计划财务部部长。
张卫江先生简历：
张卫江，男，汉族，1971年9月出生。本科硕士，高级会计师。毕业于北京科技大学工商管理专业，曾任包钢计划财务部会计处业务主管、副处长、处长；包钢计划财务部副部长兼会计处处长；包钢股份财务总监兼财务部（市场营销部）部长。现任包钢集团审计部部长。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-047
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》的规定和监事会工作需要，公司召开一届职代会代表团组长第一次会议，选举郎吉龙先生、陈桂荣女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件
郎吉龙先生简历：
郎吉龙，男，汉族，1965年12月出生。党校研究生，教授级高级政工师。毕业于内蒙古党校经济管理专业，曾任包钢党委组织部(人事部)综合管理处处长；包钢党委组织部(人事部)副部长兼稀土钢板材公司人力资源部部长；包钢集团管理部部长兼稀土钢板材公司人力资源部部长；包钢集团管理部部长；包钢集团管理部部长兼包钢矿业董事；包钢采购中心党委书记兼副总经理；包钢股份综合部部长、工会副主席兼机关工委委员、书记。现任包钢股份党委委员、副书记、纪检委员、工会代主席。
陈桂荣女士简历：
陈桂荣，女，汉族，1973年2月出生。党校研究生，高级政工师。毕业于内蒙古党校经济管理专业，曾任轨梁厂党群工作部副部长兼团委副书记；轨梁厂团委副书记；轨梁厂轧辊加工部党支部副书记；轨梁厂党工部部长；轨梁厂党委委员、副书记、工会代主席。现任包钢股份轨梁厂党委副书记、纪检委员、工会主席。
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2018-048
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日15点
召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼会展中心小会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第十三次会议、公司第五届监事会第六次会议和公司第五届监事会第七次审议通过，相关公告于2018年4月20日和2018年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：3,6,7,8,9,10,12,15,16,17,18,19,20,22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6,8,9,14,15,16,18,19,20
应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间2018年5月16日-2018年5月17日
（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼302证券融资部
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表
人委托代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公
章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证办理登
记；委托代理人出席会议的，应持股东账户卡、股东授权委托书、本人及委托人
身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼
联系人：何俊生
联系电话：0472-2189528
传真：0472-2189528
会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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公司代码：600010 公司简称：包钢股份
2018年第一季度报告
